迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 人，占董事会人数三分之一 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姜斌，男，1964 年出生，上海交通大学医学院肿瘤学博士学历，持有执业 医师资格。1987 年 7 月至 1993 年 9 月任上海第二军医大学南京军医学院内科教 研室助教；1993 年 9 月至 2005 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行41,764,808股A股，募集资金总额17.96亿元，净额17.73亿元[1] 项目投资 - 新药研发项目调整后拟投入9.67亿元[5] - 国际标准创新药产业化项目拟投入6.07亿元[5] - 补充流动资金项目拟投入2亿元[5] 子公司出资与借款 - 公司拟向迪哲上海出资4亿元，持股100%[6] - 迪哲上海拟向迪哲无锡实缴出资4亿元，持股100%[6] - 公司拟向迪哲无锡提供2.07亿元无息借款[6] 子公司财务状况 - 截至2024年12月31日，迪哲上海净资产8796.55万元[10] - 截至2024年12月31日，迪哲无锡净资产7094.14万元[11] 决策审议 - 2025年4月29日相关议案经董事会和监事会审议通过[13]

迪哲（江苏）医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 要求，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 经深入核查独立董事姜斌、王学恭、朱冠山、张昕、安梅霞的任职经历以 及其签署的独立性自查情况文件，确认上述人员在报告期内未在公司担任除独 立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位 中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利害关 系、重大业务往来或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此，董事 会认为公司独立董事在 2024 年度保持了高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求， 有效地履行了独立董事的职责，为公司决策 ...

关联交易 - 2025年度日常关联交易预计支出2500万元[3] - 2025年与阿斯利康中国关联交易主要为承租上海亮景路房屋[8] 租赁情况 - 2025年租赁房屋预计金额2500万元，占比64%[5] - 房屋租赁合同有效期2018 - 2027年，面积8112.67平方米[9][10] - 每年租金及相关费用总计1666万元[10] 股权结构 - 截至2024年12月31日，AZAB持有公司26.0801%股权[7] 其他 - 保荐机构对2024年度关联交易及2025年度预计无异议[13]

一. 重要声明 公司代码：688192 公司简称：迪哲医药 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 迪哲（江苏）医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-19 （二）向特定对象发行A股股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕171号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股（A股）41,764,808股，发行价格为人民币43.00元/ 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,795,886,744.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 22,440,613.47元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 1,773,446,130.53元。前述募集资金已于2025年4月10日全部到账，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2025]第ZA10727号《验 资报告》。 二、使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的情况 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于使用自筹资金支付募投项目部分款项 后续以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-29 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资种类：安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或保本 型券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期 存款、大额可转让存单、保本型券商收益凭证等）。 投资金额：在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前 提下，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"或"迪哲医药"） 拟使用最高不超过人民币160,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有 效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：2025年4月29日，公司召开了第二届董事 会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会审计委员会对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对立信所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-21 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开公司第二届监事会第十一次会议（以下简称"会议"）。本次会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式送达监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲 （江苏）医药股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文 件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告 期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果： ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届董事会独立董事第四次专门会议决议 迪哲（江苏）医药股份有限公司（"公司"）董事会独立董事于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开公司第二届董事会独立董事第四次专 门会议，会议应到独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，符合法定要求。根 据《公司独立董事专门会议工作制度》和《公司独立董事工作制度》等相关法 律法规，本次会议由独立董事王学恭先生主持，经与会董事认真审议并投票表 决，于 2025 年 4 月 28 日对如下事项作出决议： 独立董事专门会议签字页 （迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事第四次专门会议决议之签字页） 1. 决议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度日 常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司在 2025 年度的日常关联交易主要包括与并列第一大股东 ASTRAZENECA AB 的关联方阿斯利康中国房屋租赁交易，符合公司日 常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿 的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 ...