证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-050 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《杭州华光焊接 新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避表决 3 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施和规范运行，根据有关法律法规， 公司拟定了《杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避表决 3 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划（草案）相关事项的核查意见 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简 称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、 法规及规范性文件和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年员工持股计划相关事项进行了核查，现 发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范 性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股 计划"）的程序合法、有效，公司 2024 年员工持股计划内容符合《指导意见》《自 律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合 ...

二、实施回购股份进展情况 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-047 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工持 股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不超过人民币3,000万 元（含），不低于人民币1,500万元（含），回购价格不超过人民币25元/股，回 购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详 见公司 分别 于2024 年1月25日 、2024 年 1月31 日在 上海 证券 交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-046 杭州华光焊接新材料股份有限公司 二、实施回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如 下： 截止2024年5月31日，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计回 购公司股份1,208,600股，占公司总股本89,442,120股的比例为1.3513%，回购成交 的最高价为15.83元/股，最低价为10.75元/股，支付的资金总额为人民币 15,994,749.10元（不含交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 ...

公司基本信息 - 证券代码 688379，证券简称华光新材 [1] - 公司名称为杭州华光焊接新材料股份有限公司 [2] - 投资者关系活动时间为 2024 年 5 月 28 日 - 29 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括国泰君安、中财招商投资等多家机构和个人 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书胡岭、证券事务代表李美娟、监事杜熠 [2] 公司项目与产线情况 - 《年产 4000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目》目标是建成国际领先的自动化、连续化、规模化高品质新型绿色钎料生产线，与现有 6000 吨钎焊材料生产线相比，在效率、品质、成本及节能环保方面优势明显 [3] 公司业绩与需求情况 - 2024 年第一季度公司营业收入增长近 25%，二季度销量同比有望进一步增长 [3] - 2024 年公司在制冷暖通、电力电气、电子、新能源汽车等领域市场需求均有明显增长，海外业务实现较大幅度增长 [4] 公司产品推进情况 - 银浆产品 2024 年营业收入持续增长，锡基钎料 2024 年销量显著增长，未来随着新产品研发量产及下游需求增长，有进一步扩产需求 [4] 原材料价格影响 - 公司以成本加成结算模式为主，2024 年 3 月中旬以来原材料白银及铜价格上涨，对产品毛利率提升有正向作用，公司开展套期保值业务应对价格波动 [4][5] 公司竞争优势 - 具有行业领先的自主研发与技术创新优势，形成钎料配方和产品制备工艺两大类核心技术 [5] - 具备定制化设计与规模化生产并举的能力优势，拥有数千种品规产品，批次质量稳定性高 [5] - 具有产业化应用推广能力，拥有数千家长期稳定的优质客户资源优势，与客户协同技术创新，客户黏性强 [5] 市值与发展战略 - 公司围绕发展战略聚焦经营主业，持续提升业绩，通过投融资加快建设第二增长曲线，实现高质量发展 [5] - 2024 年制定提质增效重回报行动方案，加强与投资者交流沟通，积极传递投资价值，经营业绩增长时积极回报投资者 [5][6]

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-045 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/29 | 2024/5/30 | 2024/5/30 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（杭 州华光焊接新材料股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-044 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工持 股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不超过人民币3,000万 元（含），不低于人民币1,500万元（含），回购价格不超过人民币25元/股，回 购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详 见公司 分别 于2024 年1月25日 、2024 年 1月31 日在 上海 证券 交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告 ...

