公司代码：688608 公司简称：恒玄科技 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 恒玄科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一条 为规范恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、规 范性文件和和《恒玄（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及进行内部控制审计业 务的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（简称"审计委员会"）审 议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计 委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-015 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》、修订及制定部分内 部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于变更 公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分内部制度的议 案》《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》,现将相关内容公告如 下： 一、本次变更注册资本的情况 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属34,708 股。该部分股票均为普通股，已于2023年7月5日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司完成登记。 至此，公司股份总数由普通股12,000万股变更为普通股12,003.4708万股； 公司注册资本由12,000万元人民币变更为12,003.4708万元人民币。 二、公司章程修订情况 基于以上公司注册资本变更的相关情况，以 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《恒玄科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《恒玄科技（上海）股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准 时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王志华：1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。王志华先生 1983 年至 1988 年任清华大学助教，1988 年至 1992 年任清华大学讲师，1992 年至 1993 年 任美国卡内基梅隆大学访问学者，1 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化恒玄科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的相关规定和要求，公司特设立董事会审计 委员会(以下简称"审计委员会")，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，原则上须独立于公司的日常经营管理事务。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 2、续聘会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议和 2022 年年度股 东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘立信为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对会计师事务所的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和 评价，认为其具备为公司 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-009 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表中归属 于母公司的净利润为 12,362.55 万元，其中，母公司实现净利润 17,084.54 万 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 83,111.45 万元。经第二 届董事会第十次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中 的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），不送红股、 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分配 方案为：每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），不送红股，不以资本公积金 转增股本 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 88666681 Peter 111 111 2004 人 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于恒玄科技(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10335 号 恒玄科技(上海)股份有限公司全体股东: 我们审计了恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称"恒玄科 技")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年3月27日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10332 号的 无保留意见审计报告。 恒玄科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情 况如下： 随着公司业务规模的进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需 要，提高资金运营能力，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额度不 超过人民币 5 亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于中、短期贷款、开 立信用证、银行承兑汇票、贸易融资等业务，具体授信业务品种、额度和期限 以银行最终核定为准。该综合授信事项有效期为董事会审议通过之日起 12 个月 内，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。董事会授权公司 财务部在上述授信额度和期限内根据公司实际需求决定公司授信业务办理并签 署相关法律文件及具体实施相关事宜。 特此公告。 恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 证券代码：688608 证券简称： ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《恒玄科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《恒玄科技（上海）股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准 时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王艳辉：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。王艳辉先生 1991 年至 1994 年任大庆石油管理局生产检测井研究所工程师，1997 年至 2001 年任联想集 团副主任工程师，2001 年至 2003 年 ...