公司章程修订 - 修订《公司章程》及部分治理制度议案需提交2024年年度股东会审议[1] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] 股份相关 - 已发行股份总数为95,049,423股，全部为普通股[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[12] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] 担保与交易审议 - 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[11] - 公司提供担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交董事会或股东会审议[11][12] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[21] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[17] 其他制度修订 - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《内部审计管理制度》[32] - 拟修订治理制度已获第三届董事会第三十二次会议审议通过[32]

深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人付松年，已充分了解并同意由提名人深圳市杰普特光电股份 有限公司董事会提名为深圳市杰普特光电股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任深圳市杰普特光电股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张嶂，已充分了解并同意由提名人深圳市杰普特光电股份有 限公司董事会提名为深圳市杰普特光电股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

独立董事提名 - 提名张峰为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等多项条件符合要求[2][4][6] - 被提名人具备法律职业资格证书[6] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[6]

产品研发与交付 - 2024年交付500瓦MOPA脉冲激光器替代350瓦，2025年持续交付并优化更高功率产品[2] - 2024年完善电容测试分选机交客户试用，2025年研发第二代激光调阻机并完善该产品[3] - 2024年获手机摄像头检测设备订单，部分2025年交付验收，2025年深耕光电有源器件检测[4] - 2024年获光伏钙钛矿百兆瓦量产线订单，部分完成交付，2025年跟踪进度获更多订单并交付[5] - 2024年定制手表激光加工设备获认可，2025年跟踪客户激光微纳加工需求提供方案[6] - 2024年FPCB激光钻孔机发企业试用达进口设备效果，2025年推动创新实现技术及国产替代[7] 财务数据 - 2024年研发费用1.68亿元，较2023年增长7.51%，营收14.54亿元，较上年增长18.62%，2025年研发费用不低于营收10%[8] - 近三年每年现金分红比例超归属于上市公司股东净利润30%[12] - 2025年拟以总股本扣减回购专用账户股数为基数，每10股派现金红利4.20元，共拟分配现金39,815,587.98元，占2024年净利润30.01%[12] - 2024年股份回购金额20,545,784.16元[12] - 2024年现金分红和股份回购金额合计60,361,372.14元，占2024年净利润45.49%[13] 知识产权 - 截至2024年12月底，公司已申请知识产权800项，其中发明专利303项，已授权知识产权605项，其中发明专利126项[8] 制度与培训 - 2025年梳理修订完善原有制度，建立健全内部控制制度[10] - 2025年向“关键少数”传递监管动态全年不少于12次，组织每人参加培训不少于1次[11] 投资者关系 - 2024年召开2次业绩说明会，2025年计划召开2次[14] - 2025年采用可视化形式解读定期报告披露内容[14] - 2025年通过多种渠道与投资者建立密切联系[14] - 2025年邀请投资者参与投资者接待日活动[14] 其他 - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案[15]

深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘雪生，已充分了解并同意由提名人深圳市杰普特光电股份 有限公司董事会提名为深圳市杰普特光电股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任深圳市杰普特光电股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市杰普特光电股份有限公司董事会,现提名刘雪生先 生为深圳市杰普特光电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳 市杰普特光电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与深圳市杰普特光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章 ...

人事变动 - 2025年4月21日选举朱江杰为第四届董事会职工代表董事[1] - 2025年4月28日完成朱江杰任前公示且无异议[1] 人员信息 - 朱江杰1988年11月出生，本科学历[6] - 曾任光路工程师、研发经理，现任监事、技术副总监[6] 持股情况 - 截至披露日，朱江杰间接持有公司股份131,800股[6]

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-016 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第二十五次会议于2025年4月29日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，表决3同意[2] - 审议通过《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》，表决3同意[4] - 《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》需提交股东会审议[4]