会议相关 - 第三届董事会第十五次会议于2024年12月13日召开，9位董事参与表决[2] 股价与转债 - 截至2024年12月13日，公司股价触发“天奈转债”转股价格向下修正条款[3] - 《关于不向下修正“天奈转债”转股价格的议案》获通过[6] 人事与架构 - 公司董事会同意聘任王鸣光为副总经理[7][8] - 《关于调整公司组织架构的议案》获通过[10] 交易与决议 - 公司2025年度预计产生关联交易，相关议案获通过[11][12] - 董事会同意提请股东大会延长发行股票决议及授权有效期至2025年9月2日[13][14][15][16] - 《关于变更注册资本及修改公司章程》等议案获通过[19] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》获通过[24]

会议情况 - 2024年12月13日召开董事会和监事会会议，审议通过购买董监高责任险议案[3][5] - 议案提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5] 保险信息 - 投保人是江苏天奈科技股份有限公司[3] - 被保险人含公司及全体董监高等[3] - 赔偿限额不超5000万元，保费不超25万元/年[3] - 保险期限12个月，可续保或重投[3] 相关意见 - 董事会提请授权管理层办理相关事宜[4] - 监事会认为购买利于完善体系且程序合规[6]

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27 日召 开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大 会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相 关事项，2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会会议审议通过前述 议案，根据 2023 年第一次临时股东大会会议决议，公司本次发行决议的有效期 及股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行有关全部具体事宜的有效期 均为 12 个月，自股东大会审议通过之日起计算。 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 ...

会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2024年12月13日现场召开，3名监事实际参与表决[3] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》3票同意通过[5] - 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》3票同意，待股东大会审议[7][8] - 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》3票同意，待股东大会审议[10] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[12]

江苏天奈科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏 天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负责，在《公 司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使审查和决策权。 第三条 公司董事会由九人组成，设董事长一人。董事会成员由股东大会选举产生， 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准 备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。 第五条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权： （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关 ...

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额7300万元，1 - 11月实际发生3344.25万元[5] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计总金额不超4000万元[2] - 2025年向关联方购商品预计3500万元，占比8.12%[4] - 2025年向关联方采购加工服务预计500万元，占比1.16%[4] 市场扩张和并购 - 新纳环保注册资本6636.36万元，公司持股15%[5] 其他新策略 - 2025年度日常关联交易预计事项经审议通过[12] - 保荐人对该预计事项无异议[13]

人事变动 - 公司2024年12月13日董事会决定聘任王鸣光为副总经理[2] - 王鸣光任期至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 王鸣光1981年出生，本科学历[5] - 有大金、中来、瑞特、天奈等公司工作经历[5] - 参与2024年员工持股计划，未直接持股[3]

股本与注册资本 - 公司因限制性股票归属新增股份178,792股[2] - “天奈转债”3,000元转换为公司股票，新增转股27股[2] - 截至2024年12月10日，公司股本总数增至344,741,485股[3] - 截至2024年12月10日，公司注册资本增至344,741,485元[3] - 《公司章程》修订后公司注册资本为34,474.1485万元[5] - 《公司章程》修订后公司股份总数为34,474.1485万股[5] 股东大会审议事项 - 审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议批准与关联方超3,000万元且占最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易[6] - 审议单笔向金融机构申请金额占最近一期经审计净资产50%以上的借款[6] 董事会权限 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[6] - 决定申请金额占最近一期经审计净资产10%以上的借款相关事宜[7] - 负责决定公司内部管理机构的设置[7] - 聘任或解聘高级管理人员并决定其报酬和奖惩[7] - 制订公司基本管理制度和章程修改方案[7] - 管理公司信息披露事项[7] - 向股东大会提请聘请或更换审计的会计师事务所[7] - 听取总经理工作汇报并检查其工作[7] - 设置并评估公司治理机制和结构以维护股东权利[7] 章程修订 - 修订《公司章程》及其附件事项需提请2025年第一次临时股东大会审议[8] - 修订后的《公司章程》等全文详见上海证券交易所网站[7]

可转债发行 - 公司于2022年1月27日发行830.00万张可转债，募集资金83,000万元[3] 转股价格调整 - “天奈转债”初始转股价格为153.67元/股，2022年7月5日调整为153.60元/股[4] - 2022 - 2024年多次因股份登记、权益分派调整转股价格，最新为103.18元/股[6][7][8][9] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[10] - 2024年11月23日至12月6日已有十个交易日低于，未来或触发修正[12]

股本与转股 - 公司总股本由344,562,684股变更为344,741,476股[4] - 调整前转股价格为103.22元/股，调整后为103.18元/股[4] - 转股价格调整实施日期为2024年12月9日[4] - 天奈转债2024年12月6日全天停牌，9日复牌[3] - 天奈转债2024年12月6日停止转股，9日起恢复转股[8] 激励与增发 - 以10.35元/股向18名激励对象归属89,925股[8] - 以23.24元/股向62名激励对象归属88,867股[8] - 增发新股价加权平均单价为16.76元/股[8] - 增发新股率为0.0519%（178,792股/344,562,684股）[8]