证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-035 天能电池集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况和现金分红情况，公司计划于 2024 年 05 月 09 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一) 至 05 月 ...

中信证券股份有限公司 关于天能电池集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 29 日对公司进行了现场检 查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制自我评价报告、2023 年度内部控制鉴证报告等文件； （3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关 内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2023 年度审计报告、关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告； 1 （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募 ...

中信证券股份有限公司 关于天能电池集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对天能电池集团股份有限公司（以下简称"天能股份""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 金波、向晓娟 （三）现场检查人员 金波、王一真、马希仑、卡依沙、傅宽渠 （四）现场检查时间 2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 29 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手 ...

关于天能电池集团股份有限公司2023年持续督导工作现场检查 结果及提请公司注意事项 中信证券股份有限公司 2、帅福得股权收购 天能电池集团股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、募投项目 截至本持续督导期末，"天能钠离子电池试验线技术改造项目""大锂电研发 平台建设"尚未动工。公告原因如下：因工艺优化论证涉及到试验线设备选型的 调整，公司本着严谨科学的投资原则，"天能钠离子电池试验线技术改造项目" 的建设周期将有所延长，预计达到完全可使用的时间调整至 2025 年 12 月；2023 年下半年，由于公司与原有主要的锂电业务主体天能帅福得能源股份有限公司合 资协议到期，公司与合作方就后续合作方案进行谈判，基于该等谈判可能会对公 司锂电业务发展的具体思路产生影响，基于谨慎性，公司放缓了"大锂电研发平 台建设"项目的投入进度，并对该项目建设地点正在进行进一步的论证，因此预 计该项目 ...

天能电池集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 天能电池集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 | | | | 天能电池集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 天能电池集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | 议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 5 | | | 议案二：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 12 | | | 议案三：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 17 | | | 议案四：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 27 | | | 议案五：《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》 29 | | | 议案六：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 30 | | | 议案七：《关于续聘 年度审计机构的议案》 31 | 2024 | | 议案八：《关于董事 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》 32 | 2023 | | 议案九：《关于监事 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》 34 | 202 ...

产品价格与市场格局 - 公司铅蓄电池整体售价 0.35 元/wh，电动轻型车锂电市场价格 0.6 元/wh 左右，铅蓄电池有成本优势 [1] - 2023 年新增电动轻型车中锂电渗透率低于 5%，一定时间内铅蓄电池仍占电动轻型车动力电池市场主导 [2] 业务增速预期 - 近年来我国铅蓄电池行业年增长维持在 6%-7%，公司作为龙头企业增长会高于行业增速，预计 2024 年稳步增长 [2] 铅炭储能业务 - 2023 年公司完成铅炭电池业务收入 3.55 亿元，同比增长 114.76%，并网运行全球单体最大铅炭储能电站，获“2023 年度最佳储能示范项目奖” [3] 公司回购事项 - 3 月 18 日公司召开董事会通过回购股份议案，拟回购资金总额 5000 万元 -10000 万元，回购价格不超过 41.82 元/股 [3] 资本开支情况 - 2023 年公司资本开支约 30 亿，用于铅蓄电池江西信丰和马鞍山基地建设、锂电湖州和南太湖项目部分产能落地，2024 年整体资本开支将减少 [3] 海外业务布局 - 2023 年公司海外业务收入 2.63 亿元，将深耕东南亚等重点海外市场，健全营销网络，布局动力电池及 UPS 市场，搭建全球战略联盟 [4] 钠电业务发展 - 2023 年公司开发多款钠电应用模组，3 月发布二轮车用新一代钠离子电池天钠 T1，联合成立钠离子电池产业生态联盟 [4] 氢燃料电池业务 - 2023 年公司推出两款具备装车条件的系统和一款电堆，完成氢能相关专利申报 30 项，参与行业标准制定 2 项等，开展示范运营和提供综合能源解决方案，40 套燃料电池系统公交车在江苏沭阳投入运行 [5]

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-033 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展的信心 和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发 展，经公司实际控制人、董事长张天任先生提议，并经公司第二届董事会第十五次 会议审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，拟以自有资金通 过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人 民币 10,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 41.82 元/股。本次回购股份将于未 来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购股份的期限自公司董事会审议通 过回购方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竟价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-013）。 二、 回购股份的进展情况 天能电池集团股份有限公司 关于以集中 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-032 天能电池集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。 若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购 股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案 按调整后的政策实行； ● 回购股份价格：不超过人民币 41.82 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询，公司董事、监事、高级管理人 员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东回复称未来 3 个月、 未来 6 个月暂无减持公司股份的计划，如后续有相关减持股份计划，公司将按照 法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务； ● 相关风险提示： 1、本次回购可能存在回购期限内公司 ...

