北京市金杜律师事务所 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受荣昌生物制药（烟台）股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公 司于 2024 年 6 月 17 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《荣昌生物制药（烟台） 股份有限公司章程》； 2. 2024 年 3 月 30 日，公司刊登于上海 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-032 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会（以下合 称"本次股东大会"）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次 股东大会由董事会召集，由董事长王威东先生主持本次会议。会议的召集、召开 程序与表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌 生物三期 6134 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、对公司的影响 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建设 以及募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常运转，亦不会 对公司正常生产经营造成不利影响。通过对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，可 以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋取更多的投资回 报。 特此公告。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会 公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下： | 开户机构 | 开户名称 | 账户性质 | 资金账户 | | --- | --- | --- | --- | | 上海浦东发展银 | 荣昌生物制药（烟 | 产品专用结 | | | 行股份有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 根據GLOBOCAN 2022數據，全球乳腺癌的年新發病例數達230萬，死亡病例數 達66萬，為女性發病率最高的癌症。在中國，乳腺癌發病率和死亡率在惡性腫瘤 中分別居第6位和第7位。年新發病例數達36萬，死亡病例數達7萬。HER-2陽性 乳腺癌肝轉移發生率為44.5%。如果不積極治療，中位生存期僅為4-8個月，但目 前尚缺乏特異性的治療方案。 RC48-C006(NCT03500380)是一項在中國開展的、開放、平行對照、多中心的III 期臨床研究。目的是評價注射用維迪西妥單抗對比拉帕替尼（商品名：Tykerb®） 聯合卡培他濱（商品名：希羅達®）用於治療HER2陽性晚期乳腺癌患者的有效性及 安全性。根據本研究最終分析結果顯示，與拉帕替尼聯合卡培他濱相比，注射用 維迪西妥單抗可顯著延長患者的無進展生存期(PFS)。注射用維迪西妥單抗安全性 數據與已知風險相似，未發現新的安全性信號。 1 RemeGen ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：荣昌生物 股票代码：688331 2024 年 6 月 1 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 会议资料目录 三、会议议案 1、议案一：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、议案二：《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 3、议案三：《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 4、议案四：《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 5、议案五：《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报 告的议案》 6、议案六：《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相 关主体承诺的议案》 7、议案七：《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的 议案》 8、议案八：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议 案》 9、议案九：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票 相关事宜的议案》 10、议案十：《关于审议前 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-030 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生物三期 6134 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生物三期 6134 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-029 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司于上海证券交易所科创板首次公开发 行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资 金专用账户。近日公司办理完成了对部分募集资金专用账户的注销手续，具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司于 2022 年 3 月 31 日首次公开发行普通股（A 股）5,442.6301 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格人民币 48.00 元，募集资金总额人民币 2,612,462,448.00 元， 扣除发行费用合计 106,516,951.24 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 两大核心产品泰它西普与维迪西妥商业化进程顺利 [3] - 适应症拓展进展顺利，海内外多个III期临床稳步推进 [3][4][5] 公司基本情况 - 2024年Q1公司实现营业收入3.30亿元，同比增长96.41% [3] - 截至2023年12月31日，公司自身免疫商业化团队已有约750人，已完成超过800家医院的药品准入；公司肿瘤科商业化团队已有近600人，已完成超过650家医院的药品准入 [3] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为-15.40亿元、-8.75亿元和-1.90亿元 [6]

报告公司投资评级 - 公司A股和H股分别给予"买入"评级 [10] 报告的核心观点 - 公司2023年总营收10.83亿元,同比增长40.26%;归母净利润-15.11亿元 [2] - 公司营销网络持续扩大,市场准入高效推进,维迪西妥单抗新增适应症纳入国家医保目录后持续放量 [3] - 公司研发持续,多项注册临床顺利推进,包括泰它西普、RC48、RC28等多个管线药物 [3] 公司投资评级 - 采用risk-adjusted DCF估值法,公司A股合理价值约72.75元/股,H股合理价值约41.83港元/股 [10] 营收预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为15.57亿元、24.76亿元、44.16亿元 [4][5][6] - 其中RC18、RC48将成为公司主要收入来源 [5][6] 成本费用预测 - 预计公司成熟阶段毛利率维持在85%左右,研发费用率维持在22%-25%左右,销售费用率维持在15-18%,管理费用率维持在10%左右 [8][9] 风险提示 - 研发失败风险 [12] - 产品销售不及预期 [13] - 市场竞争超预期 [14] - 医保降价超预期 [15] - 对外授权、合作相关风险 [16][17]