业绩总结 - 2024年度信用和资产减值损失总额3460.20万元[2] - 2024年度计提信用减值损失1831.89万元[4] - 2024年度应计提存货跌价损失1628.31万元[5] 具体计提 - 2024年度计提应收票据坏账准备2.47万元[3] - 2024年度计提应收账款坏账准备1824.74万元[3] - 2024年度计提其他应收款坏账准备4.68万元[3] - 2024年度计提存货跌价准备1628.31万元[3] 影响与合规 - 2024年度计提减值影响合并报表利润总额3460.20万元[6] - 本次计提经审计符合规定，不影响正常经营[6][7]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额等不同指标划分重大、重要、一般缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分重大、重要、一般缺陷[18] 报告期情况 - 报告期内公司不存在各类财务和非财务报告内控缺陷[20][21] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的重大、重要内控缺陷[21][22]

公司概况 - 公司2000年成立，2020年登陆科创板，股票代码688519[17] - 拥有7家全资子公司、2家孙公司和1家参股公司[17] - 围绕长三角、珠三角形成“一核两翼”格局，筹划海外生产基地[18] 业务与产品 - 主营业务为覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售[23] - 产品应用于消费电子、计算机等终端领域，形成CCL行业业务架构[18] - 覆铜板按胶系分为普通FR - 4、无铅板等多种类型[24] 发展历程 - 2000年成立上海南亚覆铜板有限公司，奠基建设N1工厂[28] - 2023年入选上海硬核科技企业TOP100，设立新加坡等子公司[29] - 2024年设立江苏子公司扩建华东基地，设立韩国办事处[29] 荣誉奖项 - 2024年1月荣获AMD EPYC杰出贡献奖等[31] - 2024年2月荣获方正PCB金牌合作伙伴奖等[31] - 2024年7月荣获上海海关AEO高级企业认证等[31] 未来规划 - 未来愿景是成为全球领先的CCL行业制造与方案解决公司[41] - 2025 - 2027总体战略规划包括提升人才、拓展市场等[44] 公司治理 - 报告期内董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成[56] - 召开股东大会4次，董事会9次等各类会议[56] - 新制定《会计师事务所选聘制度》等制度[58] 投资者关系 - 构建完善投资者关系管理体系[59] - 报告期内共披露公告150份[60] - 召开业绩说明会3次[60] 风险管理 - 出台《风险和机遇的应对管理程序》搭建体系[63] - 2024年12月开展法律风险防范专项讲座[67] 研发情况 - 拥有163名研发人员，占总员工数量12.39%[100] - 实验室通过CNAS认证，设备先进规范[103] - 高速最新开发产品在终端客户推进认证[109] 专利成果 - 累计获得专利数达115项，报告期内发明专利新获7项[119] - 组建专业知识产权管理团队[118] - 依据《专利管理制度》发放知识产权奖励3.98万元[122][123] 信息安全 - 信息安全管理团队有13名专职人员[129] - 投入103.82万元用于信息安全防控[127] - 2024年进行5次信息安全行动[132] 系统上线 - 2024年6月外购系统（SRM、ERP等）上线完成[135] - 2024年7月泛微费用管控功能上线完成[135] - 2024年12月信息安全管理系统上线完成[135] 质量管理 - 报告期内产品合格率达99.11%，产品召回数量0件[141] - 开展质量培训184场，总计3136.50课时[154] - 2024年8 - 12月专案将取样率从0.16%降至0.11%[155] 客户投诉 - 报告期内收到客户投诉179件，解决率100%[168] - 以“2485”法则处理客诉[174] - 2024年重点客户满意度评分均在90分以上[179] 供应商管理 - 报告期内主要供应商总数109家，本地供应商占比30%[189] - 供应商考核覆盖率70%，受考核供应商合格率达100%[196] 合作与荣誉 - 与国内通讯头部企业合作为高端服务器提供板材[176] - 获得方正等公司优秀合作伙伴多项荣誉[182][185] - 2024年积极参与国内外展会和行业大会[198] 标准起草 - 参与起草国家标准7项，行业标准4项[199] - 是多项国家标准和行业标准的主要起草单位[200]

报告披露 - 公司于2025年4月17日披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[2] 会议信息 - 2025年4月24日15:00 - 16:30召开业绩说明会暨投资者集体接待日活动[2][3][4] - 采用网络与现场接待相结合方式举行[2][3][4] 参会方式 - 现场参会可互联网登陆网址或微信扫描二维码报名[4] - 进门财经网络参会有电脑端、手机端和电话参会方式[5] 联系信息 - 联系部门为公司证券部，电话021 - 69178431，邮箱nanya@ccl - china.com[5] 会议地点与人员 - 会议地点为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号、进门财经[3][4] - 参会人员有董事长包秀银先生等，特殊情况可能调整[3]