公司基本信息 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.65元（含税），总计拟派发现金红利631,865,000.00元（含税），占公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的27.42%[5] - 公司总股本为972,100,000股，截至2024年2月29日[5] - 公司控股股东为天能控股集团有限公司[9] - 公司股东之一包括天能投资、长兴鸿昊、长兴鸿泰等[9] - 公司旗下子公司包括天能电源、天能物资、天旺能源等[9] - 公司在2017年1月至2018年8月期间合并了电源材料子公司[10] - 公司在中国市场取得了收入纪录，非常引以为傲[10] - 公司中文名称为天能电池集团股份有限公司，中文简称为天能股份[13] - 公司外文名称为Tianneng Battery Group Co., Ltd.，外文名称缩写为TN Battery[14] 财务表现 - 公司2023年营业收入为477.48亿元人民币，同比增长14%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为23.05亿元人民币，同比增长20.77%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为25.34亿元人民币，同比增长48.68%[16] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为107.52亿元、108.06亿元、135.06亿元和126.84亿元[18] - 公司2023年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为6.18亿元、4.75亿元、6.19亿元和5.93亿元[18] - 公司2023年第一季度至第四季度的经营活动产生的现金流量净额分别为1.87亿元、15.28亿元、13.49亿元和-5.29亿元[18] 产品与业务 - 公司主要业务为电动轻型车动力电池和储能电池研发、生产、销售[27] - 公司产品应用于交通工具动力系统、起动启停系统、储能电池及备用电池系统[27] - 公司研发模式为“总部研究院+事业部技术中心+生产基地技术部”三级研发架构[28] - 公司采取集中采购模式，由公司采购管理中心进行统一采购和供应商管理[28] 技术创新 - 公司2023年投入研发费用17.90亿元，同比增长17.30%[23] - 公司拥有3,399项专利，其中发明专利724项[24] - 公司持续加大技术研发力度，以保持在电池行业中的竞争力[24] 市场前景 - 全国电动轻型车产品销量约5000万辆，社会保有量已达3.7亿辆[31] - 铅蓄电池在电动轻型车领域占据主导地位，市场占有率超过45%[31] - 新型储能到2025年将步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件[32] 环保与社会责任 - 公司2023年年度报告中强调了环保治理和减少安全生产事故的重要性，加大资金和人力投入进行环保措施[164] - 公司对子公司的管理控制情况进行了修订，促进子公司持续、健康发展[161] - 公司在2023年度报告中提及了关于财务预算报告、利润分配方案、日常关联交易预计、募集资金存放与使用情况报告、续聘审计机构等议案[141]

管治篇 社会篇 环境篇 结篇 2023 年度环境、社会与管治报告 1 关于本报告 本报告是天能电池集团股份有限公 司面向利益相关方发布的第 3 份年 度环境、社会及管治（ESG）类报 告。报告详细披露了天能电池集团 股份有限公司 2023 年度在环境、 社会及管治等责任领域的实践和绩 效，旨在与各利益相关方进行有效 交流，系统地回应利益相关方的期 望和要求。 时间范围 称谓说明 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强 报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度 延伸。 信息来源 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数 据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相 关统计报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈 等。本报告的财务数据以人民币为单位，若与财 务报告不一致之处，以财务报告为准。 天能电池集团股份有限公司（简称"天能股份""天能" 或"公司"）； 天能动力国际有限公司（简称"天能动力"）； 编制依据 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》 报告获取 本报告电子版可在公司官网 http://www.cn-tn.com/ 或 上海证券交易所网站（htt ...