公司经营状况 - 公司日常经营情况和内部经营秩序正常 [1] - 公司自查未发现重大异常 [1] 市场环境与行业政策 - 公司所处的卫星应用行业市场环境未发生重大调整 [1] - 卫星应用行业政策未发生重大调整 [1] 媒体关注与市场波动 - 近期部分媒体等平台涉及公司业务相关热点概念的讨论 [1] - 公司股票交易出现异常波动 [1]

市场表现 - 沪指涨1.51%报3883点 续创十年新高 全天成交额3.18万亿元 [1] - 科创人工智能ETF华夏收涨3.56% 盘初涨幅一度冲破13% 持仓股航天宏图20%涨停 中科星图涨12.31% 寒武纪涨11.4% 云天励飞涨10.63% [1] - 机器人ETF收涨1.59% 成交总额17.79亿元 换手率10.34% 持仓股云天励飞涨10.63% 江苏北人及奥普特涨超7% 奥比中光/江苏雷利/大族激光涨超6% [1] 行业动态 - 英伟达推出Jetson AGX Thor机器人芯片模块 起售价3499美元 下月全球发货 支持机器人原型开发 [2] - 华为将于8月27日发布AI SSD新品 瞄准AI存储器市场 通过技术创新解决传统HBM容量限制 满足AI训练推理对大容量及高性能需求 [2] - 马来西亚SkyeChip发布首款AI处理器MARS1000 系该国首款边缘AI处理器 旨在提升本地AI硬件能力并强化半导体产业地位 [2] 产业趋势 - 国产AI形成"模型+芯片+应用"协同优化产业范式 DeepSeek实现模型能力与硬件适配双重突破 [3] - 港股AI应用商业化明显提速 互联网公司财报验证AI投入产生实质性回报 强化商业化加速趋势 [3] 产品布局 - 机器人ETF(562500)为全市场唯一规模破百亿的机器人主题ETF 覆盖中国机器人全产业链且流动性最佳 [4] - 科创人工智能ETF华夏(589010)定位AI产业核心 具备20%涨跌幅及中小盘弹性特性 聚焦AI产业突破性发展机遇 [4]

市场表现 - 科创板人工智能ETF(588930)下跌2.57% 换手率1.8% 成交额超2500万元[1] - 成分股航天宏图涨幅超12% 澜起科技/复旦微电/中科星图跟涨[1] - 该ETF昨日获资金净流入1.23亿元[1] 指数构成 - 上证科创板人工智能指数(950180.CSI)选取30只科创板人工智能相关上市公司[1] - 指数样本涵盖为人工智能提供基础资源/技术/应用支持的上市公司[1] 行业观点 - AI算力链条景气度高且业绩确定性强 被视为科技主线核心[1] - 光模块和PCB作为AI算力链重要组成部分 深度绑定海内外AI算力基础设施建设[1] - 光模块和PCB出货量及价值量均获大幅增长[1] - AI巨头业务场景(云计算/广告)持续受益 北美巨头二季度相关收入加速增长[2] - 北美巨头全年资本支出进一步上调[2] - AIGC在产品/技术/商业化层面进展迅速[2]