公司基本信息 - 证券代码 688379，证券简称华光新材 [1] - 公司为杭州华光焊接新材料股份有限公司，2024 年 4 月 30 日接待中加基金等公司调研，接待人员为董事会秘书胡岭、证券事务代表李美娟 [2] 营收情况 各领域营收占比及增速 - 2024 年一季度制冷暖通领域营收占比 50%，增速超 25%；电力电气领域营收占比近 21%，增速超 65%；电子领域营收占比超 15%，增速近 45%；新能源汽车领域营收占比超 5%，增速超 300%；其他工业应用领域营收占比 9%，一季度营收下降 [3] 海外市场营收 - 2024 年一季度海外市场营收增速达 30%，主要增长在东南亚和 EMEA 市场 [3] 锡基钎料营收 - 2024 年一季度锡基钎料收入近 1300 万元，与去年同期对比增长超 770% [4] 业务相关 锡基钎料应用领域 - 主要应用于通讯、智能家电、光伏、安防等多个领域，2023 年各应用领域逐步批量供货 [4] 电力电气终端需求 - 终端需求包括风电、水电、核电、轨道交通等电机，客户有哈电集团等；以及真空灭弧室等部件，客户有旭光电子等 [4] 新产线情况 - 《年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目》2023 年底投产，2024 年产能利用率在爬坡，规划在原有 6000 吨产能基础上新增 2000 吨产能，加快 10000 吨产能达产 [4][5] 价格与利润 白银价格趋势及影响 - 近一周白银振荡回调，中长期受美元走势和工业需求影响，价格振荡上行概率高；公司以成本加成结算，采购在前销售结算在后，原材料价格上涨对毛利率有正向作用；2024 年 3 月中旬以来已开展套期保值业务 [5] 提升盈利能力举措 - 加快项目投产建设，推进精益管理；新产品新技术围绕客户需求量产并推向市场；拓展电子、新能源车等新赛道和海外市场；实施数字化转型及流程优化；探索供产销财原材料联动机制，管控原材料价格波动风险 [5][6]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入3.60亿元，同比增长24.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润769.08万元，同比下降6.25%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润679.56万元，同比下降5.42%[5] - 2024年第一季度营业总收入3.60亿元，较2023年第一季度的2.89亿元增长24.87%[17] - 2024年第一季度营业总成本3.55亿元，较2023年第一季度的2.83亿元增长25.43%[17][18] - 2024年第一季度净利润769.08万元，较2023年第一季度的820.35万元下降6.25%[18] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，与2023年第一季度持平[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6263.35万元，较2023年第一季度有所提升[4][5][9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.76亿元，较2023年第一季度的1.94亿元增长42.00%[20][21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计3.38亿元，较2023年第一季度的3.30亿元增长2.57%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6263.35万元，较2023年第一季度的 - 1.36亿元有所改善[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计248.32万元，较2023年第一季度的5779.96万元大幅下降95.70%[21] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计2879.67万元，较2023年第一季度的1798.84万元增长60.09%[21] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计3133.87万元，上年同期为5145.84万元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2885.56万元，上年同期为634.12万元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计16665.86万元，上年同期为27173.53万元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计15604.14万元，上年同期为20187.72万元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1061.72万元，上年同期为6985.81万元[22] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3.03万元，上年同期为 - 58.13万元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 8090.22万元，上年同期为 - 6018.12万元[22] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为19137.22万元，上年同期为11970.79万元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为11047.00万元，上年同期为5952.67万元[22] 研发投入情况 - 研发投入合计1267.11万元，同比增长28.43%，研发投入占营业收入的比例增加0.10个百分点[5] 资产与权益情况 - 2024年第一季度末总资产19.82亿元，较上年度末增长1.67%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益9.28亿元，较上年度末下降0.85%[5] - 2024年第一季度末公司资产总计19.82亿元，较2023年末的19.49亿元有所增长[15][16] - 2024年第一季度末流动资产合计14.85亿元，较2023年末的14.70亿元略有增加[15] - 2024年第一季度末非流动资产合计4.96亿元，较2023年末的4.79亿元有所增长[15][16] - 2024年第一季度末流动负债合计7.84亿元，较2023年末的7.69亿元有所增加[16] - 2024年第一季度末非流动负债合计26.92亿元，较2023年末的24.40亿元有所增长[16] - 2024年第一季度末货币资金为1.11亿元，较2023年末的2.01亿元减少[15] - 2024年第一季度末存货为6.20亿元，较2023年末的5.31亿元增加[15] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计19.82亿元，较上一报告期的19.49亿元增长1.67%[17] 业务销售情况 - 报告期内公司订单量同比增加，制冷暖通等业务领域销售收入均实现增长[6] 项目投产情况 - 2023年底年产4000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目投产，增加折旧计提[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5174[10] - 公司前十名股东中，金李梅持有杭州铧广投资有限公司74%股份，王晓蓉持有26%股份[12] - 金李梅持有杭州通舟投资管理有限公司90%股份，王晓蓉持有10%股份[12] - 前十大无限售条件股东中，金李梅持股3287.66万股，占比情况未提及；杭州铧广投资有限公司持股865万股，占比情况未提及[11] 会计准则适用情况 - 2024年起不适用首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0434 号 致：杭州华光焊接新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华光焊接新材料股份有 限公司（以下简称"华光新材"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）《杭 州华光焊接新材料股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《议事规则》"）的规 定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集 ...