信息披露责任人 - 公司控股股东和持股5%以上的股东负有信息披露职责[14] - 公司董事长为信息披露管理工作第一责任人，董事会秘书负责具体协调[14] - 公司董事会审核委员会负责监督信息披露制度实施情况[14] 定期报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[22] - 半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露[22] - 季度报告在前3个月、9个月结束之日起1个月内披露[22] - 月报表在每月结束后且下个月份第5个营业日的早市或任何开市前时段开始交易（以较早者为准）之前30分钟以前发布[28] - 年度业绩公告在会计年度结束之日起3个月内发布[28] - 中期业绩公告在会计年度首6个月期间结束后2个月内发布[28] - 中期报告在会计年度首6个月期间结束后的3个月内发布[31] 业绩预告与快报 - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等情形，在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[25] - 预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，在该会计年度结束之日起2个月内披露业绩快报[27] 需披露的交易事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[36] - 日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需及时披露[37] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元需经程序并披露[39] 其他需披露信息 - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上或净利润为负需披露相关信息[40] - 当期需披露研发支出金额及占销售收入的比例等信息[40] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上需披露相关信息[44] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上需披露[45] - 持股5%以上股东的股份被冻结等情况公司需及时披露[48] - 若联交所认为公司证券出现或可能出现虚假市场，公司应披露相关信息[50] - 为某实体及其关联方提供垫款及担保总和按资产比率测算超8%，此后累计总额每增3%以上需披露[52] - 为联属公司提供财务资助及担保总和按资产比率测算超8%需披露[52] 特殊事项披露 - 总股本变动在相关事项发生后下一个营业日早市或开市前时段开始前30分钟以前发布翌日披露报表[56] - 发行新证券等致可转换证券转换条款或期权等行使条款更改，应尽快披露[57] - 董事会审议通过发行以现金认购新证券，应在相关时间前披露发行事宜[57] - 公司或子公司购回等上市证券，须立即通知联交所并公告[58] - 上市证券低于最低公众持股量，须立即通知联交所并公告[58] 会议相关披露 - 股东会召开前21日以前发布会议通知等，会后下一个营业日早市或开市前时段开始前30分钟以前发布投票表决结果公告[59] - 特定董事会会议召开前至少足七个营业日以前发布会议通知[60] - 董事会批准特定事项后，立即发布有关决议结果[61] 内幕消息相关 - 判断内幕消息三要素：关于公司消息具体、非市场界别普遍所知、普遍所知可能对证券价格造成重大影响[64] - 可能构成内幕消息的范围包括业务表现、财政状况等多方面变动[66][67] - 董事会秘书获内幕消息后分析评估，决定是否提交董事会[65] - 内幕消息披露后事项重大变化，相关负责人应报告董事会审议[70] - 公司内幕消息披露应以董事会公告形式在联交所电子登载系统发布[72] 违规处理 - 公司违反相关披露制度应申请停牌并发布公告[51] - 信息披露义务人未履行报告义务致公司违规应被追究责任[98] - 违反制度致公司被警示等情形直接责任人应被追究责任[99]

审计组织架构 - 公司在董事会下设立审核委员会，设内部审计部门对其负责[12] 会议安排 - 审核委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或必要时可开临时会，须三分之二以上成员出席[15] 报告制度 - 内部审计部门每季度向审核委员会报告内审计划执行及问题，年度和半年度后提交报告[16] 审计工作原则 - 公司内部审计遵循统一领导、独立性等原则[9][10] 审计职责 - 审核委员会监督评估外部审计，提议聘请或更换机构[13] - 内部审计部门检查监督财务信息和内控等情况[12] 审计范围 - 内部审计涵盖销货与收款等业务环节[20] 审计权限 - 内部审计部门有参会权、检查权等多项权限[19] 审计程序 - 内部审计一般程序含编制计划等十个步骤[28] 内控报告 - 董事会应出具内控自我评价报告并决议，指出重大缺陷应专项说明披露[30][31] 审计结论用途 - 审计结论作为考核、任免、奖惩干部和决策依据[32] 资料调阅 - 审计资料调阅须经审核委员会批准[36] 处罚措施 - 对阻碍审计行为，内部审计部门提处罚意见，方式有人事等，经济处罚1000 - 10000元或1 - 6个月薪酬等额罚款[38][40] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，原制度失效[42]

