战略合作与国产化进程 - 公司与国际汽车零部件供应商安波福达成战略合作框架协议 共同推进汽车核心芯片国产化进程 降低对国外芯片依赖 [2] - 公司以"自主可控"和"国产替代"为发展关键词 致力于覆盖95%被国际大厂垄断的汽车电子芯片市场 [2] - 已形成12条车规级芯片产品线 包括汽车域控制芯片 辅助驾驶处理芯片 主动降噪专用DSP芯片等 重点覆盖动力系统 安全气囊 域控等中高端领域 [2] 产品与技术优势 - 公司在安全气囊芯片领域实现全球少数整合方案 包括主控MCU芯片 点火驱动芯片 加速度计智能传感芯片 [3] - 围绕48V电子架构芯片 与国际厂商同步研发新一代安全气囊点火驱动芯片 [3] - 基于PowerPC和RISC-V指令集开发8大系列40余款嵌入式CPU内核 是国内首个实现百万颗 千万颗和亿颗应用的单位 [4] - 2024年汽车电子芯片累计出货突破千万颗 首款支持48V电源系统的安全气囊点火芯片正在设计中 [5] 市场拓展与客户合作 - 国产汽车整机厂商比亚迪 奇瑞 吉利等均为公司合作伙伴 [4] - CCD5001 CCD4001和CCD3001系列DSP芯片进入量产阶段 已定点多个头部车厂的座舱主机高阶音响和独立功放项目 [5] 研发创新与未来布局 - 公司战略为"顶天立地" 开发国产稀缺 技术壁垒高的产品 目标达到国际芯片巨头同等水平 [2] - 2025年4月成功研发超高性能云安全芯片CCP917T 集成NPU SM2签名效率达100万次/s 对称算法性能达80Gbps [5] - 与参股公司信大壹密合作研发的抗量子密码芯片AHC001于2025年5月测试成功 CCUPHPQ01后量子密码卡正在设计中 [6] - 基于RISC-V架构推出两款AIMCU芯片CCR4001S与CCR7002 在智能家居 工业自动化等领域实现小批量应用 [6] 行业趋势与需求变化 - 汽车智能化推动单车芯片需求从传统燃油车的600-800颗跃升至1000颗以上 国产芯片自主可控能力成为竞争关键 [3]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第二届董事会第二十八次会议决议召开，会议通知已通过公告形式发布，列明了召开方式、时间、地点、网络投票事宜等关键信息 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月23日在苏州香格里拉酒店召开，网络投票通过上交所系统进行 [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] 参会人员与召集人资格 - 出席股东及授权代表共200人，代表股份127,413,418股（占总股本38.6994%），其中现场出席11人（代表股份75,038,396股，占比22.7915%），网络投票189人（代表股份52,375,022股，占比15.9079%） [5] - 召集人为公司董事会，参会股东资格经持股证明或网络投票系统验证，符合法律法规要求 [6] 审议议案与表决结果 - 会议审议9项议案，包括董事会/监事会工作报告、财务决算、利润分配、董事/监事薪酬方案及续聘审计机构等 [6][8] - 所有议案均获通过，其中关键议案表决情况如下： - 2024年度利润分配预案：同意99.4316%（中小投资者同意98.9419%） [9] - 2025年度董事薪酬方案：非关联股东同意98.1201%，关联股东回避表决 [10] - 续聘审计机构：同意99.4789%（中小投资者同意99.0300%） [10][11] 表决程序有效性 - 表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，现场与网络投票结果合并统计，监票、验票流程规范 [7][11] - 未出现临时提案或议案内容变更情形，表决结果合法有效 [11]

股东会召开情况 - 股东会于2025年5月23日在苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅II召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为200人，持有表决权数量为127,413,418股，占公司表决权数量的38.70% [1] - 公司回购专用证券账户中股份数为6,761,090股，不享有股东会表决权 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，由董事长郑茳主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，普通股股东同意票数占比均在99%以上 [1][2] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东的表决情况未披露具体数据 [2] - 关联股东郑茳、肖佐楠、匡启和及其一致行动人，以及国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决 [3] 律师见证情况 - 律师魏伟强、马靖仪认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效 [4][5] - 会议程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定 [4][5]

