业绩数据 - 2024年上半年营业收入同比提升10.50%，达61,840.12万元[4][12] - 2024年上半年净利润同比上升23.54%，为13,760.45万元[12] - 2024年上半年扣非净利润同比上升27.13%，为13,530.61万元[12] 分红与捐赠 - 2024年5月按方案派发现金红利62,048,639.70元[12] - 上半年约定捐赠价值1000万余元带状疱疹疫苗[6] 产品研发 - 液体鼻喷流感疫苗上市许可申请获受理[7] - 破伤风单抗启动I/II期临床研究[7] - 狂犬单抗2024年7月进入II期临床试验[7] - HSV - 2疫苗、Hib疫苗已提交Pre - IND并取得回复[7] 信息披露 - 上半年发布公告及披露文件55篇[13] - 通过平台回复投资者问题113条，回复率100%[15] - 上半年开通“可视化定期报告”专栏[16] 投资者活动 - 上半年召开3次业绩说明会[17] - 上半年参加策略会8次，接待调研6次[17] 公司策略 - 构建薪酬分配体系，实施两级分配[19] - 股权激励首次授予部分完成股份登记[19] - 控股股东等承诺2024年6 - 12月不减持股份[20] - 2024年下半年践行“提质增效重回报”方案[20]

资金情况 - 2024年8月14日归还前次用于临时补充流动资金的募集资金10,000万元[2][5][12] - 拟使用不超10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[2][10][11][12][13] - 首次公开发行股票募集资金总额1,500,675,944.50元，净额1,395,794,418.15元[3] 项目投入 - 募投项目计划使用140,142.59万元，已累计投入107,450.97万元[8] - 各疫苗项目有对应计划使用和累计投入金额[8] 决策审批 - 2024年8月14日董事会和监事会审议通过使用闲置资金补充流动资金议案[12][14] - 保荐机构认为该事项符合规定且无异议[14] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月16日[16]

公司概况 - 百克生物是一家专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高科技生物制药企业，拥有水痘疫苗、鼻喷流感疫苗、带状疱疹疫苗等已获批的疫苗产品。其中，水痘疫苗的市场占有率多年位居前列；鼻喷流感疫苗为国内独家新型流感减毒活疫苗；带状疱疹疫苗于2023年获批上市，有望凭借差异化优势，实现较快放量[2] 投资要点 - 水痘疫苗市场有望扩容，公司产品居市场领先地位。2023年公司水痘减毒活疫苗产品营收8.2亿元，市占率多年处于领先地位，是公司的主要收入来源。同时受"两针法"和地方免疫规划纳入等因素的影响，水痘疫苗市场有望扩容[3] - 国产首款带状疱疹疫苗上市，有望较快放量。全球带状疱疹疫苗销量增长，中国具有巨大的蓝海市场，公司带状疱疹减毒活疫苗于2023年获批上市，是国内第二款，同时也是国产首款带状疱疹疫苗。公司带状疱疹减毒活疫苗有望凭借差异化优势，实现产品的较快放量[4] - 鼻喷疫苗具有独特优势，发展前景值得期待。鼻喷流感减毒活疫苗是公司2020年推出的产品，是一款适合3-17岁儿童的鼻腔喷雾，具有独特优势。2022年由于外部环境变动，鼻喷疫苗的销量受到一定影响。2023年，公司鼻喷流感疫苗销售收入1.22亿元，同比2022年产品销售增长6.85%，销售恢复增长。我们认为基于公司产品接种方式等优势，未来该产品或有望保持稳健增长[5] 盈利预测与估值 - 报告预计公司2024-2026年总体收入分别为22.28/25.33/28.40亿元，同比增长分别为22%/14%/12%；归属于上市公司股东的净利润分别为6.82/8.18/10.07亿元，EPS分别为1.65/1.98/2.44元。考虑到公司作为疫苗板块的优秀企业，公司鼻喷流感疫苗产品具有独特的剂型优势，我们看好公司未来发展，给予2024年0.90倍PEG，目标价31.97元/股，调整为"持有"评级[6] 财务数据和估值 - 报告提供了详细的财务数据和估值信息，包括营业收入、增长率、EBITDA、归属母公司净利润、EPS、市盈率、市净率、市销率等，展示了公司过去几年的财务表现和未来预测[7] 投资评级 - 报告对百克生物的投资评级为"持有"，目标价为31.97元/股，当前价格为29.74元[9] 基本数据 - 报告提供了公司的基本数据，包括A股总股本、流通A股股本、A股总市值、流通A股市值等[10] 股价走势 - 报告提到了百克生物的股价走势，显示了公司股价与沪深300指数的对比情况[13] 相关报告 - 报告列出了与百克生物相关的其他研究报告，提供了更多的背景信息和分析[15] 公司深度研究内容目录 - 报告详细列出了公司深度研究的内容目录，包括公司概况、产品市场分析、盈利预测与估值等多个部分，为读者提供了全面的分析框架[16] 公司发展历程 - 报告介绍了百克生物的发展历程，包括公司的成立时间、上市情况、主要业务和产品等，展示了公司的成长轨迹和业务布局[25] 公司股权结构 - 报告提供了百克生物的股权结构信息，包括控股股东和主要股东的持股情况，以及公司的子公司和参股公司情况[30] 公司业绩表现 - 报告详细分析了百克生物的业绩表现，包括营业收入、归母净利润、毛利率等关键财务指标的变化趋势，以及新产品上市对公司业绩的影响[33] 公司产品优势 - 报告强调了百克生物产品的技术优势和市场地位，特别是在水痘疫苗和带状疱疹疫苗领域的领先地位和差异化优势[38] 公司研发投入 - 报告提到了百克生物在研发方面的投入和成果，包括研发费用的增长、研发人员的数量和占比，以及公司在mRNA疫苗技术平台等方面的进展[47] 水痘疫苗市场分析 - 报告分析了水痘疫苗市场的现状和未来趋势，包括市场扩容的潜力、地方免疫规划的影响，以及公司在水痘疫苗市场的领先地位和产品优势[51] 带状疱疹疫苗市场分析 - 报告详细探讨了带状疱疹疫苗市场的全球和中国市场情况，包括市场规模、竞争格局、公司产品的市场潜力和差异化优势[68] 鼻喷流感疫苗市场分析 - 报告分析了鼻喷流感疫苗的市场情况，包括产品的独特优势、销售恢复增长的趋势，以及未来市场的预期增长[80] 盈利预测与估值分析 - 报告提供了详细的盈利预测和估值分析，包括收入拆分、盈利预测、估值方法和投资评级等，为投资者提供了决策参考[94] 风险因素 - 报告列出了影响百克生物未来发展的主要风险因素，包括技术迭代风险、核心技术泄密风险、产品安全性风险、市场竞争加剧风险、行业政策变动风险和新产品上市销售不及预期的风险等[150]

