信息披露制度 - 制定信息披露暂缓和豁免事务管理制度[2] - 明确暂缓、豁免披露情形及条件[5][6] - 规定申请流程及后续披露要求[8][9] - 界定商业秘密和国家秘密[14] - 制度经董事会审议生效并负责解释修订[14][15]

募集资金协议与置换 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[5] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[10] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年需重新论证[9] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%需重新论证[9] 信息公告 - 公司应在董事会会议后2个交易日内对置换事项进行公告[11] - 闲置募集资金投资产品需经审议通过，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[11] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款需经审议，应在董事会会议后2个交易日内公告[13] - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日公告相关内容[17] - 公司拟转让或置换募投项目，提交董事会审议后2个交易日公告相关内容[20] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，经审议后2个交易日公告[21] 资金使用限制 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超12个月[11] - 每12个月内超募资金累计使用金额不得超总额30%[13] - 公司计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，需提交股东会审议[14] 资金归还与报告 - 补充流动资金到期前归还，全部归还后2个交易日内报告并公告[13] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万，可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[14][15] 募投项目变更 - 公司募投项目变更需经董事会、股东会审议，保荐等发表同意意见；仅变更实施地点经董事会审议，2个交易日报告上交所并公告[17] - 公司变更募投项目用于收购控股股东等资产，收购后应避免同业竞争及减少关联交易[20] 审计与核查 - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并随年报披露[21] - 保荐机构每半年度现场调查，年度结束出具专项核查报告并随年报披露[22] 违规处罚 - 公司董事等违规使用募集资金致损失，将受处罚并可能承担赔偿责任[23]

董事会换届 - 2024年11月21日召开第五届董事会第二十八次会议审议换届选举议案[1] - 提名7名第六届董事会非独立董事候选人，4名独立董事候选人[1] 监事会换届 - 2024年11月21日召开第五届监事会第二十二次会议审议换届选举议案[4] - 提名2名第六届监事会非职工代表监事候选人[4] 任期信息 - 第六届董事会、监事会成员自2024年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年[3][4] 持股情况 - 孔维直接持有公司股份104,448,497股[9] - 姜春来直接持有公司股份1,278,939股[14] - 于冰直接持有公司股份1,003,397股[15] - 冯大强直接持有公司股份1,608,787股[24] - 张岩等6人未直接持有公司股份[11,13,17,19] - 施维等3人截至目前未持有公司股份[21,22,25] 人员任职 - 施维2017 - 2023年任公司独立董事[21] - 李雪田2023年12月至今任北京市隆安（长春）律师事务所主任[21] - 冯大强现任公司第五届监事会主席[23] - 李洪谕现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会秘书[24] 任职条件 - 张岩等6人符合任职条件[11,13,14,15,17,19] - 施维符合任职条件[21] - 李雪田符合任职条件[22]

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会12月10日13点在长春百克生物5楼会议室召开[3] - 网络投票12月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日为2024年12月3日[12] - 会议登记12月6日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00，地点董事会办公室[14] 审议议案 - 审议修订《公司章程》、部分治理制度等议案[5] - 特别决议议案1项，对中小投资者单独计票议案为3、4[7] 换届选举 - 董事会换届非独立董事应选7人，独立董事应选4人[5][6] - 监事会换届非职工代表监事应选2人[6] - 选举于冰为第六届非独立董事，吴安平等4人为独立董事[22]

独立董事提名 - 提名施维为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 被提名人无相关股份及亲属关联[2] - 被提名人近36个月无处罚及谴责[3][4] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[4] - 被提名人通过公司提名委员会资格审查[4]

2024 年 11 月 23 日 长春百克生物科技股份公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关 规定，公司于 2024 年 11 月 21 日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符 合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审 议通过了《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》，同意选举杨阳女士（简 历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代 表监事由公司股东会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会 民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东会选 举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会 一致。 特此 ...

市值管理制度 长春百克生物科技股份公司 第一章 总则 第一条 为加强长春百克生物科技股份公司（下称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律法 规及规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，公司要持续保障市值管理工 作的开展，市值管理是董事会的工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进 经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，以及 通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值， 达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，建立稳定和优质的投资者 基础，获得长期 ...

累积投票制规则 - 选举两名及以上董事、监事时采用累积投票制[2] - 股东累积表决票数为股份数乘应选人数之积[4] - 独董、非独董和非职工代表监事选举分开进行[4] 投票限制 - 所投候选人数不超应选人数，投票总数多于票数则无效[5] 当选条件 - 当选董监得票数超出席股东有效表决权股份二分之一[8] - 获超参会股东表决股份数二分之一选票候选人多，按得票排序当选[9] 缺额处理 - 当选董事少于应选但超法定等，缺额下次股东会填补[8] - 当选董事不足法定等，对未当选人二、三轮选举，三轮未达要求两月内再开会选举[8] - 当选监事少于应选，缺额下次股东会填补[8] 细则生效 - 本细则经股东会决议通过生效，原细则废止[12]

公司基本信息 - 公司于2021年6月25日在上海证券交易所科创板上市，发行41,284,070股[6] - 公司注册资本为41,365.7598万元[6] - 公司股份总数为413,657,598股，每股面值1元[13] 股权结构 - 设立时长春高新技术产业（集团）股份有限公司持股6000万股，比例46.15%[12] - 设立时长春迪奥科技有限责任公司持股4000万股，比例30.77%[12] - 设立时魏学宁持股1300万股，比例10.00%[12] - 设立时余盛持股650万股，比例5.00%[12] - 设立时长春君威生物技术有限公司持股650万股，比例5.00%[12] - 设立时上海盈兆置业有限公司持股400万股，比例3.08%[12] 股份转让与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[18] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份当日书面报告公司[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[23][24] - 股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销特定决议，1年内未行使则消灭[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[40] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东有权提利润分配方案相关提案[103] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可要求召开临时股东会[33] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[41] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[41] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，非独立董事7名，独立董事4名，设正副董事长各1人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[82] - 特定人员可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[82] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[83] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中期报告[96] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[101] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有安排最低40%[101] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[108] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[110][111] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[117][118] - 持有公司全部股东表决权10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[121]

长春百克生物科技股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会工 作效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）以及《长春百克生物科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会，制定专门委员会议事规则。 第二章 董事的任职和资格 第四条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必需的知识、技能和 素质，具备合理的专业结构，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责， 董事不必持有公司股份。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行 ...