以上担保事项已经公司第一届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大 会先后审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》等相关公告。 二、被担保人基本情况 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足子公司的生产经营需要，2024 年 6 月 25 日，珠海冠宇电池股份有限 公司（以下简称"公司"）与包括中国银行股份有限公司珠海分行、中信银行股 份有限公司嘉兴海盐支行等在内的多家银行签署保证合同，为子公司向前述银行 申请融资提供连带责任保证担保。 被担保人：珠海冠宇动力电源有限公司（以下简称"动力电源"）、珠 ...

2023 年 6 月，公司收到福建省福州市中级人民法院送达的关于 ATL 起诉公 司的《民事起诉状》等相关材料。ATL 称公司产品涉嫌侵犯其 ZL201621315077.9 号专利。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司涉及诉讼的公告》。 2024 年 5 月，公司收到国家知识产权局的《无效宣告请求审查决定书》（第 565343 号），国家知识产权局宣告上述 ATL 起诉公司专利侵权纠纷案的涉诉专利 ZL201621315077.9 号实用新型专利权全部无效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司涉及诉讼 的进展暨涉诉 ATL 专利被宣告无效的公告》。 案件所处的诉讼阶段：原告撤诉； 公司所处的当事人地位：第一被告； 二、诉讼进展暨收到撤诉裁定的情况 重要内容提示： 是否对公司产生影响：截至本公告披露日，公司与宁德新能源科技有限 公司、东莞新能源科技有限公司（以下单独或合称"ATL"）之间的专利争议案 件中已有 12 个 ATL 的专利被国家知识产 ...

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 6 | | 议案二：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案三：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 11 | | 议案四：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 14 | | 议案五：关于《2024 年度财务预算报告》的议案 17 | | 议案六：关于 2023 年度利润分配预案的议案 20 | | 议案七：关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案 21 | | 议案八：关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 22 | | 议案九：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 23 | | 议案十：关于修订《股东大会议 ...

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 转债代码：118024 转债简称：冠宇转债 珠海冠宇电池股份有限公司 受托管理人：招商证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年 6 月 受托管理事务报告 重要声明 （2023 年度） 发行人：珠海冠宇电池股份有限公司 （珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 209 号（A 厂房首层南区）） 依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《珠海冠宇电 池股份有限公司与招商证券股份有限公司关于珠海冠宇电池股份有限公司可转 换公司债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）、《珠海冠宇电池股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）等相关规定及约定，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、 "受托管理人"）作为本次债券的受托管理人编制本报告。招商证券编制本报告 的内容及信息均来源于公开信息、珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"、 "珠海冠宇"、"发行人"）对外发布的《珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年年度 报告》等公开信息披露文件 ...

| 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债简称：冠宇转债 | | | 证券代码：688772 转债代码：118024 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足浙江冠宇生产经营需要，2024 年 6 月 18 日，珠海冠宇电池股份有限 公司（以下简称"公司"）与上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行签订了《最 高额保证合同》，为浙江冠宇向该行申请融资提供连带责任保证。 以上担保事项已经公司第一届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大 会先后审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》等相关公告。 二、被担保人基本情况 | 公司名称 | 浙江冠宇电池有限公司 | | | | --- | --- | --- | - ...

业务进展与战略定位 - 公司将汽车低压锂电池定位为优势项目和差异化竞争核心业务 [2] - 已获得上汽、智己、捷豹路虎、Stellantis等多家国内外知名车企认可 [2] - 多款汽车低压锂电池产品开始逐步放量 [2] 汽车低压锂电池行业趋势 - 汽车电气化及智能化加速推动低压锂电池替代铅酸电池 [3] - 锂电池优势：持续大倍率放电能力更强、循环性能更好、能量密度更高、环保性更优 [3] - 电动车和部分燃油车企业已开始切换至锂电路线 [3] 消费类电池业务 - 2023年笔记本电脑及平板电脑锂电池市场占有率达31.10% [3] - AI产品推出有望进一步提升笔电类产品出货量 [3] - 手机类电池市场份额有较大提升空间，高端产品持续突破 [3] - 无人机、智能穿戴设备、电动工具等消费类电池潜力显著 [3] 客户与技术创新 - 苹果AI应用预计将带动公司笔记本及手机电池出货量增长 [3] - 正在研发苹果其他类别产品电池及其他客户AI型号产品电池 [3] - 硅碳负极产品已批量出货，技术研发持续推进 [3]

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于收到 GM 定点通知的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次获得 GM 的定点彰显了客户对公司的产品性能、设计研发、质量管控、 生产制程等综合能力的认可，是公司在汽车低压锂电池业务上的又一重要成果， 标志着公司产品的全球认可度进一步提升。 随着公司合作客户的车型陆续量产上市，公司低压锂电池出货量取得较快增 长。本次定点有利于进一步提升公司在汽车低压锂电池业务的竞争力及持续发展 能力，为公司后续提升市场份额奠定坚实的基础。 三、风险提示 定点通知不是供货协议。该电池项目为客户定制项目，从项目定点到成功量 产，需要经过产品质量测试、客户考核等诸多环节，最终能否获得客户订单具有 不确定性；其次，即使公司和客户都具备履约能力，终端市场整体情况和经济环 境等因素也可能对客户的生产计划和采购需求带来一定的影响， ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118024 | 债券简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于"冠宇转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 前次债券评级：公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"冠 宇转债"的信用等级为"AA"。 本次债券评级：公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"冠 宇转债"的信用等级为"AA"。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用 评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司向不 特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"冠宇转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"冠宇转债"的信用 等级为"AA"，评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 ...

2022年珠海冠宇电池股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司消费业务延续复苏态势,且AIPC等新产品有望带来较大增量 [1] - 动力类业务随着定点项目的放量,预计会持续改善 [1] - 给予公司2024-2026年归母净利润分别为6.77/9.66/14.28亿元,当前市值对应PE分别为21/15/10倍,参考可比公司估值,给于2024年26xPE,对应目标价15.61元 [1] 财务指标总结 收入 - 2023年收入占比超90%的消费类锂电池业务在2023年二季度以来收入重回增长,2024年一季度收入25亿元,同比增长7.2% [1] - AIPC产品的推出有望刺激消费电子市场,公司2023年笔电类消费电池收入占比超57%,预计AIPC的产品推出将对公司笔电类业务有积极影响 [1] - 公司2023手机类消费电池收入占比接近30%,AI手机也有三星、vivo、荣耀等诸多厂商推广,预计将对公司手机类业务有正面影响 [1] - 2024年低压动力电池业务有望迎来放量,公司已获得上汽、智己、捷豹路虎、Stellantis等多家知名车企的认可,并陆续获得多个车型项目定点函 [1] 利润 - 公司给予2024-2026年归母净利润分别为6.77/9.66/14.28亿元 [1] - 公司2024年PE为21倍,2025年PE为15倍,2026年PE为10倍 [1] 其他财务指标 - 公司2023年资产负债率为66.4%,2024年为65.9%,2025年为65.6%,2026年为64.1% [2] - 公司2023年流动比率为1.0,2024年为1.1,2025年为1.2,2026年为1.3 [2] - 公司2023年速动比率为0.8,2024年为0.8,2025年为0.9,2026年为1.0 [2]