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-029 长春百克生物科技股份公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 9 日（星期五）至 8 月 15 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bchtpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 16 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划 ...

法律意见书 植德(证)字[2022]052-6 号 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5层邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower,No.1 Dongzhimen SouthStreet, Dong cheng District,Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 德律师事令 北京植德律师事务所 关于长春百克生物科技股份公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 限制性股票授予价格的 北京植德律师事务所 关于长春百克生物科技股份公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 限制性股票授予价格的 法律意见书 植德(证)字[20221052-6 号 致:长春百克生物科技股份公司 北京植德律师事务所(以下称"本所")接受长春百克生物科技股份公司(以 下称"百克生物"或"公司"）的委托,作为其 2022年限制性股票激励计划(以 下称"本次激励 ...

融资情况 - 公司发行41,284,070股A股，发行价每股36.35元，募资1,500,675,944.50元，净额1,395,794,418.15元[2] 项目进展 - 年产2000万人份水痘、带状疱疹疫苗项目投资20,503.00万元，用募资14,351.66万元，已结项[4] - 年产600万人份百白破联合疫苗项目投资30,880.00万元，用募资22,021.92万元，进行中[4] - 年产1000万人份鼻喷流感疫苗项目投资17,785.00万元，用募资6,336.44万元，已达预定可使用状态[4] - 年产300万人份狂犬病疫苗项目投资33,000.00万元，用募资18,243.15万元，进行中[4] - 在研产品研发项目投资94,850.00万元，用募资79,189.42万元，进行中[4] 资金安排 - 年产1000万人份鼻喷流感疫苗项目累计投入4,573.29万元，利息收入净额130.28万元，节余1,893.43万元[7] - 公司拟将该项目节余1,893.43万元永久补充流动资金[7] 审批情况 - 2024年7月18日董事会和监事会通过项目结项及资金补充议案[10] - 保荐机构认为事项合规，无异议[13]

项目与资金 - 年产1000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[3] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由28.65元/股调整为28.50元/股[4] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分816,900股股份于2024年4月30日上市流通[4] 股本与资本 - 公司股本总数由412,840,698股变更为413,657,598股[4] - 公司注册资本由41,284.0698万元变更为41,365.7598万元[4]

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-026 长春百克生物科技股份公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年3月18日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》。根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于2024年4月24日完 成了2022年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作，并收到中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次合计归属 限制性股票数量为816,900股，该股份于2024年4月30日起上市流通。具体内容详 见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长 春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属结果暨股份上市公告》（ ...

公司基本信息 - 公司于2021年6月25日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币41,365.7598万元[6] - 公司股份总数为413,657,598股，每股面值1元[13] 股权结构 - 公司设立时，长春高新技术产业（集团）股份有限公司持股6,000万股，持股比例46.15%[12] - 公司设立时，长春迪奥科技有限责任公司持股4,000万股，持股比例30.77%[12] - 公司设立时，魏学宁持股1,300万股，持股比例10.00%[12] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[19] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[37][38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[69] - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，设董事长一人[76] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[71] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[87] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应十日内召集[87] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[88] 监事与监事会 - 监事任期每届为三年，任期届满连选可连任[95] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[97] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[102] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[105] 其他 - 公司指定《上海证券报》、证券交易所网站以及巨潮资讯网作为刊登公告和披露信息的媒体[119] - 本章程经股东大会决议通过后，自2024年1月1日起生效，原《公司章程》废止[132]

中信证券股份有限公司 关于长春百克生物科技股份公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为长 春百克生物科技股份公司（以下简称"百克生物"或"公司"）首次公开发行 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，负责百克生物上市后的持续督导工作，对百克生物首 次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况 进行了核查，具体情况如下： 1 二、募集资金投资项目情况 根据《长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》《长春百克生物科技股份公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的公告》（公告编号：2021-003 ...