阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第二届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》以及《阿特斯阳光电 力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《阿特斯阳光电力集团 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规 定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第二届董事会第一次会议的相关文件 后，经审慎分析，我们认为： 阿特斯阳光电力集团股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第一次会议相关议案 的独立意见 一、 关于聘任公司高级管理人员的议案 经核查，我们认为：公司聘任高级管理人员的提名、审议及表决程序符合《公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。拟聘任的 高级管理人员具备履行公司高级管理人员职责所必须的专业知识和履职能力，未发 现其存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》中规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入 措施尚在禁入期等情形。 综上，我们一致同意该项议案。 （以下无正文） ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：阿特斯阳光电力集团股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受阿特斯阳光电力集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"阿特斯"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文 件（以下简称"法律、法规"）及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的 文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验 证的过程中，本所假设： ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-044 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路 348 号阿特 斯储能科技有限公司一楼储能会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,880,787,997 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 2,880,787,997 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 78.1078 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-041 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 截至目前，秦女士未直接持有公司股份，持有中金阿特斯1号员工参与科创 板战略配售集合资产管理计划（以下简称"中金阿特斯1号"）0.19%的权益，中 金阿特斯1号持有公司47,647,817股份。秦女士与公司实际控制人、持股5%以上股 东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法律 法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。 公司第二届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司2023年 度职工代表大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公 司2023年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二 届监事会，任期与公司第二届监事会一致。 特此公告。 阿特斯阳光电力集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 19 日 附件： 职工代表监事简历 秦丽亚女士，1982年生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于苏州大学。 于 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 阿特斯 2023 年第三次临时股东大会会议资料 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料目录 阿特斯 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688472 证券简称：阿特斯 1 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 议案一、关于增加公司 年度日常关联交易预计额度及预计 年度日常关联交易额 2023 2024 | | 度的议案 6 | | 议案二、关于 2024 年度授信及担保额度预计的议案 7 | | 议案三、关于为控股子公司 2024 年新增履约及融资业务提供反担保预计的议案 8 | | 议案四、关于公司使用部分超募资金投资建设新项目的议案 10 | | 议案五、关于修订《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的议案 11 | | 议案六、关于修订《阿特斯阳光电力集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 12 | | 议案七、关于修订《阿特斯阳光电力集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案 13 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"阿特斯"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对阿特斯首次公开发行网下配售限售股上市流通进行了专项核 查，并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意阿特斯 阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 620 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 541,058,824 股（行使超额配售 选择权前）。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 541,058,824 股，并于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-040 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意阿特斯 阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕620 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 541,058,824 股（行使超额配售选择 权前）。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 541,058,824 股， 并于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票并在 科创板上市超额配售选择权已于 2023 年 7 月 8 日全额行使，对应新增发行股数 81,158,500 股，由 此发行总 股数 扩大 至 622,217,324 股， 公司总股 本由 3,066,000,000 股增加至 3,688,217,324 股 。 其 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-039 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于公司提供授信担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 担保协议签署时间：2023 年 10 月 31 日至 12 月 1 日 被担保人名称：阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内下属子公司 本次担保：公司及合并报表范围内下属子公司为上述下属子公司向金融 机构申请贷款、开立保函或备用信用证等提供担保，担保金额为 9.20 亿元。截 至本公告披露日，公司及其子公司因授信业务对外担保余额为 352.78 亿元，占 公司最近一期经审计净资产的 302.47%。 一、担保情况概述 （一）本期新增担保情况 为满足公司的生产经营和业务发展的需求，在确保运作规范和风险可控的前 提下，公司及合并报表范围内下属子公司在 2023 年 10 月 31 日至 2023 年 12 月 1 日期间，累计发生的授信担保金额为 9.20 亿元，占公司最近一期经审计净资 产的 7.89% ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-032 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第 一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换 届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 名。公司于 2023 年 11 月 28 日召开第一届董事会第二十九次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会 提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意推 选 Xiaohua Qu（瞿晓铧）先生、Yan Zhuang（庄岩）先生、Gu ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减与回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | ...