北京天宜上佳高新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的要求，以及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月至少召开 1 次。出现下列情况之一的，监事会 应当在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 股东大会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"交 易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的规定； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结 ...

第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本章的规定补足委员人数。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由 3 名或以上董事 组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 公司章程 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关 要求，上市公司审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司 董事会拟对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司副 董事长兼总裁杨铠璘女士将不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委 员由公司董事刘海涛先生担任，并与吴佩芳女士、吴武清先生（召集人）、卢远 瞩先生、吴甦先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。刘海涛先生担任审 计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-054 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"）于 2023 年 12 月 1 ...

战略委员会 - 成员由3名或以上董事组成，至少含1名独立董事[4] - 设召集人1名，由董事长担任[5] - 不定期召开，召集人提前3天通知并提供资料[15] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存10年[19] - 委员由董事长等提名[4] - 每委员1票表决权[16] - 每委员最多接受1名委员委托[16] 投资评审小组 - 由公司总裁任组长，设副组长一至二名[6]

股份回购情况 - 截至2023年11月30日累计回购323,200股，占总股本0.058%[2][5] - 回购成交最高价18.24元/股，最低价16.09元/股[2][5] - 支付资金总额5,636,555.75元（不含交易费用）[2][5] 回购方案 - 2023年8月18日董事会通过回购议案[3] - 回购用于员工持股计划或股权激励[3] - 资金总额1000 - 1500万元，价格不超26元/股[3] - 回购期限自方案通过日起6个月内[3]

业务合作 - 与21家汽车主机厂商及供应链客户建立碳陶制动盘项目合作关系[2][3][6][8][10][11] - 与22家锂电负极领域客户开展合作，1家完成中试产品交付，9家在小试阶段[2] - 与两家汽车主机厂签署战略合作协议，开展高性能碳陶制动材料核心部件研制开发[3][11] 生产建设 - 四川江油产业园年产15万套（60万盘）碳陶制动盘生产线推进，完成厂房建设，超大规格沉积设备投入使用[3][6][8][10] - 江苏徐州沛县4条石英坩埚产线扩产，共8条产线均已投产，四川江油产业园20条产线中10条完成安装调试，预计年内全投产，达产后年产能28万只[10] 产品资质 - 截至2023年10月末，12个型号商用车衬片、564个型号乘用车衬片、21个型号碳陶盘用衬片取得CCC证书，通过IATF16949体系认证[4] - 取得八家车企合格供应商资格以及一家车企试制供应商资格[2][3][6][8][9][11] 销售业绩 - 前三季度销售1700吨碳碳热场产品[8][12] 子公司情况 - 控股子公司天仁道和前三季度盈亏平衡，未来盈利能力将加强[6] - 控股子公司瑞合科技主营业务订单稳定，微电子业务拓展成效将显现[6] 市场情况 - 光伏热场碳碳材料价格基本稳定，高品质石英坩埚供给紧平衡，预计维持当前价格[6][8] 成本优势 - 随生产规模提升、工艺优化，光伏热场碳碳复材成本将下降，保持行业领先[6][8][9] 公司目标 - 推动碳陶制动盘广泛应用，提供高性价比产品并确保量产交付能力[9]

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-050 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日(星期五)下午 15:00-16:00 三、参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tysj@bjtysj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 20 ...