2023 年度独立董事述职报告（陈泽桐） 深圳南山热电股份有限公司 作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 的独立董事，2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、公司《章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则， 及时了解公司生产经营及发展情况，认真履行职责，在董事会中积极发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作、健康发展， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就2023年度独立董事 履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈泽桐，西南政法大学法学学士，香港大学法学硕士，吉林大学 法学博士。1994年至2003年，于深圳中级人民法院房地产审判庭任书记员、 助理审判员、审判员；2003年至2006年，于经济审判庭任审判长；2002年 7月至8月，在香港高等法院实习，任司法助理；2006年至2010年，于民七 庭（公司清算与破产审判庭）任副庭长。 ...

深圳南山热电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着 依法合规、客观公正、科学有效的原则，紧紧围绕公司发展目标，认真履行 监督职责，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，在维护公司及全 体股东的合法权益等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 一、监事会成员变动情况 二、会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 9 次会议，审议议案 16 项。监事会会议召 开情况如下表所示。 1 序号 会议届次 会议时间 召开 方式 审议议案 1 第九届监事会第 四次临时会议 2023 年 1 月 16 日 现场 会议 审议《关于固定资产盘点相关事项的 议案》 2 第九届监事会第 五次临时会议 2023 年 3 月 6 日 通讯 表决 1.审议《关于补选公司第九届监事会 非职工监事的议案》 2.审议《关于提请董事会召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 2023 年公司监事会会议召开情况 | 3 | 第九届监事会第 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 23 | 日 | 现场 | 审议《关于选举公司第九届监 ...

资金使用 - 2024年度拟用不超6亿闲置自有资金开展结构性存款存放[3] 产品信息 - 结构性存款单笔最长期限不超12个月，属保本浮动型[3][4] 实施安排 - 2024年4月10日相关会议审议通过该议案[5] 管理措施 - 选大型国有及股份制银行，分散存放并严格监控[6] 实施意义 - 开展存放不影响日常经营，利于提高资金收益[7]

业绩总结 - 立信中联对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 子公司2023年初往来资金余额总计85,050.37万元，年末71,242.56万元[10] - 子公司年度累计发生金额总计3,400.98万元，偿还19,625.58万元[10] - 子公司往来资金利息总计2,416.79万元[10]

会计估计变更 - 公司拟调房屋装修等固定资产净残值率至0 - 5%[13] - 房屋及建筑物、燃气轮发电机组变更后残值率为0 - 10%[14] - 会计估计变更自2024年1月1日起执行[17] 影响预测 - 预计2024年固定资产折旧额增加207.16万元[17] - 预计归属于上市公司股东净资产及净利润减少约205.63万元[17]

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-016 深圳南山热电股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度监事会工作报 告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七 次会议于 2024 年 4 月 10 日下午 16:30 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开，会议通知及文件已于 2024 年 3 月 29 日以书面和 邮件方式送达全体监事。会议由翟保军监事会主席召集并主持，会议应出 席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中李才均监事因工作原因未能亲自出 席，委托廖俊凯监事出席并行使表决权）。出席会议的人数及会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 该议案 ...

深圳南山热电股份有限公司 高级管理人员薪酬和考核管理办法 1.0 总则 1.1 为建立以市场和业绩为导向的激励约束机制，推进公司对高级管理人员契 约化考核和差异化薪酬管理，有效调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企 业经营管理水平，促进企业战略发展目标的实现，根据相关法律法规和公司章程， 结合公司实际，制定本办法。 1.2 本办法所称高级管理人员（以下简称"高管人员"）是指在公司承担实质 性工作且按照公司《章程》经股东大会、董事会选举或聘任的高级管理人员，以 及参照高级管理人员管理的其他公司领导，包括公司董事长、总经理、监事会主 席、纪委书记、专职党委副书记、副总经理、董事会秘书。财务总监的薪酬与考 核办法由委派股东确定，不在本办法管理范畴。 1.3 公司高管人员薪酬和考核管理遵循以下原则： 1.3.1 坚持薪酬管理与公司经营紧密结合。公司高管人员的薪酬管理应当与 公司年度经营目标以及发展战略相匹配，既注重短期业绩目标的达成，又需要关 注中长期发展目标的实现，以促进公司存量资产的稳健经营和可持续发展。 1.3.2 坚持激励与约束相统一。坚持市场化改革方向与效益导向，健全高管 人员任职和考核结果紧密挂钩、与承 ...

深圳南山热电股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-025 （一）日常关联交易概述 1.2024 年深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司预计与深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"兆驰股份"）、雅昌 文化（集团）有限公司（以下简称"雅昌集团"）及其下属子公司发生 日常关联交易，总金额预计不超过 140 万元（人民币，下同）。其中向 关联人提供能源管理服务预计不超过 120 万元，向关联人采购商品预计 不超过 20 万元。2023 年度，公司日常关联交易实际发生金额为 14.60 万元。 2. 本次日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第七次会议、 第九届监事会第七次会议审议通过，关联董事孔国梁先生、黄庆先生、 陈玉辉先生、孙慧荣先生，关联监事李才均先生、廖俊凯先生均已回避 表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等相关法律 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司合并总资产20.49亿元，总负债6.59亿元，归母净资产14.59亿元，每股净资产2.42元[6] - 2023年公司全年营收58,978.02万元，归母净利润415.88万元[6] - 2023年度公司计提资产减值准备19.94万元，转回坏账准备132.02万元，转销存货跌价准备4.63万元[7] - 2023年公司核销久悬应收款净值12.09万元，核销久悬应付款368.32万元[8] - 截至2023年12月31日，合并报表可供分配未分配利润163,346,776.24元，母公司未分配利润618,813,953.67元[9] - 截至2023年12月31日，公司累计计提法定盈余公积金332,908,397.60元，达股本50%以上[9] - 2023年度公司不计提盈余公积金，不分配利润，不转增股本[10] 未来展望 - 2024年度综合经营计划议案获9票同意通过[16] - 2024年公司向金融机构申请不超50亿元融资综合授信，实际提用不超20亿元[16] - 2024年公司为控股子公司融资提供不超2.4亿元最高额度担保[16] - 2024年公司以不超6亿元开展结构性存款存放，单笔最长期限12个月[18] 其他新策略 - 公司对部分固定资产净残值率调整自2024年1月1日起执行[14] 会议决议 - 第九届董事会第七次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案获9票同意通过[4][5][6][7][8][10][11][13][14][15] - 高级管理人员薪酬和考核管理办法议案经薪酬与考核委员会2票同意，待股东大会审议[19] - 2024年度薪酬方案议案经薪酬与考核委员会2票同意通过[20] - 2024年度日常关联交易预计议案经独立董事专门会议通过，关联董事回避后获5票同意[21] - 独立董事独立性情况专项意见议案，独立董事回避后获6票同意[22] - 召开2023年度股东大会的议案获9票同意通过[23] - 会议涉及多项决议作为备查文件，包括董事会各委员会决议[25]

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-023 深圳南山热电股份有限公司 关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足控股子公司业务发展需求，2024 年 4 月 10 日，深圳南山热 电股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第七次会议， 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2024 年度公司 及控股子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》，同意2024年度（自 2023 年年度董事会审议通过日至 2024 年年度董事会召开日止）公司为 控股子公司深圳新电力实业有限公司(以下简称"新电力公司")、深圳 深南电环保有限公司(以下简称"深南电环保公司")及深圳深南电燃机 工程技术有限公司(以下简称"深南电工程公司")提供合计不超过 2.4 亿元（人民币，下同）的最高担保额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为控股子 公司提供担保事项无需提交股东大会审议。 二、2024 年度对 ...