关于极米科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：极米科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受极米科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《极米科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-075 极米科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋） 本次会议由公司董事会召集，董事长钟波先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 130 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 4,303,217 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 4,303,217 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 6.2688 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占 ...

极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司宜宾市极米光电 有限公司（以下简称"宜宾极米"）于近日收到某国内知名汽车主机厂（基于保 密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的开发定点通知，宜宾极米将成 为该客户车载投影仪的开发定点供应商，为其项目供应智能座舱显示产品。宜宾 极米将严格按照客户的订单需求，在规定时间内完成指定产品的开发、试验验证、 生产准备与交付工作。 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-074 极米科技股份有限公司 关于自愿披露全资子公司收到客户的开发定点通知公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、收到车企的开发定点通知概况 二、对公司的影响 此次客户定点通知有利于公司智能座舱显示业务的拓展和持续发展，对公司 未来业绩产生积极影响，符合公司和股东的利益。开发定点通知不构成订单或销 售合同，预计该项目对本年度经营业绩不会产生直接影响，此次开发定点涉及的 产品量产后，公司将根据该客户实际订单交付情况进行产品收入确认，预计项目 生命周期内对公司经营业绩产生 ...

报告投资评级 - 投资评级为买入维持[2] 报告核心观点 - 报告研究的具体公司2024年前三季度业绩承压，营业收入同比下降5.80%，归母净利润和归母扣非净利润均同比大幅下降，但作为智能投影行业龙头企业，坚持创新驱动并加强品牌影响力，海外市场增长潜力逐渐打开，预计随着终端需求企稳将迎来新一轮增长[2][4][5] 根据相关目录分别进行总结 业绩数据 - 2024年前三季度公司实现营业收入22.81亿元，同比下降5.80%，归母净利润-4033.08万元，同比下降146.81%，归母扣非净利润-6423.37万元，同比下降252.46%；2024Q3公司实现营业收入6.82亿元，同比下降14.26%，归母净利润-4443.11万元，同比下降3787.00万元，归母扣非净利润-4939.26万元，同比下降3300.55万元[2] - 2024Q3公司毛利率为28.05%，同比下滑1.40个百分点，销售费用率同比上升2.41个百分点，管理费用率同比小幅度下降0.04个百分点，研发费用率同比上升2.08个百分点，财务费用率同比下降0.09个百分点，经营性利润为-6952.06万元，同比降低3536.99万元，经营性利润率同比下降5.90个百分点，2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额同比提升83.20%，其中Q3同比减少9060万元[6] - 预计公司2024 - 2026年归母净利润分别为-0.53、1.46、2.02亿元[4] 行业竞争与市场情况 - 竞争加剧使产品均价回落影响公司营收和利润，技术研发被替代会带来业绩回落风险[2] - 智能投影设备行业近年来快速发展，市场参与主体多竞争程度高，未来竞争可能进一步加剧，影响公司增长并可能使产品降价[8] - 入门级1LCD产品渗透率提升导致DLP路线行业竞争加剧，2024年第三季度，以极米为代表的DLP技术市场份额为22.3%，同比微增0.3个百分点，且DLP市场格局保持相对稳定[5] 公司发展策略与优势 - 坚持底层技术创新与产品创新双轮驱动，通过多样化宣传形式加强品牌影响力，建立持续竞争优势[4] - 大力拓展海外市场，尽管部分海外市场受高通胀和地缘政治局势紧张影响消费市场疲软，但家用智能投影产品在海外处于发展早期阶段，海外消费者接受度逐步提升[4] - 国内需求恢复中，第四季度中国智能投影市场销售状态有望改善，公司已连续六年保持中国投影市场出货量第一[5]

近日，中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回 购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构 向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。 为进一步提升公司的资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政 策，2024 年 11 月 8 日，公司取得兴业银行股份有限公司成都分行出具的《贷款 承诺函》：兴业银行股份有限公司成都分行承诺向公司提供股票回购专项贷款， 贷款金额最高不超过人民币 1.72 亿元，且不超过后期实际回购金额的 70%。 三、取得《贷款承诺函》对公司的影响 极米科技股份有限公司 关于取得《贷款承诺函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股票回购方案内容 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第二 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于 人民币 15,000 万元（ ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号： 2024-072 极米科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日(星期四) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 05 日 下午 13:00-14:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四) 至 12 月 04 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@ ...

