公司概况 - 公司名称为厦门特宝生物工程股份有限公司，股票代码为688278[2] - 公司于2024年9月18日召开了半年度制药及生物制品专场集体业绩说明会[3] 长效生长激素产品进展 - 公司的长效生长激素产品(益佩生)已于2024年1月获得国家药品监督管理局受理,目前处于技术审评阶段[3] - 公司将根据相关规定及时履行信息披露义务[3] 股权激励计划 - 公司制定了2024年限制性股票激励计划,这是公司上市以来实施的首期股权激励计划[4] - 本次股权激励设置了个人层面和公司层面的考核指标,公司层面考核指标为2024-2026年度净利润增长率分别不低于30%、70%、120%(以2023年度净利润为基数)[4] - 公司将继续聚焦主业,持续提升管理效能,巩固并扩大市场份额,努力达成上述目标[4] 生长激素商业化规划 - 公司的生长激素商业化规划还处于调研阶段,将根据产品审批进展并结合实际情况制定销售推广策略[4]

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-039 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一 次会议于 2024 年 9 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。公司全体监事一 致同意豁免本次会议提前通知要求，全体监事推举刘军先生主持本次会议，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 经与会监事审议，选举刘军先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 刘军先生的简历详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会定于9月10日14时召开[5] - 董事会8月22日刊载会议通知[5] 投票情况 - 现场13名股东代表191,161,473股，占46.99%[10] - 网络37名股东代表128,876,360股，占31.68%[10] - 合计50名股东代表320,037,833股，占78.67%[10] 议案审议 - 审议通过全部议案，部分按规则表决[14][15] 会议合规 - 股东大会召集、召开等均合法有效[16]

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日分别召开了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，并于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了相关公告。 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等有关 法律法规、规范性文件以及公司相关内部保密制度的规定，公司对 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对 本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等 规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进 行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-041 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月10日在厦门召开[2] - 出席会议股东和代理人50人，所持表决权占比78.67%[2] - 公司在任董事、监事及董事会秘书全部出席会议[3] 议案表决情况 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意占比99.37%[4] - 限制性股票激励计划相关议案同意占比99.42%[4][6] 选举情况 - 选举蒋晓蕙等为第九届董事会独立董事，占比97.59%[8] - 选举孙黎等为第九届董事会非独立董事，占比97.59%[9] - 选举迟军玉等为第九届监事会非职工代表监事，占比97.59%[11] 其他情况 - 议案2、3、4为特别决议事项获通过[12] - 其他议案为普通决议事项获通过[12] - 部分议案对中小投资者单独计票[13] - 部分议案关联股东回避表决[13] - 独立董事征集投票权未收到委托[14] - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[16] - 见证律师事务所为上海市锦天城（深圳）律师事务所[20]

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会成员及第九届 监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第九届监事会。 2024 年 9 月 10 日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生第九届董 事会董事长及各专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人和证券事务代表；同日，公司召开第九届监事会第一次会议，选举 产生了第九届监事会主席。现将相关情况公告如下： 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-040 厦门特宝生物工程股份有限公司关于 选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、选举公司第九届董事会董事长 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门特 宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

业绩说明会信息 - 2024年9月18日14:00 - 16:00参加业绩说明会[6] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[6] - 采用上证路演中心网络文字互动方式[6] 投资者参与信息 - 2024年9月14日16:00前可电话、传真或邮箱（ir@amoytop.com）提交问题[3] - 2024年9月18日14:00 - 16:00可登陆上证路演中心参与说明会[8] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[9] - 联系电话为0592 - 6889118[9] - 联系传真为0592 - 6889130[9]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年业绩增长稳健,派格宾持续放量 [5] - 费用率持续下降,利润增长优异 [5] - 临床开发持续推进,多项成果进度喜人 [5] - 公司发布2024-2026股权激励方案,彰显管理层信心 [5] - 预测公司2024-2026年净利润分别为7.51、10.51、14.38亿元,同比增长35.3%、39.8%、36.8% [6] 公司业务拆分 - 公司主要业务包括感染线(派格宾)、血液肿瘤线(特尔津、特尔康、特尔立)以及其他业务(G-CSF、生长激素、EPO等) [8] - 感染线业务中派格宾收入占比较高,毛利率较高 [8] - 血液肿瘤线业务收入增速较缓慢,毛利率相对较低 [8] - 其他新兴业务如G-CSF、生长激素、EPO未来增长潜力较大 [8] 财务数据分析 - 公司2024-2026年营业收入预计分别为28.00、38.64、53.07亿元,同比增长33.3%、38.0%、37.3% [7] - 公司2024-2026年净利润预计分别为7.51、10.51、14.38亿元,同比增长35.3%、39.8%、36.8% [7] - 公司毛利率维持在93%左右的高水平 [7] - 公司净资产收益率预计在28%-29%之间 [7] 估值分析 - 参考可比公司估值,给予公司2024年37-48倍PE,对应合理价值区间为68.62-89.20元 [6][9] 风险提示 - 研发创新不及预期风险 - 行业政策风险 - 市场竞争加剧风险 [6]