担保情况 - 公司为子公司担保总额预计不超25亿元[2][3][11] - 截至公告披露日，对外担保余额5.510916亿元[2][14] - 对子公司担保余额占净资产22.69%，占总资产12.05%[14] 子公司数据 - 江西南亚注册资本2.333亿元[5] - 江苏南亚注册资本2亿元，2024年末资产32.646942亿元等[5] - 南亚电子注册资本500万元，2024年末资产100.97万元等[8][9] 担保流程 - 担保事项经董事会、监事会审议通过，需股东大会审议[3][4] - 担保有效期自股东大会通过至下一年度额度审议生效[3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入336,154.10万元，同比上升12.70%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,032.02万元，同比上升138.86%[1] - 2024年净资产收益率2.06%，同比增加7.12个百分比[1] - 截止2024年末，公司总资产为457,159.05万元，比年初上升1.71%[1] - 截至2024年末，公司IPO募集资金整体投入进度达83.36%[3] 新产品和新技术研发 - 2024年公司在研项目52项，累计获得专利115项，含发明专利47项，新获授权专利12项，含发明专利7项[6] - 2024年新增6个研发项目，涉及卫星天线、能源等领域[23] 其他新策略 - 2024年公司推出限制性股权激励计划，授予股份389.90万股，首次授予315.20万股，涉及员工113人[7][8] - 2024年公司落实关键核心人员培训6次，召开董事会等各类会议多次[12][13] - 2024年公司定期报告披露后召开业绩说明会3次[14] - 截至2024年12月31日，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元，现金分红总额达44,661,869.40元[15] - 2024年公司实施股份回购，回购资金总额7500 - 15000万元，回购价格不超27.50元/股[16] - 2024年公司限制性股票激励计划向113人授予二类限制性股票，设业绩考核目标[18] - 公司董事长包秀银增持619万股，涉及金额10,009.23万元[19] 未来展望 - 2025年公司聚焦覆铜板主业，完善布局提升产能利用率[20] - 2025年公司加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率[20] - 2025年公司推进内控系统建设，提升资金运用效率[21][22] - 2025年公司加强研发投入，立项技术研发项目[23] - 2025年公司完善治理结构，规范信息披露行为[24][25] - 2025年公司强化“关键少数”责任，完善薪酬管理[26] - 2025年公司提升投资者回报，优先现金分红[27] - 2025年公司多渠道开展投资者交流，增强投资者信心[28][29]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超40亿综合授信额度[3] 审议情况 - 2025年4月16日董事会通过申请议案[4] - 本事项需提交股东大会审议[5] 授信相关 - 额度用于本外币业务，以实际合同为准[4] - 授权期限内额度可循环使用[6] 授权安排 - 股东大会授权办理手续，期限至2025年度股东大会[4] 担保情况 - 本次授信不涉及担保事项[5]

业绩总结 - 2024年度公司日常关联交易实际发生金额为1044.88万元，预计金额为1350.00万元[8] - 截至2024年12月31日，上海南亚科技集团有限公司总资产36360.63万元，净资产16506.92万元，2024年度营业收入626.60万元，净利润1672.04万元[9] - 截至2024年12月31日，江西云鹰电子材料有限公司总资产1053.98万元，净资产1025.07万元，2024年度营业收入83.88万元，净利润 - 58.33万元[12] - 兴南创芯截至2024年12月31日总资产2033.75万元，净资产1748.25万元，2024年度营业收入0万元，净利润 - 220.87万元[14] - 宝临电气截至2024年12月31日总资产77526.02万元，净资产62100.44万元，2024年度营业收入34050.45万元，净利润2908.89万元[15][16] 未来展望 - 2025年度公司预计与关联方日常关联交易金额（不含税）不超过1782万元[4] 关联交易情况 - 向关联人购买燃料动力，本次预计金额140.00万元，占同类业务比例1.04%[5] - 向关联人销售废料，本次预计金额1000.00万元，占同类业务比例12.36%[5] - 向关联人租赁房屋，本次预计金额350.00万元，占同类业务比例75.81%[5] - 向关联人出租资产，本次预计金额50.00万元，占同类业务比例100.00%[5] - 向关联人购买设备，本次预计金额200.00万元，占同类业务比例1.17%[5] - 关联交易持续、经常性发生，以前已签协议的延续，未签订的待交易时按市场化原则协商签订[17] - 关联交易定价依据采购和销售商品市场价确定，其他参考市场公允价协商确定[17] - 公司与关联方交易遵循市场化原则，不会损害公司和中小股东利益，交易属正常业务范围[18] - 关联交易涉及比例小，不会对公司生产经营产生重大影响，不影响独立性，不会依赖关联方[18] 决策情况 - 本次关联交易经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事、监事回避表决[19] - 独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，交易履行了必要决策程序[19] - 本次关联交易遵循市场化原则，价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益情况[19] - 保荐人对南亚新材及其下属企业预计2025年日常关联交易事项无异议[19] 股权结构 - 