中国国际金融股份有限公司 关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日 常关联交易额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"阿特斯"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对阿特斯增加 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年 度日常关联交易额度进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2022 年 12 月 14 日召开第一届董事会第十七次会议，并于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度预计新增 日常关联交易的议案》，同意公司 2023 年度预计新增日常关联交易金额为 59,843 万美元（折合人民币约 416,7 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十九次会议相关议案 的独立意见 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第一届董事会第二十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》以及《阿特斯阳 光电力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《阿特斯阳光电力 集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有 关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第一届董事会第二十九次会议的 相关文件后，经审慎分析，我们认为： 一、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 公司第二届董事会非独立董事候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经 验，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适 合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等 情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-031 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议通知于2023年11月17日以电子邮件的方式向全体监事发出并送达，并于 2023年11月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事 会主席曹俞先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门 规章以及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、 有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 经公司第一届监事会对第二届监事会非职工代表监事候选人的任职资格审查， 公司监事会同意提名高文琴女士、唐素芳女士为公司第二届监事会非职工代表监 事候选人，任期为自公司股东大会审议通过 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 提名人阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会,现提名邵军为 阿特斯阳光电力集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任阿特斯阳 光电力集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与阿特斯阳光电力集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); ...

（一）授信及担保额度情况概述 中国国际金融股份有限公司 关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2024 年度授信及担保额度预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"阿特斯"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对阿特斯 2024 年度授信及担保额度预计进行了专项核查，并 出具核查意见如下： 一、情况概述 根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业 务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司及子公司拟于 2024 年度向银行、保 险公司等金融机构申请预计人民币 626.44 亿元（或等值外币）的综合授信额度。 公司及合并报表范围内下属子公司之间提供担保主要为满足公司 2024 年度 日常经营需要，担保总额度不超过人民币 1,063.11 亿元（或等值外币），其中授 信相关担保合计不超过人民币 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人邵军,已充分了解并同意由提名人阿特斯阳光电力集团股份 有限公司董事会提名为阿特斯阻光电力集团股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任阿特斯阳光电力集团股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用） (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为了进一步规范阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，维护公司股东和债 权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》 等法律、法规、规范性文件以及《阿特斯阳光电力集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避的原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第四条 公司关联人包括关联法人、自然人或其他组织。 第五条 具有以下情形之一的自然人、法人或其他组织为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与上述（一）至（三）项关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十九次会议相关议案的 事前认可意见 阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》以及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《阿特斯阳光电力集团股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，阿特斯阳光电力 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开公司第一届董 事会第二十九次会议，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的 态度，认真审阅了拟提交公司第一届董事会第二十九次会议审议的相关事项的资 料，基于独立判断的立场认为： 1、 关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交 易的议案 公司本次拟增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常 关联交易额度事宜是正常的业务需要，各项关联交易根据自愿、平等、互惠 互利、公平公允的原则进行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会 对公司独立性产生影响。我们同意将本议案提交公司第一届董事会第二十九 次会议审议，关联董 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-034 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于 2024 年度授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 1 2024 年度阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向 银行、保险公司等金融机构申请预计人民币 626.44 亿元（或等值外币） 的综合授信额度，涉及担保额度不超过人民币 786.69 亿元（或等值外 币）。同时，为满足公司及子公司业务经营的需要，在确保运作规范和风 险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内下属子公司的合同执行及履 约事项提供担保合计不超过人民币 276.42 亿元（或等值外币）。实际担 保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 截至本公告披露日，除呼市光伏产业链投资项目担保事项外（详见公司 披露的《关于投资建设光伏产业链扩充及配套项目的公告》（2023-010））， 公司对控股子公司提供的担保余额为 558.02 亿元，占公司最近一期经 审计净资产及总资产的比例分别为 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 对外投资管理制度 二○二三年十一月 | 4 | I | C | . | K | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1 | . | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资决策的权限与程序 2 | | 第三章 | 其他重大事项 6 | | 第四章 | 附则 6 | 第二章 对外投资决策的权限与程序 第六条 公司总经理应组织有关业务部门对公司拟投资项目进行研究论证， 提出建议，提供项目可行性研究报告、投资方案及有关文件资料等 2 第一条 为进一步规范阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外投资行为，防范对外投资风险，明确公司对外投资决 策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《阿特斯阳光 电力集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"包括： （一） 向其他企业投资，包括对 ...