审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，召集人是刘宁[1] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开4次会议[2] - 2024年2 - 10月各次会议审议通过多项议案[2][3][4] 审计机构 - 公司同意聘任安永华明为2024年度审计机构[5] 职责 - 审计委员会指导监督内审工作，审阅财务报告[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化审核协调，完善内控体系[8]

独立董事评估 - 公司核查第二届三位独立董事任职经历及独立性自查情况[1] - 三位独立董事无妨碍独立客观判断的利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月17日[2]

财务相关 - 审议通过2024年度财务决算报告等多项议案，均需提交股东会审议[3][4][5] - 同意聘任安永华明为2025年度审计机构[6] 激励相关 - 同意124名激励对象归属75.0325万股限制性股票[8] - 审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[8]

会议安排 - 第二届董事会第十一次会议4月7日通知送达，4月17日召开，9名董事全部出席[2] - 董事会同意召开2024年年度股东会[12] 议案表决 - 多项议案表决9票同意0票反对0票弃权，部分需提交股东会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] - 高级管理人员薪酬议案7票同意0票反对0票弃权，2名董事回避表决[6] - 作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票6票同意[11] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属75.0325万股，124名激励对象符合条件[12] 财务相关 - 聘任安永华明为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，需股东会审议[9] - 公司向银行申请不超12亿元授信额度[10]

业绩数据 - 2024年度净利润97,410,270.82元[3] - 截至2024年末未分配利润328,742,637.20元[3] - 近三年累计研发投入219,994,643.87元，占营收26.06%[5] - 近三年累计营收844,033,021.15元[5] 利润分配 - 每10股派现2.05元，不送股不转增[2] - 拟派现金红利48,330,249.17元[3] - 现金分红和回购合计141,285,687.45元，占比145.04%[4] - 现金分红和回购注销合计48,330,249.17元，占比49.62%[4] 决策进展 - 2025年4月17日通过2024年度利润分配预案[6] - 预案待2024年年度股东会审议[4]

泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 124 名激励对 象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定 的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格 合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，我们一致同意公司为首次授予部分第一个归属期符合条件的 124 名激励对象办理归属，首次授予部分第一个归属期对应限制性股票的归属数量为 75.0325 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存 在损害公司及股东利益的情形。 泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会 2025 年 4 月 17 日 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《 ...

激励计划会议 - 2023年12月13日一届十六次董事会审议通过激励计划议案[1] - 2023年12月29日2023年第一次临时股东大会审议通过[4] - 2024年1月22日二届二次董事会与监事会审议通过首次授予议案[4] - 2024年12月12日二届九次董事会与八次监事会审议调整与预留授予议案[5] - 2025年4月17日二届十一次董事会与九次监事会审议作废与归属议案[5] 限制性股票情况 - 6名离职、1名放弃、59名绩效未达要求致16.4675万股作废[6] - 作废处理对财务和经营无实质影响[7]

审计信息 - 审计泰凌微电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 安永华明认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告编号为安永华明（2025）专字第70043504_B03号[2] - 审计报告日期为2025年4月17日[7] 人员信息 - 顾兆翔、王丽红证书编号分别为110002433285、110002430580[15][16] - 二人已通过2021年年检，有效期延长一年[15][16] - 发证协会为上海市注册会计师协会，2021年年检登记日期为10月30日[15][16]

业绩总结 - 2024年营业收入8.44亿元，达业绩考核目标[17] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期为2025年1月22日至2026年1月21日[16] - 首次授予的131名激励对象中，6名离职作废12万股，1名放弃归属0.88万股[17][18] - 124名可归属激励对象，65名考核A、B+归属100%，59名B归属90%[18] - 王维航等4人归属占已获授总量25.00%，李鹏为22.50%[20] - 中层管理人员及核心骨干员工归属比例23.42%[20] - 首次授予部分合计归属75.0325万股，占已获授总量23.60%[20] - 归属人数124人，授予价格16.10元/股[21] 会议审议 - 2023 - 2025年多次开会审议激励计划相关议案[11][13][14][15] 信息披露 - 2023 - 2024年多次进行激励计划相关信息披露[12][14] 后续安排 - 激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，待信息披露和办后续手续[23]