北京植德律师事务所 关于长春百克生物科技股份公司 2023 年年度股东大会的 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 1 法律意见书 植德京（会）字[2024]0021 号 致：长春百克生物科技股份公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》（以下简 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-014 长春百克生物科技股份公司 2023 年年度股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省 长春市卓越大街 138 号） 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 289,965,800 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 289,965,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 70.2367 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.2367 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入达到18.25亿元，同比增长70.30%[1] - 公司2023年归母净利润为5.01亿元，同比增长175.98%[1] - 公司2023年扣非归母净利润为4.93亿元，同比增长195.86%[1] - 公司2023年Q4单季营业收入为5.81亿元，同比增长182.65%[11] - 公司2023年毛利率为90.2%，净资产收益率为12.5%[7] 用户数据 - 公司2023年水痘疫苗实现收入8.20亿元，同比减少14.36%[2] - 公司2023年鼻喷流感疫苗实现收入1.22亿元，同比增长6.85%[2] - 公司2023年带状疱疹疫苗销售量达到66.35万支，对应收入8.83亿元[3] 未来展望 - 公司2024-2026年预计实现归母净利润分别为6.84/8.82/10.81亿元[5] - 公司2024年目标价为54.13元，给予“优于大市”评级[5] - 公司在2023年末覆盖全国近三分之一的疫苗接种点，预计2024年继续增加覆盖率[14] 新产品和新技术研发 - 公司2023年研发投入为1.99亿元，持续推进创新发展战略[4] - 公司在2023年实现营业总收入18.25亿元，同比增长70.30%[11] - 公司在2023年研发投入1.99亿元，推进多项疫苗研发项目[15] 市场扩张和并购 - 公司持续推进创新发展战略，涵盖五大核心技术平台，推进多项疫苗研发项目[15] - 公司的水痘疫苗和鼻喷流感疫苗销售基本稳定，带状疱疹疫苗填补国内空白，具有巨大潜力[16] - 给予公司2024年目标价54.13人民币，评级为“表现优异”[16]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入18.25亿元，同比增长70.30%[1] - 公司2023年净利润为5.01亿元，同比增长175.98%[1] - 公司2024-2026年预计实现归母净利润分别为6.84/8.82/10.81亿元[4] - 公司2024年的合理价值区间为43.31-54.13元，维持“优于大市”评级[5] - 公司2022-2026年营业收入和净利润呈逐年增长趋势[7] 用户数据 - 百克生物2023年销售收入为1020.33百万元，2024年为957.13百万元，2025年为819.64百万元，2026年为794.43百万元[8] - 百克生物2023年水痘疫苗销售量为811.32万支，2024年为776.68万支，2025年为671.14万支，2026年为630.00万支[8] - 百克生物2023年减毒带状疱疹销售量为66.35万支，2024年为105万支，2025年为140万支，2026年为180万支[8] 未来展望 - 公司2024-2026年预计实现归母净利润分别为6.84/8.82/10.81亿元[4] - 公司2024年的合理价值区间为43.31-54.13元，维持“优于大市”评级[5] 新产品和新技术研发 - 百克生物2023年三价鼻喷单价为289.18元，2024年为289.06元，2025年为289.06元，2026年为289.06元[8] 市场扩张和并购 - 公司2022-2026年营业收入和净利润呈逐年增长趋势[7] 其他新策略 - 报告中提到，投资评级分为优于大市、中性、弱于大市和无评级四个等级，根据个股相对基准指数涨幅在10%以上、介于-10%与10%之间、低于-10%及以下和无明确观点来划分[11][12] - 报告强调市场有风险，投资需谨慎，提醒客户应考虑个别特殊情况，不构成具体投资建议[15] - 报告指出，公司的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断，价格、价值及投资收入可能会波动，不同时间可能会发出不一致的报告[14]

