证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-012 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2020]2752 号"文《关于同意恒玄科技（上 海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，恒玄科技（上海）股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）向境内投资者公开发行人民币普通股（A 股） 股票 30,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 162.07 元。截至 2020 年 12 月 9 日止，本公司募集资金总额为人民币 4,862,100,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不 含增值税）86,429,284.91 元后，剩余募集资金 4,775,670,715.09 元，已由主承销商中 信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减其 他发行费 ...

2023年度经营情况 - 实现营业收入217,627.73万元，较上年同期增长46.57% [1] - 归属于母公司所有者的净利润12,365.45万元，较上年同期增长1.01% [1] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,873.00万元，较上年同期增长136.93% [1] - 基本每股收益1.0343元，较去年同期增长1.29% [1] - 全年综合毛利率为34.20%，较2022年下降5.17个百分点 [2] - 研发费用5.51亿元，同比2022年增长25.39% [2] 业绩增长原因 - 消费电子市场逐步回暖，智能可穿戴和智能家居行业恢复成长，下游客户对芯片需求量增加 [1] - 基于12nm FinFET工艺研发的新一代BES2700系列可穿戴主控芯片广泛应用于TWS耳机、智能手表等终端产品 [1] 净利润基本持平原因 - 上游成本上涨，消费电子产品价格下行，产品毛利率下降 [2] - 持续加大研发投入，研发人数增加 [2] Q&A环节 收入增长来源及展望 - 2023年TWS耳机、手表、智能家居各产品线及各类客户均恢复成长，今年Q1下游客户积极，一季度订单同比增长 [2] 营收产品占比及新客户 - 2023年蓝牙音频类芯片约占7成，手表类占2成多，与2022年相差不大 [2] - 2023年在智能手表市场开拓多家新客户，小米、华为等客户的智能手表/手环采用公司芯片方案，2024年将继续拓展 [2] 研发费用增长原因及趋势 - 重视研发投入，研发人员数量增加，新芯片流片工程费用体现 [2] - 今年预计研发费用小幅增加 [3] 毛利率下降原因 - 受上游供应链成本上涨压力，秉承以客户为中心原则吸收成本压力，毛利端受挤压 [3] 库存情况 - 去年Q3去库存接近尾声，目前库存在正常水平，库存周期约1个多季度 [3]

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： ● 截至 2024 年 2 月 29 日，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 418,590 股，占公司总股本 120,034,708 股的比例为 0.3487%，回购成交的最高价 为 138.00 元/股，最低价为 99.52 元/股，支付的资金总额为人民币 48,029,499.49 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 股票，用于员工持股计划及/或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低 于人民币 4,800 万元（含），不超过人民币 9,600 万元（含），回购价格为不超 过人民币 1 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入21.76亿元，同比增长46.57%[2] - 公司2023年全年综合毛利率预计为34.20%，较2022年下降5.17个百分点[3] - 利润总额在四个季度中逐渐增长，分别为124.1亿、126.0亿、283.3亿、469.7亿[1] - 净利润也呈现增长趋势，分别为122.4亿、124.3亿、279.4亿、463.3亿[1] 用户数据 - 公司BES2700系列已应用于多款知名品牌终端，有望提升公司ASP[4] 未来展望 - 公司2023年预计归母净利润为1.24亿元，2024年为2.79亿元，2025年为4.63亿元[7] - 公司2023年营收预计为21.76亿元，同比增速为46.54%；2024年预计为28.31亿元，同比增速为30.13%[7] - 公司2023年净利润增速为1.55%，2024年为124.78%[7] 新产品和新技术研发 - 公司2023年研发费用为5.51亿元，同比增长5.39%[3] 市场扩张和并购 - 公司市盈率为154.51，市净率为2.28[5] 其他新策略 - 公司现金流量表显示，2025年经营活动现金流为-11.8百万元，净利润为463.3百万元[8] - 公司资产负债表显示，2025年流动资产达7387.7百万元，非流动资产为351.3百万元[8] - 公司财务费用逐年下降，2025年为-43.7百万元，投资损失也有所减少至-50.0百万元[8]

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-005 距前次公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《关于持股 5%以上股东权益变 动超过 1%的提示性公告》（公告编号：2023-052）至今，前述股东累计股份变 动比例为 1.00%。 2024 年 2 月 5 日，公司收到 Run Yuan I 和 Run Yuan II《关于股东权益变动 达到 1%的告知函》，现将有关权益变动情况公告如下： 1 信息披露 义务人基 本信息 名称 Run Yuan Capital I Limited 注册地址 Unit 5505, 55/F., The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong 权益变动 时间 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 2 月 5 日 权益变动 变动方式 变动日期 股份种类 变动数量 变动比例 一、本次权益变动基本情况 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-004 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、实施回购股份进展情况 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 273,883 股，占公司总股本 120,034,708 股的比例为 0.2282%，回购成交的最高价为 138.00 元/股，最低价为 109.00 元/股，支付的资 金总额为人民币 32,545,815.74 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： ● 截至 2024 年 1 月 31 日，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-003 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科 技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2752 号），恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公 开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人民币 162.07 元，本次发 行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,331.88 万元 后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万元，其中超募资金 275,878.12 万 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位 情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 9 日出具了《验资报告》（信会师报字 [2020]第 ZA16018 号）。公司 ...

立信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派郑凌云作为质量控 制复核人，鉴于内部工作调整，立信会计师事务所指派郑晓东接替郑凌云作为公 司 2023 年审计项目的质量控制复核人。 二、本次变更项目质量复核人员的基本信息、诚信记录和独立性情况 1. 基本情况 证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-002 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日 召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议、2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 ， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊登于上海 证券交易所网站 （www.sse.com.cn ）的《关于续 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-001 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： ● 截至 2023 年 12 月 31 日，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 154,235 股，占公司总股本 120,034,708 股的比例为 0.128%，回购成交的最高 价为138.00元/股，最低价为112.11元/股，支付的资金总额为人民币18,454,712.92 元。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 股票，用于员工持股计划及/或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低 于人民币 4,800 万元（含），不超过人民币 9,600 万元 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 恒玄科技（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期符合归属条件 及部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项之 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 恒玄科技（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期符合归属条件 及部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项之 法律意见书 致：恒玄科技（上海）股份有限公司 第一部分 引言 2. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书 相关的文件资料，听取相关方对有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。公司对本所律师作出如下保证：其向本所律师提供的信息和文 件资料（包括但不限于原始书面资料、副本资料和口头信息等）均是真实、准确、 完整和有效的，该等资料副本或复印件均与其原始资料或原件一致，所有文件的 签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...