极米科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：极米科技 证券代码：688696 极米科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年11月18日 1 极米科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 极米科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料目录 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 2 一、2024年第一次临时股东大会会议须知 二、2024年第一次临时股东大会会议议程 三、2024年第一次临时股东大会会议议案 极米科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 极米科技股份有限公司 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前30分钟到会议现场办 理签到登记手续，并按股东大会通知的相关要求，出示自然人股东和法人股东 相关身份证明的文件，包括但不限于证券账户卡、身份证明文件或营业执照复 印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，自然 人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东证明文件复印件须加盖公司公章， 经身份验证符合参会股东身份资格后，方可出席股东大会。会议开始后，由会 议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-071 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况；回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1% 的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情 况公告如下： 2024 年 10 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 749,958 股，占公 司目前总股本 70,000,000 股的比例为 1.07%，购买的最高价格为 79.20 元/股、最 低价格为 66.50 元/股，已支付回购股份的总金额为 5,483.89 万元（不含手续费、 过户费等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/1 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级[3][4] 报告的核心观点 - 行业需求较弱使报告研究的具体公司收入增速承压，公司积极拓展汽零业务[1] - 报告研究的具体公司2024年前三季度实现营业收入22.81亿元，同比-5.8%，归母净利润-0.4亿元；2024Q3实现营业收入6.82亿元，同比-14.26%，归母净利润-0.44亿元[1] - 2024年前三季度公司毛利率为28.77%，同比-4.04pct，净利率为-1.78%，同比-5.32pct；2024Q3毛利率为28.05%，同比-1.4pct，净利率为-6.52%，同比-5.67pct[2] - 公司于10月发布公告，披露收到北汽新能源和马瑞利项目的定点公告，积极开拓汽零业务，打开第二成长曲线[2] - 报告研究的具体公司坚持底层技术创新与产品创新双轮驱动，积极推出多项创新性技术及多款新品，力争满足消费者不同场景与价格段的多样化需求；同时坚定实施品牌出海战略，持续推进海外本土化团队建设，扩大海外渠道覆盖范围[3] - 根据公司三季报的情况，适当下调了收入和毛利率，预计24 - 26年归母净利润为0.1/0.9/2.0亿元（前值1.2/1.7/2.3亿元），对应动态PE为438.2x/52.9x/25.4x[3] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2022 - 2026年营业收入分别为4222.34百万元、3556.56百万元、3558.01百万元、3835.22百万元、4102.41百万元，增长率分别为4.57%、-15.77%、0.04%、7.79%、6.97%[6] - 2022 - 2026年归属母公司净利润分别为501.47百万元、120.50百万元、11.29百万元、93.58百万元、195.00百万元，增长率分别为3.72%、-75.97%、-90.63%、728.91%、108.39%[6][7] - 2024年前三季度销售、管理、研发、财务费用率分别为18.5%、3.53%、12.61%、-1.42%，同比+0.27、-1.52、+0.24、-0.28pct；24Q3季度销售、管理、研发、财务费用率分别为19.08%、5.11%、13.96%、-0.71%，同比+2.41、-0.04、+2.08、-0.09pct[2] 业务发展方面 - 内销需求表现较弱，中国智能投影市场（不含激光电视）2024年第三季度全渠道销量为127.0万台，同比下降9.7%；销额为18.9亿元，同比下降5.9%[1] - 公司积极开拓汽零业务，全资子公司宜宾极米成为北汽新能源和马瑞利的定点供应商[2] - 公司坚持创新与出海战略，满足消费者需求并扩大海外市场[3]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"投资评级 [6] 报告的核心观点 业绩承压 - 2024Q3公司实现营收6.82亿元,同比减少14%;实现归母净利润-0.44亿元,同比亏损扩大;实现扣非归母净利润-0.49亿元,同比亏损扩大 [4] - 内销行业承压,国内智能投影市场销量和销额同比下降 [5] - 公司盈利能力承压,2024Q3毛利率28.05%,同比下降1.41个百分点;净利率-6.52%,同比下降5.68个百分点 [6] 业务发展 - 公司顺应市场发展趋势,优化产品矩阵,满足消费者多样化需求 [5] - 公司坚定实施品牌出海战略,海外市场收入增长28% [5] - 车载业务方面,公司已获得北汽新能源、马瑞利两项开发订单,预计将给公司带来收入和利润贡献 [5] 盈利预测调整 - 下调公司2024-2026年盈利预测为-0.06、0.86、1.54亿元 [6] 风险提示 - 行业竞争加剧风险 [7] - 海外市场拓展低于预期风险 [7] - 终端市场需求不及预期风险 [7]