| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 10 月 28 日 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会编制了 2024 年半年度（以下简称"报告期"或"本报告期"） 募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证监会（证监发行字〔2019〕1220 号）文《关于同意北京航天宏图信 息技术股份有限公 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总经 理施莲莉女士的书面辞职报告，施莲莉女士因个人原因，申请辞去公司副总经理 职务，辞职后将不在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，施 莲莉女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。施莲莉女士的辞职不会影响 公司相关工作的正常运作。 航天宏图信息技术股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 1 截至本公告披露日，施莲莉女士直接持有公司股份 35,000 股，并承诺将继 续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规。 施莲莉女士在担任副总经理期间专业能力突出，工作勤勉尽责，为公 ...

证券代码：688066 证券简称：航天宏 图 债券代码：118027 债券简称：宏图转 债 航天宏图信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二四年八月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《航天宏图信息技术股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由 本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）编制。国 信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述的内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2024 年 8 月 14 日 14:30 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业 基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体董事 同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 | 4 | 技术及软件采购 | 3,470.00 | 3,470.00 | - | | --- | --- | --- | ...

国信证券股份有限公司 部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点的 核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"国信证券"）作为航天宏 图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等 法律法规的要求，对航天宏图部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、 实施地点的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特 定对象发行可转债 1,008.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次 发行募集资金总额为 100,880.00 万元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含 增值税），实际募集资金净额为 99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。致 同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《 ...

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于 2024 年 8 月 14 日 15:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业 基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体监事 同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、 实施地点的议案》 监事会认为：公司本次部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实 施地点，系基于市场情况、公司自身项目情况及未来发展战略规划做出，有利于 推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， 符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意 公司部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编 ...

资金募集 - 公司发行可转债 1008.80 万张，募资 100880.00 万元，净额 99137.42 万元[2] 项目投资 - 交互式全息智慧地球项目总投资 121851.02 万元，拟用募资 70880.00 万元[5] - 补充流动资金项目总投资 30400.00 万元，拟用募资 30000.00 万元[5] 项目调整 - 全息项目无人机设备及材料投入减少 10000.00 万元，人员等投入增加 10000.00 万元[7] - 2024 年 8 月 14 日审议通过募投项目调整议案[2][10] - 监事会同意部分募投项目调整，保荐机构无异议[11][12]

公司基本情况 - 公司作为国内卫星应用与运营服务领域的行业领军企业，拥有空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线[1] - 公司基于自主研发的 PIE-Engine 时空云计算平台，构建了智慧地球形态的空天信息孪生体，为各类客户提供时空信息综合分析与应用服务[1] - 公司布局全产业链，业务模式从空天信息产业链中下游逐步拓展至上游，加快发展以航天/航空为主的自主数据源建设[1] - 公司发射的"宏图一号"一主三辅卫星构成首期"女娲"卫星星座，具备全球范围高分宽幅成像、高精度测绘及形变监测等能力[1] 未来发展重点 - 打造"上游自主数据-中游自主平台-下游规模应用"业务布局，加快海外市场拓展[1] - 依托 SAR 实时数据源，在 PIE-Engine 遥感云服务平台支持下，形成遥感数据生产、处理和应用的商业闭环[1] - 以数据要素推动数字经济发展和产业数字化转型，推动雷达遥感数据市场多方向拓展[1] - 加大人工智能大模型开发，解决"AI+遥感"业务模式下的样本标注及模型泛化问题，构建智能遥感生态体系[1] - 优化业务结构、提升盈利能力，将发展收入规模逐步向提升业务质量过度[1] 近期重点项目 - 公司发布的 PIE-Engine 天权大模型遥感云服务平台，提供遥感影像智能解译、智能增强和三维重建服务，广泛应用于多个行业领域[2] - 公司在气象海洋、防灾减灾、水利等领域获得较多增量业务，同时在特种领域保持领先优势[3] - 公司积极拓展海外市场，在南美、中东等地已有业务落地，未来将继续发挥"女娲星座"优势[3]

公司信息 - 证券代码688066，简称为航天宏图；债券代码118027，简称为宏图转债[1] - 地址为北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼一层101，统一社会信用代码为91110108671708384H[2] 事件情况 - 2024年7月6日起被暂停全军物资工程服务采购活动资格[2] - 事由是便携式无人机系列项目采购活动涉嫌违规[2] 应对措施 - 开展内部核查并积极准备申诉，加强合规管理[3] 影响情况 - 整体经营正常，已签合同正常执行[3] - 预计短期内对生产经营有一定影响[3]