股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月8日9:00在江苏镇江天奈科技公司一楼第一会议室召开[10] - 网络投票起止时间为2025年1月8日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] 发行股票相关 - 2023年第一次临时股东大会通过2022年度向特定对象发行A股方案，有效期至2025年1月12日[15] - 拟将向特定对象发行股票决议及授权有效期延长至2025年9月2日[16][19] 股本与注册资本 - 2024年12月9日因限制性股票归属新增股份178,792股[22] - 2024年3月31日至12月10日“天奈转债”3,000元转股新增27股[22] - 截至2024年12月10日，股本总数增至344,741,485股，注册资本增至344,741,485元[22] 章程与规则修订 - 拟修订《公司章程》，原条款不变，以市场监管部门核准为准[26] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》同步修订[27] 董监高责任险 - 拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超5000万元，保费不超25万元/年，期限12个月[31] - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[31]

会议情况 - 天奈科技2024年员工持股计划第二次持有人会议于2024年12月19日召开[3] - 实际出席111人，代表份额9328704份，占总份额52.04%[3] 决议内容 - 审议通过变更员工持股计划管理委员会委员议案[3] - 王鸣光不再担任，选举史引焕为委员[3][4] - 表决同意9328704份，占出席份额100%[5]

可转债发行 - 公司发行830.00万张可转换公司债券，募集资金83,000万元[4] 转股价格 - “天奈转债”初始转股价格为153.67元/股，截至2024年12月9日为103.18元/股[4][5][6][7][8] - 2024年12月13日当期转股价格85%为87.70元/股[12] 转股价格调整 - 2022 - 2023年因权益分派、股份登记等多次调整转股价格[5][6] 转股价格修正决策 - 2024年12月13日董事会通过不向下修正议案[12] - 未来六个月不提出向下修正方案，2025年6月14日起再决定[13] 转股期间 - “天奈转债”转股期间为2022年8月9日至2028年1月26日[4]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计不超4000万元[4] - 2025年向新纳环保购商品预计3500万元，占比8.12%[7] - 2025年向新纳环保采购加工服务预计500万元，占比1.16%[7] 过往交易情况 - 2024年1 - 11月向新纳环保购商品3338.61万元，占比8.89%[7] - 2024年1 - 11月向新纳环保采购加工服务5.64万元，占比0.02%[7] - 2024年向新纳环保购商品预计7000万元，实际3338.61万元[7] - 2024年向新纳环保采购加工服务预计300万元，实际5.64万元[7] 新纳环保情况 - 新纳环保注册资本6636.36万元，天奈科技持股15%[8] - 2023年末新纳环保总资产11448.42万元等多项财务数据[8] 审批情况 - 2025年度日常关联交易预计通过审议，履行审批程序[12]

重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议批准超3000万元且占最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易[6] 融资与担保 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须审议[6] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须审议[6] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议[7] - 交易成交金额占公司市值50％以上须经股东大会审议[8] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案[14] - 召集人应于年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前公告通知股东[14] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[16] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[21] - 董事长等不能履职时按规定推举人员主持股东大会[24] - 年度股东大会上董事会、监事会报告工作，独立董事述职[26] - 监事会或股东自行召集的股东大会费用由公司承担[13] - 股东大会通知应含会议时间等内容[14] - 股东出席应按规定登记并提供证明文件[17] - 公司召开股东大会，董事等出席，总经理等列席[24] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 连续十二个月累计担保金额超公司最近一期经审计总资产30％需特别决议通过[36] - 连续十二个月内累计资产交易涉及资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[36] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[38] - 股东大会通过派现等提案，公司将在结束后两个月内实施[39] - 股东可自决议作出之日起六十日请求法院撤销违法决议[40] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[28] - 股东大会选举两名及以上董事、监事时应采用累积投票制[29] - 股东大会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票[32] - 规则中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[42] - 规则与法规相悖时按规定执行[42] - 公司在特定情形下应修改本规则[42] - 本规则由公司董事会负责解释[42] - 本规则经公司股东大会审议通过后生效执行[42] - 规则修改由股东大会决定并授权董事会拟订草案，获批后生效[42] - 公司自动适用科创版相关监管规则，不一致时按其执行[42] 公司信息 - 公司为江苏天奈科技股份有限公司[43] - 时间为2024年12月[43]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月8日9点在江苏镇江公司会议室召开[4] - 网络投票时间为1月8日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] 议案相关 - 审议4项议案，含延长2022年度向特定对象发行A股决议有效期[5] - 议案于2024年12月13日经董事会、监事会审议通过[5] 其他 - 特别决议议案为1、2、3号，对中小投资者单独计票为1、2、4号[7] - 4号议案关联股东回避表决，回避股东为董监高及关联股东[7] - 股权登记日为2024年12月31日[10] - 登记时间为2025年1月3日，地点在公司证券部[13] - 会议联系地址、电话、邮箱分别为江苏镇江、0511 - 81989986、stock@cnanotechnology.com [15][16]

江苏天奈科技股份有限公司 (以下简称"公司")第三届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 12 月 11 日发出通知,于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯表决方式召开,全体独立董事一致同意豁免本次会议的提 前通知期限,会议应出席独立董事 3人,实际出席独立董事 3人。经过半数独立 董事推举,独立董事杨永宏先生召集并主持本次会议,本次会议的通知和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。会议由召集人 杨永宏先生主持,与会独立董事经过认真讨论,通过举手表决的方式一致通过如 下决议: 一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 出席会议独立董事签字: 何灏: 江苏天奈科技股份有限公司 公司 2024 年已发生的日常关联交易和 2025 年度日常关联交易预计符合公司 经营需要,交易定价符合市场定价原则,不存在损害公司利益及全体股东特别是 中小股东利益的情形,同意将该议案 ...

章程 二零二四年十二月 | 第一章 | 总则 | ··························································································4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围···········································································5 | | 第三章 | 股份 | ··························································································5 | | 第一节 | | 股份发行···············································································5 | | 第二节 | | 股份增减和回购························································ ...

公司信息 - 公司证券代码为688116，简称为天奈科技，转债代码为118005，债券简称为天奈转债[1] 会议情况 - 2024年12月13日召开第三届董事会第十五次会议[3] 新策略 - 会议审议通过调整公司组织架构议案，不影响生产经营[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月14日[5]

会议相关 - 第三届董事会第十五次会议于2024年12月13日召开，9位董事参与表决[2] 股价与转债 - 截至2024年12月13日，公司股价触发“天奈转债”转股价格向下修正条款[3] - 《关于不向下修正“天奈转债”转股价格的议案》获通过[6] 人事与架构 - 公司董事会同意聘任王鸣光为副总经理[7][8] - 《关于调整公司组织架构的议案》获通过[10] 交易与决议 - 公司2025年度预计产生关联交易，相关议案获通过[11][12] - 董事会同意提请股东大会延长发行股票决议及授权有效期至2025年9月2日[13][14][15][16] - 《关于变更注册资本及修改公司章程》等议案获通过[19] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》获通过[24]