上海南亚科技集团有限公司持有发行人52.85%的股权，为公司控股股东[9]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金191,036.00万元，净额为178,607.94万元[1] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金100,092,300.00元，净额为9,708.29万元[3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金各专户合计余额3,819,088.31元[9] - 2024年度募集资金总额9708.29万元，本年度投入9724.95万元，累计投入9724.95万元[26] 资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金截至期末项目投入109,061.67万元，暂时补充流动资金32,840.00万元，使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金39,822.41万元，利息收入及理财收益净额3,498.05万元，实际结余381.91万元[4] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金本期项目投入9,724.95万元，利息收入净额16.66万元[6] - 年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目截至期末累计投入71,314.39万元，投入进度89.03%，本年度实现效益3,278.31万元[22] - 研发中心改造升级项目截至期末累计投入2,157.44万元，投入进度18.13%，不单独实现效益[22] - 年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目截至期末累计投入35,589.84万元，投入进度74.19%，本年度实现效益1,443.41万元[23] - 永久补充流动资金截至期末累计投入39,822.41万元，投入进度100.09%[23] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为16.66万元，投入进度100.17%[26] 项目变更情况 - 2020年10月27日，公司将“年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”部分建设内容实施地点变更[11] - “研发中心改造升级项目”变更前拟用募集资金11900万元，变更后上海自有产权房9400万元、广东租赁房产2500万元[12] - 2022年10月26日，“研发中心改造升级项目”预计可使用状态时间从2022年12月调整至2023年12月[12] - 2023年12月9日，“研发中心改造升级项目”实施地点及方式变更，上海新建研发总部拟用6500万元、待定研发试验线2900万元、广东租赁房产2500万元[13] - “研发中心改造升级项目”预计可使用状态时间延期至2025年12月[14] 其他资金操作情况 - 2021 - 2023年公司三次审议通过使用最高额不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理议案，2022年7月29日赎回所有理财产品获收益484.87万元[1] - 2020年公司使用20400万元超募资金归还银行贷款、5500万元超募资金永久补充流动资金[1] - 2021年公司使用13885.99万元超募资金永久补充流动资金[1] - 2021年8月同意使用不超过80,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，2022年7月27日归还[24] - 2022年8月同意使用不超过60,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2022年12月31日实际使用50,690.00万元，2023年8月2日归还[24] - 2024年7月同意使用不超过34,500.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日实际使用32,840.00万元，尚未归还[24] 监管与合规情况 - 公司制定《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[7] - 首次公开发行股票募集资金与多家银行及保荐机构签订三方或四方监管协议[7] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金与杭州银行上海分行及保荐机构签订三方监管协议[8] - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[16] - 会计师认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[17] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用履行必要程序，符合规定，无异议[19]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 天健所2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户707家，审计收费总额7.2亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户544家[2] 审计相关决策 - 公司2024年同意续聘天健为审计机构[3][6] 审计工作进展 - 2024年年报审计期间审计委员会与注册会计师沟通[6] - 2025年4月16日审计委员会通过2024年年度报告议案并提交董事会[6] 审计评价 - 天健认为公司财务报表公允，出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为天健2024年度审计遵循独立审计原则[8]