经营范围变更 - 2024年9月19日审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 拟增加食品互联网销售、消毒器械销售等业务[1] - 变更后分许可和一般项目，含食品互联网销售、汽车新车销售等[3] 章程修订 - 《公司章程》修订涉及经营范围条款更新[4] - 修订后章程在上海证券交易所网站披露[5] 后续流程 - 事项需提交公司股东大会审议[6] - 最终以市场监督管理部门备案登记为准[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月10日13点30分在泰州公司会议室召开[3] - 网络投票10月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》[5] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月27日[11] - 会议登记时间为9月30日，地点在董事会办公室[12] 公司联系信息 - 联系地址在泰州药城大道837号董事会办公室[14] - 邮编225300，传真0523 - 86201617，电话0523 - 80225599，邮箱sssw@s - sbio.com[14][15]

股东大会信息 - 2024年9月19日13:30现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 55人参加，代表25,041,039股，占比43.8441%[5] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票25,014,735股，占99.8950%[7]

公司基本信息 - 公司于2019年12月5日在证券交易所上市，首次发行人民币普通股1466万股[7] - 公司注册资本为人民币5862万元，股份总数为5862万股，每股面值为一元[7][14][16] - 公司发起人共26名[12] 股权结构 - 绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）认购股份1560万股，持股比例35.4868%[13] - 王国强认购股份494.52万股，持股比例11.2493%[13] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不得转让[21] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[21] - 核心技术人员减持首发前股份，4年内每年转让不得超过上市时所持的25%[21] - 公司核心技术人员首发前股份在公司股票上市之日起12个月内不得转让[23] - 公司上市时未盈利，在实现盈利前，董监高及核心技术人员自上市之日起3个完整会计年度内不得减持首发前股份[23] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会或董事会向法院诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告并披露相关信息[33] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 公司与关联人交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超三千万元，应提交股东大会审议[35] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[37] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[37] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[37] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东大会审议，且审议时应经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[38] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[40] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超五千万元需提交股东大会审议[40] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超五百万元需提交股东大会审议[40] - 交易成交金额占公司市值50%以上需提交股东大会审议[40] - 董事人数不足6人时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[46] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情形下有权提议或自行召集主持临时股东大会[1] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[3] 董事会相关 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中3名独立董事[108] - 董事会对股东大会负责，行使召集股东大会、执行决议等多项职权[107][109] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议[99] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元需经董事会审议[99] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需经董事会审议[99] - 交易成交金额占公司市值10%以上需经董事会审议[99] - 与关联自然人成交金额30万元以上的交易需经董事会审议并及时披露[103] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需经董事会审议并及时披露[103] 管理层与监事会 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[114] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[119] - 监事的任期每届为三年，连选可以连任[123] - 监事会由3名监事组成，设主席一人[125] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[125] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[135] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[135] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[136] - 公司未来12个月内若无重大投资等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[138] - 若有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%，且最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[138] 其他规定 - 公司关联股东包括交易对方等特定情形的股东[175] - 关联交易指公司或子公司等与关联人之间的交易[175] - 公司市值指交易前10个交易日收盘市值的算术平均值[175] - 章程由公司董事会负责解释[175] - 章程经股东大会审议通过后生效实施[177]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月19日在泰州公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人55人，所持表决权占比43.8441%[2] 议案审议 - 《关于续聘会计师事务所的议案》审议通过，同意票占比99.8950%[5] 人员出席 - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，高管和律师列席[6] 见证律所 - 本次股东大会见证律所是上海市通力律师事务所[6]

江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 证券简称：硕世生物 证券代码：688399 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、 授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人 签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 9 月 19 日 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 证券简称：硕世生物 证券代码：688399 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 9 月 19 日 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世 生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次 临时股东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 问题三：二季度营收和一季度差不多，但是为什么二季度是亏损的？ 公司第二季度相较于第一季度，净利润出现环比下降，主要因素包括：第二季 度营业收入环比减少 5.3%；产品综合毛利率环比降低 5.8%，导致毛利润下降；第二 季度运营成本上升，期间三项费用相较于第一季度显著增加；政府补贴额度减少； 以及第二季度权益工具投资的公允价值变动导致损失。 江苏硕世生物科技股份有限公司来访登记表 问题四：信息化和数字化转型方面，公司做了哪些工作以及怎样为现有业务赋 能？ 投资者来访类 型 □ 一对一沟通 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □现场参观 □ 新闻发布会 █其他：电话会议 参与单位名称 共 52 家机构，参会机构名单详见附表。 时间 2024 年 9 月 2 日 地点 江苏省泰州市药城大道 837 号 上市公司参加 人员 董事长、总经理：王国强； 董事、副总经理、董事会秘书：胡园园； 财务总监：孟元元； 研发中心总经理：金巍； 资本市场总监：赵鹏 活动主要内容 介绍 问题一：国际收入大幅增长主要原因，公司未来 1-2 年海外推广规划，重点区域 营销策略？ 公司当前有 600 多 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-036 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 2%暨 回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 121.0660 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 2.07% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 9,207.59 | | 实际回购价格区间 | 69.70 元/股~79.70 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 16 日召开了第三届董事 ...