股东大会信息 - 2025年4月29日公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年5月23日14:00现场会议在苏州香格里拉酒店召开[7] 投票信息 - 交易系统网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席股东会股东及授权代表200人，代表股份127,413,418股，占比38.6994%[9] 议案表决情况 - 各议案同意股数及占比情况，本次股东会审议通过全部议案[13][14][15][16] - 律师认为本次股东会表决结果合法有效[16][17][18]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人200人，所持表决权占比38.70%[5] - 7位在任董事全部出席，董秘出席，部分高管列席[8] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99%，如2024年度董事会工作报告议案同意比例99.4855%[9] - 议案1 - 9为普通决议，已获二分之一以上通过[14] - 议案6关联股东郑茳等及国家集成电路产业投资基金回避表决[14]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年5月16日召开，采用现场结合通讯表决方式，7名董事全票通过所有议案 [1] - 选举郑茳担任第三届董事会董事长，任期三年，郑茳为国务院特殊津贴专家，曾获国家科技进步二等奖等荣誉 [8][11] - 聘任肖佐楠为总经理，匡启和、蒋斌等5人为副总经理，张海滨为财务总监，龚小刚为董事会秘书，任期均为三年 [4][5][6][31] 实际控制人股权结构 - 郑茳、肖佐楠、匡启和为公司实际控制人，通过直接持股及5家持股平台合计控制公司21.32%股权 [9][11][24] - 直接持股10.96%，通过联创投资（3.86%）、旭盛科创（2.07%）、矽晟投资（1.83%）、矽丰投资（1.44%）、矽芯投资（1.17%）间接控制10.36% [10][24] - 郑茳在联创投资持股90%，在旭盛科创持股24.59%，并担任四家持股平台的执行事务合伙人 [10][24] 核心管理层背景 - 总经理肖佐楠为国务院特殊津贴专家，国家特支计划人才，曾任摩托罗拉设计中心经理，2019年起任公司总经理 [12][14] - 副总经理匡启和同为国务院特殊津贴专家，2003年加入公司前身国芯有限，历任部门经理、副总经理 [21][24] - 财务总监张海滨具有20年财务经验，2005年加入公司前身国芯有限，2019年起任现职 [29][30] 独立董事及专门委员会 - 新一届董事会专门委员会成员包括半导体行业资深专家于燮康、会计学教授权小锋等 [3][16][17] - 独立董事于燮康曾任中国半导体行业协会副理事长，现任国家集成电路产业投资基金（二期）投资咨询委专家 [16] - 独立董事权小锋为苏州大学会计学教授，入选财政部全国会计高端人才项目 [17]

公司经营情况 - 2024年公司总资产320,042.29万元，净资产219,480.00万元 [8] - 2024年营业收入57,420.18万元，同比增长27.78% [8] - 归属于上市公司股东的净利润-18,059.00万元，亏损扩大7.02% [8] - 研发费用32,303.04万元，同比增长13.99% [22] - 经营活动现金流量净额-7,642.30万元，同比净流出减少20,949.19万元 [26] 业务发展重点 - 重点发展汽车电子芯片、信创与信息安全、AI MCU芯片等自主芯片业务 [14] - 推进开源RISC-V指令架构技术发展，已推出系列化自主可控高端嵌入式CPU产品 [14] - 汽车电子芯片在12条产品线实现系列化布局，多个领域实现量产装车 [16] - 定制芯片服务累计为超过120家客户提供超过230次服务 [17] - 积极发展AI技术和量子安全技术，推出量子安全芯片产品 [18] 财务数据 - 2024年营业利润-26,440.92万元，同比扩大亏损2,605.92万元 [22] - 2024年利润总额-26,630.80万元，同比扩大亏损2,814.17万元 [22] - 2024年末货币资金比年初减少33,938.65万元 [23] - 2024年末预付款项比年初增加35,659.68万元 [23] - 2024年末在建工程比年初增加23,329.56万元 [23] 公司治理 - 2024年董事会召开8次会议，监事会召开7次会议 [9][37] - 独立董事认真履行职责，对重大决策提供专业建议 [12] - 2024年共披露定期报告4份，临时公告71份 [13] - 续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构 [34] - 2024年度不进行利润分配 [28]

