融资情况 - 公司发行41,284,070股A股，发行价每股36.35元，募资1,500,675,944.50元，净额1,395,794,418.15元[2] 项目进展 - 年产2000万人份水痘、带状疱疹疫苗项目投资20,503.00万元，用募资14,351.66万元，已结项[4] - 年产600万人份百白破联合疫苗项目投资30,880.00万元，用募资22,021.92万元，进行中[4] - 年产1000万人份鼻喷流感疫苗项目投资17,785.00万元，用募资6,336.44万元，已达预定可使用状态[4] - 年产300万人份狂犬病疫苗项目投资33,000.00万元，用募资18,243.15万元，进行中[4] - 在研产品研发项目投资94,850.00万元，用募资79,189.42万元，进行中[4] 资金安排 - 年产1000万人份鼻喷流感疫苗项目累计投入4,573.29万元，利息收入净额130.28万元，节余1,893.43万元[7] - 公司拟将该项目节余1,893.43万元永久补充流动资金[7] 审批情况 - 2024年7月18日董事会和监事会通过项目结项及资金补充议案[10] - 保荐机构认为事项合规，无异议[13]

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-028 长春百克生物科技股份公司 第五届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 18 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十九次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯大 强先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》 和《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的法 定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价 格的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施， 公司董事会根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对《公司 2022 年限制性股 票激励计划（草案）》限制性股票的授予价格（含预留授予）进行调整，审议程 序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办 ...

中信证券股份有限公司 关于长春百克生物科技股份公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为长 春百克生物科技股份公司（以下简称"百克生物"或"公司"）首次公开发行 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，负责百克生物上市后的持续督导工作，对百克生物首 次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况 进行了核查，具体情况如下： 1 二、募集资金投资项目情况 根据《长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》《长春百克生物科技股份公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的公告》（公告编号：2021-003 ...

公司基本信息 - 公司于2021年6月25日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币41,365.7598万元[6] - 公司股份总数为413,657,598股，每股面值1元[13] 股权结构 - 公司设立时，长春高新技术产业（集团）股份有限公司持股6,000万股，持股比例46.15%[12] - 公司设立时，长春迪奥科技有限责任公司持股4,000万股，持股比例30.77%[12] - 公司设立时，魏学宁持股1,300万股，持股比例10.00%[12] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[19] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[37][38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[69] - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，设董事长一人[76] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[71] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[87] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应十日内召集[87] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[88] 监事与监事会 - 监事任期每届为三年，任期届满连选可连任[95] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[97] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[102] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[105] 其他 - 公司指定《上海证券报》、证券交易所网站以及巨潮资讯网作为刊登公告和披露信息的媒体[119] - 本章程经股东大会决议通过后，自2024年1月1日起生效，原《公司章程》废止[132]

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-025 长春百克生物科技股份公司 关于调整2022年限制性股票激励计划 限制性股票授予价格的公告 4、2022年10月17日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第 七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独 立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象 主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名 单进行核实并发表了核查意见。 5、2023 年 6 月 26 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股 票授予价格的议案》，董事会、监事会同意将限制性股票授予价格（含预留授予） 由 28.80 元/股调整为 28.65 元/股。公司独立董事就相关事项发表了同意意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-026 长春百克生物科技股份公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年3月18日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》。根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于2024年4月24日完 成了2022年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作，并收到中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次合计归属 限制性股票数量为816,900股，该股份于2024年4月30日起上市流通。具体内容详 见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长 春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属结果暨股份上市公告》（ ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-023 长春百克生物科技股份公司 关于控股股东和持股 5%以上股东、董事、总经理 自愿承诺未来六个月内不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，长春高新持有的公司股份数量为 171,488,182 股，占公 司总股本的比例为 41.46%；孔维先生持有的公司股份数量为 104,448,497 股，占 公司总股本的比例为 25.25%。 公司董事会将督促公司控股股东长春高新和持股 5%以上股东、董事、总经 理孔维先生严格遵守上述承诺，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义 务。 特此公告。 长春百克生物科技股份公司董事会 2024 年 6 月 25 日 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日分别 收到公司控股股东长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"长春高 新"）和持股 5%以上股东、董事、总经理孔维先生出具的《关于未来六个月内 不减持公司股份的承诺函》，承诺内容 ...