公司概况 - 公司前身为江苏硕世生物科技有限公司[7] - 公司拥有多家子公司,包括泰州硕世医学检验有限公司、硕世生物科技（北京）有限公司等[7] - 公司主要从事体外诊断试剂、医疗器械、分子诊断、生化诊断和免疫诊断等业务[7] - 公司章程、公司法、证券法等法律法规适用于公司[7] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] 经营业绩 - 营业收入为17.74亿元，同比下降4.91%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2.92亿元，同比增长142.82%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.21亿元，同比减亏97.68%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为7.43亿元，同比增长119.08%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为34.34亿元，较上年度末增长0.86%[16] - 基本每股收益为0.50元，同比增长142.74%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.04元，同比增长97.44%[17] - 研发投入占营业收入的比例为26.36%，同比下降10.49个百分点[17] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为1.46亿元[18] - 计入当期损益的政府补助为2.69亿元[18] 行业地位 - 公司所处行业为医药制造业中的医疗仪器设备及器械制造行业[20] - 公司在分子诊断领域处于技术领先地位,拥有自主知识产权的核心技术平台[20] - 公司在女性生殖道微生态检测领域融合多学科技术,实现了检测的自动化和智能化[20] - 公司是国内疾病预防控制核酸类检测产品的主要供应商,产品覆盖全国各省区300多家地级市疾控中心[20] - 公司搭建了NGS技术平台,开发了重大和新发传染病的全基因组测序和宏基因组分析[20] - 公司丰富和完善了POCT技术平台,推出了多个系列POCT产品并取得多项注册证[20] 行业发展趋势 - 公共卫生事件推动了国产试剂和设备的优势,加速了国产替代和行业国际化进程[21] - 分子诊断市场持续发展,市场规模增长率维持在20%-25%之间[20] - 新冠疫情防控经验的积累和公众对分子诊断的认知提高,为行业发展带来新机遇[21] - 国内核酸检测试剂生产企业数量及产能的不断扩大,企业间的市场竞争也在迅速加剧[21] 主要产品及技术 - 公司 HPV 检测试剂能够实现"分型+定量"，近年来保持了较高增速，成为多个地区"两癌筛查"项目的重要供应商[22] - HPV 高危型和 21 分型检测两款产品成功进入二十五省体外诊断试剂集采，市场份额持续保持领先[22] - 分子诊断技术方向聚焦于高通量、封闭式以及时效性，如 NGS、熔解曲线、POCT、等温扩增技术等[22] - 体外诊断公司积极布局分子诊断原料行业，强化生产自动化、智能化，并拓展至第三方检测和互联网医疗领域[22] - POCT 检测具有快速、使用简单、节约成本等优点，有利于诊断产品向小型化、数字化、智能化方向发展[22] - 检测系统将实现全程自动化和智能化，并与医院信息系统等深度集成[22] - 特定的检测试剂与专用仪器配套使用能够达到更好的检测效果[22] - 公司拥有核酸分子检测、多重荧光定量 PCR、干化学等技术平台，产品广泛应用于传染病防控、临床检测等领域[22] - 公司以"仪器+试剂+服务"一体化为经营模式，拥有完整的研发、采购、生产、销售及服务体系[22] - 公司逐步拓展到关键原材料生产、医学检验服务、互联网医学等新领域[22] 核心技术平台 - 公司拥有多重荧光定量 PCR 技术平台、NGS 技术平台、POCT 技术平台、质谱技术平台和自动化控制及检测平台五大核心技术平台[1] - 公司在荧光定量 PCR 技术平台上研发出了一系列核酸体外诊断试剂产品，如肠道病毒、登革热病毒、沙门氏菌/志贺氏菌等检测试剂盒[1] - 公司以基因测序技术为基础在病原感染方向进行全面布局，建立宏基因组、超多重 PCR 和探针杂交捕获三大技术平台[1] - 公司布局了包括干化学、免疫层析、时间分辨荧光免疫分析、恒温扩增、微流控分析系统为代表的多个 POCT 技术平台[1] - 公司自主搭建临床质谱平台，已完成维生素系列和叶酸产品的开发、生产、注册提交等[1] 研发及知识产权 - 报告期内公司新获取国内医疗器械产品注册证书 4 项、备案 8 项，新获取发明专利 9 项、实用新型专利 2 项、软件著作权 1 项[2] - 公司已取得 137 项国内医疗器械注册证/备案凭证，其中第 III 类医疗器械注册证 30 项，第Ⅱ类医疗器械注册证 22 项[2] - 公司在海外获得的尚在有效期内的注册和备案产品共计 515 项[2] 研发投入 - 