中信证券股份有限公司关于 （二）保荐代表人 董芷汝、朱绍辉 （三）现场检查时间 2023年11月26日至2023年11月27日；2024年3月11日至2024年3月22日 长春百克生物科技股份公司 2023年持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规 定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为正在对长春 百克生物科技股份公司（以下简称"百克生物"、"上市公司"、"公司"）进行持续 督导工作的保荐人，对公司2023年度持续督导期间（以下简称"本持续督导期"） 的规范运行情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （四）现场检查人员 董芷汝、杜博闻 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 长春百克生物科技股份公司 | 股东大会会议须知------------------------------------------------------------------------------2 | | --- | | 股东大会会议议程------------------------------------------------------------------------------4 | | 股东大会会议议案------------------------------------------------------------------------------6 | | 议案一：2023 年度董事会工作报告-----------------------------------------------------6 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告----------------------------------------------------17 | | 议案三：2023 年度财务决算报告-------------------- ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收18.25亿元，同比增长70.30%[1] - 归母净利润5.01亿元，同比增长175.98%[1] - 公司新单品带疱的销售持续贡献增量，业绩符合预期[3] - 公司2023年研发费用增加48.34%，研发费用率为10.86%[4] - 百克生物2026年预计营业收入将达到3757百万元，较2023年增长约106.9%[9] - 2026年预计每股收益为2.88元，较2023年增长约137.2%[9] - 公司2026年预计ROE为17.0%，较2023年增长约36.0%[9] - 2026年预计净利率为31.6%，较2023年增长约15.6%[9] 评级体系 - 本报告以沪深300指数为基准，定义了行业和公司评级体系[14] - 行业评级体系分为增持、中性和减持三个等级，根据未来6个月的投资收益率与市场基准指数的涨跌幅来评定[14] - 公司评级体系分为买入、增持、中性、减持、卖出和无评级六个等级，根据未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的涨跌幅来评定[14]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入18.25亿元，同比增长70.30%[1] - 公司2023年实现归母净利润5.01亿元，同比增长175.98%[1] - 公司2023年实现扣非归母净利润4.93亿元，同比增长195.86%[1] - 公司2023年经营现金流净额2.55亿元，同比增长540.93%[1] - 公司2023年Q4单季度实现营业收入5.81亿元，同比增长182.65%[1] 研发项目 - 公司持续推进多个在研项目，16项在研项目中有6项处于已获批临床试验及申请注册阶段[10] - 公司2023年研发投入1.99亿元，占营业收入比例10.89%[10] - 公司主要研发项目包括百白破疫苗、带状疱疹疫苗等，具体应用前景广阔[11] 财务数据 - 公司2023年毛利率为90.23%，同比增加3.04个百分点[8] - 公司2023年净利率为27.46%，同比增加10.52个百分点[8] - 公司2023年销售费用为6.47亿元，同比增长57.22%，销售费用率为35.47%[11] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为7.67亿元、9.70亿元、11.23亿元，维持“增持”评级[12] - 公司2023年营业收入为1825百万元，2026年预计达到3737百万元[14] - 公司2023年净利率为27.5%，2026年预计达到30.0%[14]

业绩总结 - 公司2023年营业收入达到18.25亿元，同比增长70.30%[1] - 公司2023年归母净利润达到5.01亿元，同比增长175.98%[1] - 公司2023年扣非归母净利润达到4.93亿元，同比增长195.86%[1] - 公司2023年经营性净现金流达到2.55亿元，同比增长540.93%[1] - 公司2023年带状疱疹疫苗销售带动营收增长，达到8.83亿元，毛利率达到97.50%[1] 未来展望 - 公司2024~2025年归母净利润预测为6.84/9.41亿元，同比增长36.55%/37.51%[2] - 公司2026年归母净利润预测为11.85亿元[2] - 百克生物2026年预计营业收入将达到3,283百万元，较2022年增长约205.4%[3] - 2026年预计净利润为1,185百万元，较2022年增长约551.6%[3] - 2026年预计每股收益为2.87元，较2022年增长约551.1%[3] - 百克生物2026年预计ROE（摊薄）为18.5%，较2022年增长13.4个百分点[3] 其他新策略 - 公司2023年研发投入占营业收入比例为10.89%，共计16项在研项目，未来产品梯队将更加丰富[1] - 公司现价对应PE分别为27/20/16倍，维持“买入”评级[2] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]

中信证券股份有限公司 关于长春百克生物科技股份公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为长春 百克生物科技股份公司（以下简称"百克生物"或"公司"）首次公开发行并 在科创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，中信证券履行持续督导职责， 并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 3 月 11 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件 ...