一、 监事会会议召开情况 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2024 年 1 月 14 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、 法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 会议由公司监事会主席张禾召集并主持。 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-005 北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金归还银行贷款事项，该 议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 北京亿华通科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 15 日 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会意见：公司本次使用部分超募资金归还银行贷款有利于提高募集 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-003 (一)《关于修订<公司章程>部分条款的议案（一）》 根据中国证券监督管理委员会发布并已于 2023年 3月 31日起施行的《境内 企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引（以下简称"境内新法 规"），香港联合证券交易所有限公司发布并已于 2023 年 8 月 1 日生效的《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"），及中国证 券监督管理委员会发布并已于 2023 年 9 月 4 日起正式生效《上市公司独立董事 管理办法》，公司对公司章程相关条款进行修订，具体修订如下： | 修订前 | | | | --- | --- | --- | | 章程序 | 修订前章程内容 | 修订后章程内容 | | 号 | | | | | 为维护北京亿华通科技股份 | | | | 有限公司（以下简称"公司"）、 | | | | 股东和债权人的合法权益，规范 | | | | 公司的组织和行为，根据《中华 | | | | 人民共和国公司法》（以下简称 | 为维护北京亿华通科技股份 | | | "《公司法》"）、《中华人民共和 | 有限公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京亿华通科技股份有限公司 | | | | 占同类业 | 本年初至 | 上年实 | 占同类 | 本次预计金 额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 本次预计 | 务比例 | 披露日累 | 际发生 | 业务比 | 际发生金额 | | 类别 | | 金额 | | 计已发生 | | 例 | | | | | | （%） | 交易金额 | 金额 | （％） | 差异较大的 | | | 上海亿氢 | | | | | | 原因 | | | 科技有限 | 6,800.00 | 13.14% | 0.00 | 1,005.48 | 1.86% | 预计新增采 | | 向关联人 | 公司及其 | | | | | | 购需求 | | 购买原材 | 子公司 | | | | | | | | 料 | 华丰燃料 | | | | | | 预计新增采 | | | 电池有限 | 22,360.00 | 43.22% | 0.00 | 2,299.51 | 4.25% | 购需求 | | | 公司 | | | | ...

北京亿华通科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-001 公司于 2024年 1月 14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计 35,304.00 万元。关联董事张国强先生、宋海英女士、滕人杰女士、宋峰先生逐 项回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表 决。 公司全体独立董事已就该议案发表了事前认可意见如下：我们认真审阅了 公司 2024 年度日常关联交易事项的相关资料，认为公司 2024 年度预计的日常 关联交易额度是是基于公司日常经营所需进行的，遵循公平、公正、公允的定 价原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公 司章程》的有关规定，未损害公司和全体股东的利益。我们同意将该事项提交 至公司第三届董事会第十四次会议审议。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日 ...

北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事 关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 二、 《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》的独立意见 本次使用部分超募资金归还银行贷款能满足公司资金需求，有利于提高募 集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使 用部分超募资金归还银行贷款符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 的要求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司本次使用部分超募资金归还银行贷款事项，并同 意将该议案提交公司股东大会审议。 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召 开第三届董事会第十四次会议，本着对公司、全体股东特别是中小股东负责的 态度，基于独立判断的地位，就公司第三届董事会第十四次会议审议的事项发 表如下独立意见： （以下无正文） 一、 《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》的独立意见 公司预计的 2024 年度日常关联交 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02402 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 25,617,830 | RMB | | | 1 RMB | | 25,617,830 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 25,617,830 | RMB | | | 1 RMB | | 25,617,830 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 165,465,772 備註： 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京億華通科技股份有限公司（「本公司」） 呈交日期: 2024年 ...

北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事 关于第三届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见 一、 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则， 交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情 况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖。 综上，我们一致同意将本议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。 （以下无正文。） ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-042 北京亿华通科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易预计额度是基 于公司业务发展及生产经营的需要，公司与上述关联方建立良好的合作伙伴关 系，有助于拓宽原材料供应渠道及保障公司原材料供应平稳，有利于公司持续 经营活动，符合公司及全体股东利益。公司与关联方之间的交易定价遵循市场 定价原则，经双方协商一致后确定。上述交易不会导致公司业务对关联方构成 重大依赖，亦不会对公司独立性构成重大不利影响。 一、 日常关联交易基本情况 单位：万元 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"亿华通"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 2023 年 度日常关联交易预计额度的议案》，本次拟增加 2023 年度日常关联交易预计金 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-043 北京亿华通科技股份有限公司 关于预计 2024 年度公司及子公司 申请综合授信、提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计金额：公司（子公司）无对外担保逾期情形。 本次担保无需经股东大会审议。 2024年度北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币）16 亿元 的综合授信额度。 被担保人名称： 公司及全资子公司间互相提供担保具体包括：公司及全资子公司亿华通动 力科技有限公司（以下简称"亿华通动力"）、成都亿华通动力科技有限公司 （以下简称"成都动力"）、北京聚兴华通氢能科技有限公司（以下简称"聚 兴华通"）、郑州亿华通动力科技有限公司（以下简称"郑州动力"）。 公司控股子公司上海神力科技有限公司（以下简称"上海神力"）及其全 资子公司间互相提供担保具体包括：上海神力及北京神椽科技有限公司（以下 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京亿华通科技股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"亿华通"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市、2021 年以简易程序向特定对象发行的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相 关规定，对亿华通增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项进行核查，具体 情况如下： （一）关联人的基本情况 | 1、北京华创慧氢科技有限公司 | | --- | | 统一社会信用代码 | 91110400MA7M0BNF9F | | --- | --- | | 注册资本 | 4,277.78 万元人民币 | | 企业类型 | 其他有限责任公司 | | 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华中路 号 幢 层 10 1 15 1501-3H | | 法定代表人 | 陈业华 | | 成立日期 | 2022-03-28 | | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | | 技术推广； ...