本期研发投入较上年同期下降31.99%，主要系公司加强研发体系的精准化管理，以市场为导向将资源配置给优先级靠前的研发项目[3,4] 新产品开发 - 公司持续推出多款传染病检测系列产品，包括呼吸道病原体、手足口病、性传播疾病等，并不断优化注册流程、提升临床效率[1] - 公司开发了基于液质联用系统的临床质谱检测系列产品，针对妇幼营养代谢指标进行精准定量检测[2] - 公司持续开发居家检测类试剂与样本采集/富集方法，构建便捷、准确、实时的家用检测系统[4] - 公司持续优化自动化诊断设备，实现传染病检测、女性生殖道微生态检测、肿瘤筛查等领域的全自动化和智能化[5] - 公司开发了基于NGS技术的肿瘤精准诊断系列产品，提高检测灵敏性和特异性，降低检测成本[7] - 公司开发了以叶酸代谢基因、耳聋基因、SMA基因检测为代表的生殖与遗传检测系列产品[8] - 公司持续优化人乳头瘤病毒检测产品线，丰富HPV产品线，提供更全面的宫颈癌筛查解决方案[6] 研发投入及人员 - 公司在研项目总投资规模达7.85亿元，本期投入4.68亿元，累计投入6.43亿元[35] - 公司研发人员数量为144人，占公司总人数的22.33%[36] - 公司研发人员薪酬合计为2,461.60万元，平均薪酬为17.09万元[36] - 公司研发团队学历结构为博士4人、硕士70人、本科60人、专科10人[36] - 公司研发团队年龄结构为30岁以下53人、30-40岁77人、40-50岁10人、50-60岁3人、60岁及以上1人[36] 研发投入占比 - 公司持续保持高强度研发投入，报告期内研发投入占营业收入比例为26.36%[42] - 公司新获取国内医疗器械产品注册证书4项、备案8项，新获取发明专利9项、实用新型专利2项、软件著作权1项[42] 产品布局 - 公司在下生殖道检测、血源感染性疾病、呼吸道疾病、热带虫媒病防控、肿瘤诊断、营养管理、慢病管理等七大场景布局输出具有竞争力的硕世解决方案[43][44] - 公司持续推出更具竞争力的女性生殖道健康评价系统系列产品[43] - 公司乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒获批上市，在肝炎全场景解决方案方面取得重要进展[43] 管理及内控 - 公司持续推进组织结构的精益化改革，提升组织效率和人资效率，降本增效[45] - 公司加大应收账款催收力度及优化存货周转管理，应收账款账面价值较2023年末降幅34.36%[46] - 公司对《公司章程》进行修订，不断完善公司内部管理制度[48] 品牌建设 - 公司关爱女性健康，打造宫颈癌筛查诊治一体化解决方案，助力宫颈癌防控[49] - 公司在品牌建设方面取得进展，获得多项荣誉[49][50] 风险因素 - 公司面临新产品研发风险、核心技术失密风险和核心技术人员流失风险[50] 2024年上半年财务数据 - 2024年上半年公司实现营业收入17,744.83万元，较上年同期下降4.91%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为2,924.05万元，较上年同期增长142.82%[53] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-212.52万元，较上年同期减亏97.68%[53] - 公司营业成本、销售费用、管理费用和研发费用较上年同期均有不同程度下降[54] - 公司经营活动产生的现金流量净额为74,289,006.07元，较上年同期大幅改善[54] - 公司应收账款账面价值为7,136.13万元，回款风险加大[53] 经营风险 - 公司面临市场竞争加剧、产品价格下降、经销商管理、联动销售业务经营等风险[51] - 公司可能面临业绩下滑的风险[52] 财务状况 - 公司资产负债结构较为稳健，货币资金和交易性金融资产占比较高[55] - 公司在建工程投入有所增加[55] - 公司使用权资产下降42.63%，主要系租赁房屋退租所致[56] - 公司长期待摊费用下降17.75%[56] - 公司短期借款增加96.96%，主要系增加短期银行借款所致[56] - 公司合同负债增加133.32%，主要系预收货款增加所致[56] - 公司应付职工薪酬下降48.82%，主要系人员化工资总额减少所致[56] - 公司其他流动负债增加141.29%，主要系待转销项税额增加所致[56] - 公司租赁负债下降55.71%，主要系租赁房屋退租所致[56] - 公司预计负债下降100%，主要系合同预计损失减少所致[57] - 公司境外资产占总资产的比例为2.95%[57] 投资情况 - 公司投资了3家私募基金，累计投资金额为1.46亿元，报告期内投资收益为-1,297.31万元[62][63] 子公司情况 - 公司拥有6家全资子公司，主营业务包括医学检验服务、销售、原料支持、互联网医疗、国际贸易和股权投资等[64] 股东大会及利润分配 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月23日召开，会议决议全部通过[65] - 公司未进行利润分