制度修订 - 2025年11月13日董事会审议通过修订部分治理制度议案[8] - 拟修订13项治理制度，部分需股东会审议[8][9] - 修订后部分制度全文2025年11月14日在上交所网站披露[9][11]

会议安排 - 第二届董事会第三十一次会议通知于2025年11月10日送达，11月13日召开[9] - 公司将于2025年12月2日召开2025年第三次临时股东会[13] 制度修订 - 拟对13项治理制度进行修订[10] - 4项制度尚需提交股东会审议[11] 议案审议 - 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》同意票9票[12] - 审议《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》同意票9票[14]

会议信息 - 荣昌生物2025年第三次临时股东会12月2日下午2时举行[2] - 会议地点在山东烟台公司三期大楼6134会议室[2] 审议事项 - 审议批准2026至2028年度日常关联交易[3] - 审议批准修订部分治理制度[3] 参会要求 - 股东12月1日下午2时前送达委任文件[5] - 交回委任表后仍可亲自参会投票[5] - 参会须出示身份证明文件[5]

临时股东会信息 - 2025年12月2日下午二时召开第三次临时股东会[3] - 会议地点在山东烟台公司三期大楼6134会议室[3] 审议事项 - 审议2026至2028年度日常关联交易[5] - 审议修订部分治理制度[5] 投票及登记 - 决议案投票，结果会后在公司及港交所网站刊发[7] - 2025年11月27 - 12月2日暂停H股过户登记[7]

会议相关 - 公司于2025年11月13日召开第二届董事会第三十一次会议[2] - 会议审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》等议案[2] 制度修订 - 拟修订13项治理制度，4项需股东会审议，9项无需[2][3] - 修订后部分治理制度全文于2025年11月14日在上海证券交易所网站披露[3][5]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年12月2日14点[2] - 股权登记日为2025年11月27日[12] - 网络投票起止时间为2025年12月2日[2] 会议地点 - 会议召开地点为山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年12月2日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为2025年12月2日的9:15 - 15:00 [5] 其他信息 - 登记时间为2025年12月1日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 16:00 [14] - 需回避表决议案1的关联股东有烟台荣达创业投资中心等多家[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 [6] - 会议联系人联系电话为0535 - 3573685，邮箱为IR@remegen.com [17]

会议安排 - 公司第二届董事会第三十一次会议于2025年11月13日召开[3] - 公司将于2025年12月2日召开2025年第三次临时股东会[8] 制度修订 - 拟修订13项治理制度，含《关联（连）交易管理制度》[4] - 《关联（连）交易管理制度》等4项制度需提交股东会审议[6] 议案审议 - 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》，全票通过[7] - 审议《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，全票通过[9]