业绩总结 - 2024年公司总资产320,042.29万元，同比增长7.45%[19][47] - 2024年公司净资产219,480.00万元，同比减少10.02%[19][47] - 2024年公司营业收入57,420.18万元，较上年同期增加27.78%[19] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润 - 18,059.00万元，较上年同期扩大亏损7.02%[19] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 22,401.18万元，较上年同期扩大亏损0.15%[19] - 2024年管理费用4,950.19万元，同比减少1.02%；研发费用32,303.04万元，同比增长13.99%[46] - 2024年销售费用5,753.57万元，同比增长3.88%；营业税金及附加93.64万元，同比减少22.34%[46] - 2024年货币资金比年初减少33,938.65万元；预付款项比年初增加35,659.68万元[47] - 2024年存货比年初减少7,055.57万元；在建工程比年初增加23,329.56万元[48] - 2024年公司现金及现金等价物净增加额为 - 34,187.38万元[49] - 2024年经营活动现金流入小计155,328.90万元，同比增长73.28%[50] - 2024年净资产收益率为 - 7.83%，较2023年减少1.40个百分点[50] - 2022 - 2024年现金分红总额分别为5999.96万元、0元、0元[58] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为7497.49万元、 - 1.69亿元、 - 1.81亿元[59] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为5999.96万元，平均净利润为 - 9145.52万元[59] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为7.59亿元，占累计营业收入比例49.88%[59] 用户数据 - 公司累计已为超120家客户提供超230次定制芯片服务[30] 未来展望 - 2025年公司董事会将加强统筹规划，提升上市公司规范运作水平[34] - 2025年公司将重点发展信创和信息安全、汽车电子和工业控制、人工智能和先进计算等领域[27] 新产品和新技术研发 - 公司最新内测成功的超高性能云安全芯片CCP917T，SM2签名效率预计达100万次/s，对称算法性能预计达80Gbps[27] - 公司启动设计开发的CCFC3009PT芯片，预计算力可达10000DMIPS以上[29] - 公司在12条汽车电子芯片产品线上实现系列化布局[29] - 公司将基于自主可控技术开发全系列芯片、模组和解决方案，覆盖多领域和行业[28] - 公司将积极发展人工智能和先进计算领域的芯片定制服务业务[30] - 公司将持续投入AI神经网络处理器NPU技术研发[32] - 公司将重点推进开源RISC - V指令架构CPU技术发展[33] 其他新策略 - 2025年度独立董事年度津贴为10万元/年（税前）[67] - 2025年度董事、监事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[67][72] - 担任具体职务的董事、监事不领取对应津贴，按岗位领薪，不重复领取[67][72] - 苏州国芯科技拟续聘公证天业为2025年度财务报告及内部控制审计机构，事项尚需提交2024年年度股东会审议[77][82] - 2025年监事会将继续履行职责，对董事会和高管履职行为进行监督检查[92]

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-047 苏州国芯科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 85 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 126,554,225 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 126,554,225 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.44 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.44 | 注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 6,761,090 股，不享有 股东会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程 ...

苏州国芯科技股份有限公司 第三届董事会审计委员会第一次会议决议 一、董事会审计委员会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 5 月 16 日 17：00 在苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II 举行。本次会议的预 通知于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件及电话等方式送达全体拟任审计委员会委 员。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席委员 3 名，实 际出席委员 3 名，会议由权小锋先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作制 度》等相关规定的要求。 二、董事会审计委员会会议审议情况 经与会委员审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司财务总监的议案》 我们对拟聘任财务总监的履历、任职资格等进行了审核，经审查，我们认为 张海滨先生具备担任公司财务总监的 ...