股本情况 - 公司首次公开发行A股41,284,070股，发行后总股本412,840,698股[1] - 2024年归属完成后，股本总数增至413,657,598股[3] 限售股情况 - 本次解除限售并上市流通股份171,488,182股，占比41.46%，6月25日起流通[2] - 长春高新持有的171,488,182股限售股全部上市流通，剩余0股[12] 股东承诺 - 申请解除限售股东承诺首发上市36个月内不转让等[5] - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[6] 其他情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[11] - 保荐机构同意本次限售股份上市流通[14]

股份情况 - 本次上市流通限售股为首发限售股份，股数171,488,182股[2] - 2021年6月25日上市，发行A股41,284,070股，发行后总股本412,840,698股[3] - 本次解除限售并上市流通股份占公司股本总数41.46%，2024年6月25日起流通[3] - 2024年3月归属完成后公司股本总数增至413,657,598股[5] 控股股东承诺 - 首发上市36个月内不转让或委托管理首发前股份，不由公司回购[6] - 锁定期满后减持遵守规定，明确并披露公司控制权安排[6] - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价，特定情况锁定期延六个月[7] 其他 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[10] - 2024年5月保荐代表人董芷汝变更为王晨晨[11] - 保荐机构同意本次限售股上市流通[11]

公司活动信息 - 2024年5月29日15:00 - 16:30，公司通过全景网“投资者关系互动平台”参加“2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会”，投资者可通过http://ir.p5w.net查看具体内容 [1][2] - 接待人员包括董事长马骥、董事兼总经理孔维、独立董事刘静、财务总监孟昭峰、董事会秘书张喆 [1] 财务与业绩情况 - 2024年第一季度，公司实现营业收入27,028.84万元，较上年同期上升50.64%；归属于上市公司股东的净利润6,056.51万元，同比上升229.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,980.40万元，同比上升228.87% [6] - 2024年第一季度，带状疱疹疫苗销售占总体收入近50%，截至目前已取得21批批签发证明 [2][6] 业务发展与市场策略 - 公司将继续专注主营业务，抓住带状疱疹疫苗先发优势，探索医院、社区、养老机构等宣传引流渠道，加大科普宣教投入，提升产品市场占有率 [2][4][9][11][12] - 面对水痘疫苗国内市场容量因出生率下降有下降趋势，公司努力稳定国内市场地位，开展12岁以上人群推广工作，推进出口工作，加快国际注册及市场开发 [6] - 公司结合市场和自身实际情况应对四价流感疫苗降价，立足差异化优势和持续创新促进发展 [4] 研发管线进展 - 公司建立“病毒规模化培养技术平台”“制剂及佐剂技术平台”“基因工程技术平台”“细菌性疫苗技术平台”及“mRNA疫苗技术平台”五个核心技术平台 [3][10] - 2024年推进鼻喷流感减毒活疫苗系列产品注册、吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目临床研究等多项工作，完成多个疫苗临床前研究并申请临床研究，持续推进多个研发项目临床前研究工作 [3][10][11] 其他问题回复 - 公司GDR事项进展如达披露标准将及时公告 [2] - 公司带状疱疹疫苗各地中标价格为1369元/支，为自费接种疫苗，每批次约3.5 - 3.7万支 [6] - 公司应收账款增加系销售收入增加所致，客户为各地疾控中心，坏账风险相对较小 [11] - 公司将统筹业绩增长与股东回报动态平衡，探索中期现金分红可行性 [8] - 公司全年召开不少于4次业绩说明会，接待投资者到公司疫苗生产基地参观调研等活动10次以上 [5][8]