证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-010 成都国光电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 根据成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的审计机构中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告的审计结果：截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 473,314,208.48 元，其中 2023 年度归属公司普通股股东净利润为 90,354,970.56 元。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都国光电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，为积极回报股 东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司从实际经营情况出发，结合公司 盈利情况与现金流情况，综合考虑未来战略发展规划与持续性日常经营所需，经 董事会审议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 108,383,419 股，以此计算合 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-009 成都国光电气股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。 监事会意见：2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准 则 ...

（四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 成都国光电气股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事冯开明先生、李中华先生、杨建强先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 ...

成都国光电气股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况工作报告的议案 2023 年，根据中国证监会《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将公司审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一. 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事杨建强、冯开明和董事蒋世杰组成，其中 主任委员由具有专业财会知识的独立董事杨建强担任。 二. 审计委员会召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会议召开及审议情况如下： | 审议届次 | 召开时间 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第八届董事会审 计委员会第三次 | 2023年4月 | 1.《关于 年年度报告及摘要的议案》 2022 年度财务审计机构及 2.《关于续聘公司 2023 内控审计机构的议案》 3.《关于公司董事会审计委员会 年度履 2022 | 通过 | | 会议 | 14 日 | 职情况报告的议案》 | | | | | 4.《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际 | | | | | ...

成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 数量（万股） | 占授予限制性股票 总数的比例 | 占本激励计划 公告时股本总 额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 高翔 | 核心技术人员 | 5.50 | 5.50% | 0.05% | | 王焜 | 核心技术人员 | 5.50 | 5.50% | 0.05% | | 核心骨干人员（61 | 人） | 79.50 | 79.50% | 0.73% | | 预留 | | 9.50 | 9.50% | 0.09% | | 合计 | | 100.00 | 100.00% | 0.92% | 一、限制性股票激励计划的分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。 2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于成都国光电气股份有限公司 www.zhcpa.cn 目 景 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 成都国光电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了成都国光电气股份有限公司(以下简称国光电气公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]1937号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的国光电气公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险 ...

成都国光电气股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn i 日 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、成都国光电气股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]1 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-012 成都国光电气股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及除张亚先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券监督管 理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2505号）核准，向社会公开发行了人民币 普通股(A股)股票1,935.4932万股，发行价为每股人民币51.44元，共计募集资金总 额为人民币99,561.77万元，扣除各项发行费用后，公司本次募集资金净额为 90,615.04万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并由其于2021年8月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]6700号)。 (二) 募集金额使用情况和结余情况 2021 年度使用募集资金 38.87 ...

第八届董事会独立董事 2023 年度述职报告 （李中华） 本人作为成都国光电气股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立 董事，2023 年，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和 规章制度的要求，勤勉尽责，积极维护公司和股东合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 成都国光电气股份有限公司 李中华，男，1961 年出生，工科硕士和军事指挥学硕士。1983 年-1989 年， 在空军飞行学院和作战部队先后担任飞行员、飞行中队长；1989 年-2005 年，在 空军试飞团和俄罗斯国家试飞院先后担任试飞员、大队长、参谋长和飞行教 官;2005 年-2009 年，在空军装备部科订部和成空装备部担任副部长；2009-2017 年，在空军司令部军训部和空军指挥学院训练部担任副部长；2018 年 8 月至 2022 年 12 月，在四川滕盾科技有限公司担任副总经理；2020 年 6 月至今，就职于成 都国光电气股份有限公司担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

成都国光电气股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内 部控制审计机构。 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 ...