目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天奈科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天奈科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天奈科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天奈科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕9130 号 江苏天奈科技股份有限公司 ...

江苏天奈科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事何灏、杨永宏、于成永及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 江苏天奈科技股份有限公司董事会 20 25 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏天奈科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何灏、杨永宏、于成永的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 1 | 共设施管理业，租赁和商务服务业，科 | | --- | | 学研究和技术服务业，金融业，房地产 | | 业，交通运输、仓储和邮政业，采矿 | | 业，文化、体育和娱乐业，建筑业， | | 农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫 | | 生和社会工作，综合等 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 544 | 2.投资者保护能力 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

江苏天奈科技股份有限公司 2024 年度,我们作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会委员,严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和 《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的规定和要求,本着客观、公 正、独立的原则,勤勉尽责,认真履行了相应的职责和义务,现就 2024 年度工 作情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事于成永先生、独立董事杨永宏先生 和张景女士三名成员组成,其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3。主 任委员由具备会计专业资格的独立董事于成永先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度,审计委员会共召开 7 次会议,具体情况如下: 1、2024年3月1日,召开公司第三届董事会审计委员会 2024年第一次会 议,会议审议了《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿）的议案》、《关于 公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增2025年度日常关联交易预计额 度系江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）业务发展 实际需要，将按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允价格作为定价原则， 不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人 输送利益的情况，且公司不会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。 一、关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的基本情况 （一）履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 十次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为提高部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）场地利用率，江苏 天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）拟暂时调整"碳纳 米材料研发中心建设项目"及"碳基导电材料复合产品生产项目"部分节约场地 用途，进行对外出租。 本次调整事项已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本次调整是公司考虑实际经营情况等相关因素并结合募投项目的实际情况 审慎做出的合理决策，有助于进一步提高公司募投项目场地利用率，不会对公司 生产经营产生影响，不会对公司的经济效益产生负面影响。 一、募集资金基本情况 （1）2019 年公司首次公开发行股票 经中国证券监督管理委 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入14.48亿元[18] - 截至2024年底资产总额51.39亿元，占比53.2%[18] - 2024年研发投入10932.69万元，占营收比例7.55%[60] - 公司上市以来累计现金分红约2亿元[49] - 2023年12月前次股份回购支付1.1亿元，2025年宣布再次回购5000万元 - 1亿元[49] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会，审议15项[32] - 2024年召开14次董事会，审议75项[32] - 2024年召开17次董事会专门委员会会议，审议48项[32] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议3项[32] - 2024年召开9次监事会会议，审议39项[32] - 董事会9人，含3名女性，独立董事占比33.33%[35][36] - 监事会3人，含2名女性，股东代表监事2名[35][36] 研发情况 - 2024年研发人员242人，占比29.37%[60] - 2024年新增授权专利18项，新增专利申请33项，新增商标申请8项[63] - 累计获授权发明专利43项，累计获授权专利112项，累计软件著作权8项[63] - 公司制定制度规范研发流程[51] - 在镇江、常州设研发基地构建协同体系[53] 市场与投资者关系 - 2024年借助新媒体开展投关活动，召开业绩说明会3次，接待调研超1000人次[45] - 2023至2024年度信息披露获“A”级评级[47] 社会责任与环保 - 2024年捐款30万元用于救助和慈善[129] - 2024年投入环保资金3649.83万元[110] - 公司投资设立装置回收和焚烧尾气[120] - 公司回收余热用于生产和办公供热[121] - 公司搭建系统精准调控生产和能耗数据[122] 员工情况 - 2024年员工培训覆盖率100%[105] - 劳动合同签订率和五险一金覆盖率100%[88] - 职业健康体检覆盖率100%[97] - 女性员工185人，男性员工639人[90] - 博士、硕士学历员工86人，本科及以下738人[90] 其他 - 公司创立于2011年1月，2019年9月在科创板上市[17] - 公司主导国家标准1项，主导国际标准1项，参与多项标准制定[62] - 公司获“国家知识产权优势企业”称号[64] - 公司获“镇江市慈善助力脱贫攻坚先进集体”荣誉[131] - 公司认领体验园地块并支付6万元[133]

公司代码：688116 公司简称：天奈科技 江苏天奈科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏天奈科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...