股东会与时间安排 - 公司将在2025年12月2日下午二时举行2025年第三次临时股东会[18] - 股东需不迟于2025年12月1日下午二时交回代表委任表格[3] - 最后实际可行日期为2025年11月6日[20] 公司架构与股权 - 烟台赛普生物技术有限公司由迈百瑞及荣昌制药分别拥有51%及49%[15] - 烟台迈百瑞国际生物医药有限公司由控股股东拥有约32.95%，其他独立第三方拥有余下约67.05%[20] - 烟台荣昌制药股份有限公司由控股股东拥有约80.99%，其他独立第三方拥有余下约19.01%[23] - 烟台业达国际生物医药创新孵化中心有限公司由荣昌制药拥有55%，烟台业达经济发展集团有限公司拥有45%[25] 迈百瑞相关协议 - 2023 - 2025年迈百瑞总服务协议预计2025年12月31日届满，拟订立2026 - 2028年协议，2026年1月1日生效，为期三年[33] - 2023 - 2025年迈百瑞总服务协议历史交易金额：截至2023年12月31日约为3601.6万元，截至2024年12月31日约为5293.9万元，截至2025年6月30日约为716.1万元[36] - 2026 - 2028年迈百瑞总服务协议新年度上限：截至2026年12月31日为5000万元，截至2027年12月31日为5000万元，截至2028年12月31日为7000万元[39] - 2026 - 2028年迈百瑞总服务协议须遵守上市规则第十四A章申报、年度审阅及公告规定，获豁免独立股东批准规定[45] - 2026 - 2028年迈百瑞物业租赁协议自2026年1月1日起至2028年12月31日止为期三年[63][65] - 2023 - 2025年迈百瑞物业租赁协议历史交易金额：截至2023年12月31日为145.6万元，截至2024年12月31日为148.8万元，截至2025年6月30日为76万元[66] - 2023 - 2025年迈百瑞物业租赁协议现有年度上限均为300万元，2026 - 2028年新年度上限均为180万元[66][68] 材料采购协议 - 2023 - 2025年材料采购框架协议历史交易金额分别约为4080.1万元、4927.1万元、1722.2万元[50] - 2026 - 2028年材料采购框架协议新年度上限分别为4000万元、8000万元、8500万元[53] - 2026 - 2028年公司预计生产及开发部所需培养基产品分别约为30万升、96.4万升、105.8万升[53] - 2026 - 2028年材料采购框架协议须遵守上海上市规则，交易须取得独立股东批准[46] 服务框架协议 - 公司将与康康订立2026 - 2028年CRC服务框架协议，自2026年1月1日起生效，为期三年[77] - 2023 - 2025年CRC服务框架协议历史交易金额：2023年为2296.8万元，2024年为2310.5万元，2025年上半年为1198.4万元[81] - 2023 - 2025年CRC服务框架协议年度上限：2023年为2650万元，2024年为3150万元，2025年为3500万元；2026 - 2028年新年度上限分别为3100万元、3500万元、3900万元[81] - 2026 - 2028年CRC服务框架协议交易属持续关连交易，按上市规则须申报、年度审阅及公告，豁免独立股东批准[84][86] - 公司将与荣昌制药订立2026 - 2028年常规服务框架协议，自2026年1月1日起生效，为期三年[88] - 2023 - 2025年常规服务框架协议历史交易金额：2023年为3082.1万元，2024年为3146.2万元，2025年上半年为1680万元[90] - 2023 - 2025年常规服务框架协议年度上限：2023年为3350万元，2024年为3800万元，2025年为4000万元[90] - 2026 - 2028年常规服务框架协议年度上限均为人民币4700万元[93] 租赁协议 - 2026年设备租赁协议生效日期为2026年1月1日，租期至2028年12月31日[104] - 公司自业达孵化租赁65套设备用于研发活动，每年租金为人民币450万元[104] - 2022年设备租赁协议预期于2025年12月31日届满，2026年设备租赁协议续新[103] - 2023年业达孵化大楼租赁预计2025年12月31日届满，2026年续租至2028年12月31日[111] - 2026年业达孵化大楼租赁物业管理服务费用约为每年人民币100万元[114] - 2026年荣昌制药仓库租赁从2026年1月1日起生效，为期三年，租赁物业非灭菌区域2856平方米[142][145] - 2023 - 2024年荣昌制药仓库租赁交易金额约121.1万元，2025年上半年约60.55万元[146] - 2023 - 2025年荣昌制药仓库租赁现有年度上限均为132万元，2026 - 2028年新年度上限也均为132万元[146] - 2026年荣昌制药房屋租赁于2026年1月1日生效，为期三年，租赁场所位于北京市丰台区日月天地大厦1903 - 1904室[154][155] - 2026年荣昌制药淄博租赁将续租至2028年12月31日，预估面积60平方米，年租金8万元[162][166] - 荣昌制药A类仓库租赁租期为2026年1月1日至2028年12月31日，年租金9.47万元[171] 其他 - 公司制定关联交易管理政策和内部审查程序确保交易合规[100] - 公司建议修订四项治理制度，相关决议案将在临时股东会提呈[179] - 截至最后实际可行日期，控股股东及联系人持有217,118,846股表决权，占已发行股份约38.52%[184] - 恒泰信托（香港）有限公司持有4,273,049股股份，须就相关事宜放弃表决[184]