董事会换届 - 2025年7月30日第二届董事会第三十二次会议通过换届议案[3] - 2025年第三次临时股东大会将审议换届，累积投票制选举[3] - 第三届董事任期三年，换届前二届董监事会履职[3][5] 候选人信息 - 非独立董事候选人有姜海涛等6人[3] - 独立董事候选人有夏洪流等3人[3] 董事履历 - 姜海涛等4人分别自2021、2024、2023、2020年起任董事[7][8]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济会计等工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[4] - 最近36个月受证监会处罚等有不良记录[6] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 候选人情况 - 候选人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[8] - 若任职后不符资格将辞去职务[10]

离职生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 履职与补选 - 特定情形下原董事需继续履职[4] - 公司应在董事提出辞任60日内完成补选[5] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的[10] 忠实义务与移交 - 离职董高忠实义务两年内有效[8] - 离职人员5个工作日内完成移交[8] 追责与复核 - 董事会对违规离职人员追责[10] - 离职人员可15日内向审计委申请复核[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名夏洪流为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年7月22日[9] 被提名人资格 - 被提名人无相关持股、任职亲属关系[5] - 被提名人近36个月无处罚、谴责等不良记录[6][7] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[7]

独立董事提名 - 上海硅产业集团提名严杰为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需有五年以上法律等相关工作经验[2] - 持股、任职等情况影响独立性[5] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[6][7] - 兼任公司数不超三家，连续任职不超六年[7] - 需有高级会计师职称及5年以上专业经验[7] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月22日[11]

公司结构与股份 - 公司将取消监事会，部分职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司设立时发行股份总数为1,620,000,000股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份总数为274717.7186万股，均为普通股[3] 公司章程修订 - 《公司章程》“股东大会”表述调整为“股东会”，调整或删除“监事会”“监事”相关表述[2] - 修订后的《公司章程》在上海证券交易所网站披露，尚需股东大会审议[33] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[8] 会议相关规定 - 股东大会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] 董事相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，至少含一名会计专业人士[21] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[19] 审计委员会 - 审计委员会成员为5名，独立董事应过半数[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[25] 内部治理制度 - 公司拟修订和制定部分内部治理制度，共涉及23项[1] - 《股东大会议事规则》等7项修订制度需提交公司股东大会审议[1]

董事会提名 - 公司第二届董事会提名委员会审核第三届董事会独立董事候选人任职资格[2] - 候选人为夏洪流、严杰、孙清清，严杰为会计专业人士[2][3] - 公司同意提名三人并提交董事会审议[3] 审核结果 - 未发现候选人存在不得任职情形，符合要求能胜任职责[2] - 审查意见日期为2025年7月30日[4]

独立董事候选人情况 - 孙清清具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[2] - 任职资格符合多项法规要求[2][3] - 不属多种影响独立性情形[4][5] - 未受处罚，兼任公司数和任职年限合规[6][7] - 已参加培训获认可证明，不符资格将辞职[7][10]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济会计等工作经验[2] - 无证监会36个月内行政处罚或司法刑事处罚[6] - 无交易所36个月内公开谴责或3次以上通报批评[6] 独立董事独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[4] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[4] - 最近12个月内有不独立情形之一者无独立性[5] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 具备会计高级职称及5年以上全职专业经验[7] - 需取得交易所认可培训证明材料[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙清清为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合任职资格，已通过资格审查[2][7] - 提名人声明时间为2025年7月22日[9]