会议信息 - 现场会议于2024年9月10日14:00在福建厦门召开[10] - 交易系统投票时间为2024年9月10日9:15 - 15:00[10] - 互联网投票时间为2024年9月10日9:15 - 15:00[10] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[4] 制度与计划 - 2024年8月21日审议通过修订《募集资金管理制度》议案[15] - 制度修订内容于2024年8月22日在上海证券交易所网站披露[15] - 公司制定《2024年限制性股票激励计划（草案）》拟实施激励计划[18] - 2024年8月21日审议通过激励计划相关议案[19][21] - 激励计划及摘要、考核管理办法于2024年8月22日披露[19][21] - 董事会提请授权办理激励计划相关事宜，期限与计划有效期一致[25][27] 换届选举 - 开展董事会换届选举，提名孙黎等6人为非独立董事候选人[29] - 换届选举采用累积投票制，相关内容于2024年8月22日披露[29] - 第九届董、监事会候选人任期自通过之日起三年[37][43] 股东持股 - 孙黎直接持股32,539,237股，与杨英为一致行动人[32] - 杨英直接持股138,077,266股[33] - 李佳鸿间接持股0.60%[34] - 赖力平直接持股1,335,567股[35]

乙肝治愈市场前景 - 我国现有抗病毒治疗人群约为500万-600万，其中表面抗原小于1500 IU/ml且e抗原阴性的患者占30%-40%，为早期定义的优势人群[2][3] - 随着临床研究的不断深入，慢乙肝临床治愈优势人群范围逐步扩大，包括表面抗原小于1000 IU/ml、HBV DNA阴性且e抗原阴性的人群(占20%-30%)，以及慢乙肝儿童感染者和产后人群[6][7] - 未来接受抗病毒治疗的人群将呈上升趋势，慢乙肝临床治愈有望进一步提高[6][7] 公司乙肝临床治愈研发布局 - 公司将持续优化干扰素联合核苷酸类似物的治疗方案，并与相关合作方开展研发合作，为慢乙肝临床治愈提供更优治疗方案[7][8] - 公司正在开展"星光计划"和"容愈项目"等针对非活动期HBeAg阴性慢性乙肝病毒感染者的临床治愈研究，取得良好疗效[10] 公司产品管线及销售情况 - 公司长效生长激素产品"益佩生"正在国内注册审评中，公司将根据产品进展制定销售推广策略[8] - 公司产品派格宾在广东11省联盟集采和江西省医保局牵头的干扰素省际联盟集中带量采购中完成了价格调整[8] - 公司产品渗透率较低，未来将根据市场情况匹配销售队伍并开展培训提升计划[9] - 公司新产品珮金于2023年6月获批上市，并于同年12月纳入国家医保目录，未来有望实现良好销售[11] 公司研发投入及展望 - 公司早期发展聚焦免疫和代谢调控领域，未来将继续围绕这些领域进行技术引进和自主创新[8][9] - 随着公司募投项目的投入使用，研发人员将保持一定速度的增长，公司将不断丰富产品管线[9] - 公司看好行业良性竞争，希望未来有更多同行进入该领域，共同推动行业进步[11]