授信与担保 - 公司及子公司拟申请银行授信额度合计不超137,000.00万元，期限12个月可循环[1] - 公司拟为子公司提供总额不超17,000.00万元的保证担保[4] - 截至公告披露日，公司对外担保总额10950万元，占比9.93%、5.51%[20] 子公司业绩 - 诺和德美2024年末资产18,868.84万元，净利润2,352.03万元[7] - 诺和晟泰2024年末资产41,481.46万元，净利润4,199.36万元[10] - 诺和晟欣2024年末资产2,898.39万元，净利润91.52万元[13][15] 其他事项 - 2025年4月8日董事会、监事会审议通过相关议案[18][19] - 保荐机构对授信及担保额度预计事项无异议[21]

业绩总结 - 2024年关联交易预计总金额12893.95万元，实际发生9286.04万元[9] - 2024年向江苏永安制药购原材料预计150万元，实际43万元[7] - 2024年向江苏永安制药销售产品预计10万元，实际未发生[7] - 2024年接受关联人劳务预计1500万元，实际984.18万元[7] - 2024年向关联人提供劳务预计11220万元，实际8246.62万元[9] - 2024年租赁关联方资产及水电费预计13.95万元，实际12.24万元[9] 未来展望 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易并签合同[29] 关联方信息 - 安徽美来药业不再被认定为关联方[14] - 北京百奥等5家公司为关联方，具备履约能力[23][24] 公司及关联方情况 - 公司注册资本7684.9104万元，成立于2023年5月23日[20] - 北京百奥药业注册资本5500万元，成立于1995年1月19日[15] - 江苏永安制药注册资本1200万元，成立于2006年3月29日[16][17] - 华益泰康药业注册资本6004.8万元，成立于2010年6月18日[18] - 山东艾格林制药注册资本12000万元，成立于2020年9月12日[21] 业务往来 - 公司向北京百奥提供药物研究技术服务，采购验证性生产服务[25] - 公司向江苏永安采购原材料和服务，提供技术服务并销售商品[25] - 公司向华益泰康提供药物研究技术服务[26] - 公司向东方妍美提供药物研究技术服务[26] - 山东艾格林向公司采购药物验证性生产服务[27] 审批情况 - 公司2025年4月8日审议通过2024年度关联交易确认及2025年度预计议案[2][3][4][5] - 保荐机构同意公司2024年度关联交易确认及2025年度预计事项[31]

财务审计 - 审计北京阳光诺和药物研究股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7] - 审计报告日期为二〇二五年四月八日[11]

会议与决策 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年4月25日审议通过关联交易议案[14] - 2024年9月13日提名张执交为非独立董事并聘任为财务总监等[21][22] - 2024年12月13日提名罗桓为非独立董事候选人等[22] 独立董事情况 - 2024年独立董事各项会议出席率100%[6] - 参与2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会[11] 关联交易 - 2023年关联交易符合需求未损害利益[14] - 2024年关联交易预计符合业务发展[14] 市场扩张 - 关联方及投资人拟出资1800万元设新公司[15] 其他 - 聘任政旦志远为2024年度审计机构[20] - 2024年度董高薪酬符合规定[23]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席并赞成[4][5] - 各委员会独立董事实际出席次数与应出席次数一致[6] - 独立董事参加3次专门会议均出席[9] 关联交易 - 2023年关联交易符合需求，价格市场化，未损利益[14] - 2024年度关联交易预计符合业务，定价合理[14] - 关联方及投资人拟出资1800万设新公司[15] 人事变动 - 2024年9月提名张执交为非独立董事、聘为财务总监，聘魏丽萍为董秘[21][22] - 2024年12月提名罗桓为非独立董事，选陈巧为审计委员[22] 其他事项 - 报告期内无变更或豁免承诺情形[17] - 报告期内无被收购情况[18] - 聘任政旦志远为2024年度审计机构[20] - 2024年度董高薪酬符合规定[23]

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人时现，作为北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事的作用，对公司重大事项 发表客观审慎的独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人时现，1985 年 7 月毕业于武汉理工大学工业与民用建筑专业，获学士学 位；1993 年 1 月毕业于中国人民大学投资经济专业，获硕士学位；2003 年 6 月毕 业于南京大学企业管理专业，获博士学位。1985 年 7 月至 1989 年 1 月，任职中国 人民大学工业经济系教师；1989 年 1 月至 2006 年 9 月，任职南京审计大学国际审 计学院院长；2006 年 9 月至 2008 年 6 月，任职南京审计大学国际审计学院党委常 委、院长；2008 年 6 月至 2017 年 6 月，任南京审计大学党委常委、副 ...

民生证券股份有限公司 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为北京阳 光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定，民生证券对阳光诺和 2024 年年度（以下简称"报 告期内"）募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1629 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股。每 股面值为 1 元，每股发行价格为 26.89 元，本次发行募集资金总额 537,800,000.0 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-019 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公 告 投资者可于 2025 年 04 月 16 日（星期三）至 04 月 22 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ir@sun-novo.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 23 日上午 10:30-11:30 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超137,000万元综合授信额度，期限12个月可循环[2][5] - 阳光诺和拟为子公司提供不超17,000万元担保额度[2][7] - 阳光诺和拟申请授信额度120,000万元[6] 子公司业绩 - 诺和德美2024年末营收6,896.10万元，净利润2,352.03万元[10] - 诺和晟泰2024年末营收31,884.17万元，净利润4,199.36万元[12] - 诺和晟欣2024年末营收1,331.51万元，净利润91.52万元[14][16] 其他信息 - 截至公告披露日公司对外担保总额10950万元，全为对子公司担保[22] - 公司对外担保总额占2024年度经审计净资产比例9.93%[22] - 公司对外担保总额占2024年度经审计总资产比例5.51%[22]

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500011 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日） | | 录 目 | 次 页 | | --- | --- | --- | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | | 说明 | | | í Í | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年 | 1-2 | | | 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | | | | 况汇总表 | | 3 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审 ...