股价表现与交易数据 - 8月25日收盘价31.98元，涨停，换手率17.93%，振幅18.01%，成交额14.48亿元 [2] - 因日收盘价涨幅达15%登上科创板龙虎榜 [2] - 全天主力资金净流入1.46亿元 [3] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交5.52亿元，其中买入3.26亿元，卖出2.25亿元，净买入1.01亿元 [2] - 沪股通为第一大买入方，买入金额15736.59万元，同时作为第二大卖出方，卖出6954.33万元，净买入8782.26万元 [2][3] - 机构专用席位为卖一，卖出8473.01万元，净卖出8473.01万元 [2][3] - 买入前五营业部包括海通证券北京中关村南大街营业部(6006.76万元)、中国银河证券总部(4580.60万元)等 [3] - 卖出前五营业部包括国金证券深圳湾一号营业部(4190.81万元)、中泰证券平度红旗路营业部(1786.07万元)等 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集并于2025年8月9日通过指定信息披露媒体发布召开通知[2] - 会议采用现场与网络投票结合方式 现场会议于2025年8月25日14:30在北京公司会议室召开 网络投票时间为当日9:15至15:00[3] - 通知发布日期距召开日期达15日 程序符合相关法规与公司章程[2][3] 出席会议人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代表共6名 代表股份13,718,808股[3] - 通过网络投票参与股东180名 代表股份51,551,405股 约占公司有表决权股份总数19.8140%[3] - 会议由副董事长廖通逵主持 董事监事高管及律师现场或视频列席 召集人为董事会[3] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式 现场表决由股东代表监事代表及律师共同计票监票[5] - 网络投票统计结果由上证所信息网络有限公司提供 合并后总表决股份65,270,213股[5] - 关于变更注册地址暨修订公司章程议案获65,177,805股同意 占比99.8584% 反对38,378股（0.0587%）弃权54,030股（0.0829%）[5] 法律结论 - 股东大会召集召开程序出席会议人员资格召集人资格及表决程序结果均符合相关法规与公司章程[5] - 表决结果合法有效 议案获得通过[5]

股东大会基本情况 - 2025年8月25日召开股东大会 地点为北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室 [1] - 出席会议普通股股东186人 代表表决权数量65,270,213股 占公司总表决权比例25.0869% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 由副董事长廖通逵主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 议案表决情况 - 非累积投票议案获得通过 同意票65,177,805股 占比99.8584% 反对票38,378股 占比0.0587% 弃权票54,030股 占比0.0829% [1] - 议案1为特别决议议案 获得出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [1] 法律合规情况 - 北京市天元律师事务所文新祥 吕文华两位律师见证会议 [1] - 律师认为会议召集程序 召开程序 出席人员资格 召集人资格及表决程序均符合相关法规和公司章程规定 [1]

战略合作 - 公司与星河动力签署战略合作协议 使用谷神星二号火箭发射女娲星座卫星 [1] - 计划从2025年底开始持续发射多颗卫星 [1] 业务发展 - 公司将继续携手多个火箭合作伙伴满足国内外卫星发射需求 [2] - 目标打造中国头部世界一流的卫星研制-发射-运营全链条商业航天集团 [2] 行业机遇 - 商业航天存在巨大发展机遇 [2]

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 186 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 186 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,270,213 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,270,213 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 25.0869 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.0869 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大 ...

会议信息 - 2025年8月8日董事会决定召开股东大会[4] - 8月9日发布通知，距召开日达15日[4][5] - 8月25日14:30现场会议召开，网络投票同日[5] 参会情况 - 现场6名股东代表，持股13,718,808股，占比5.2729％[6] - 网络180名股东，持股51,551,405股，占比19.8140%[6] 议案表决 - 《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》65,177,805股同意，占比99.8584%[8] - 38,378股反对，占比0.0587%[8] - 54,030股弃权，占比0.0829%[8]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价31.98元 单日涨幅20% 换手率17.93% [1] - 成交量46.85万手 成交金额14.48亿元 [1] - 主力资金净流入1.46亿元 占成交额10.1% 其中超大单净流入1.72亿元（占比11.91%）大单净流出2627.76万元（占比1.81%）[1] 财务业绩指标 - 2025年一季度营业总收入1.24亿元 同比下降44.1% [1] - 归属净利润11473.01万元 同比增长23.86% 扣非净利润11541.36万元 同比增长23.91% [1] - 流动比率1.273 速动比率0.879 资产负债率78.09% [1] 企业基本情况 - 成立于2008年 注册地位于鹤壁市 从事专业技术服务业 [1] - 注册资本26119.2901万元人民币 实缴资本12958.1002万元人民币 [1] - 法定代表人王宇翔 [1] 商业运营与资产 - 对外投资企业210家 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息27条 专利信息606条 行政许可27个 [2]