纪要涉及的公司 北方国际 纪要提到的核心观点和论据 1. **2024年运营情况**：各项板块业务稳中有进，克罗地亚电力发电全年自然发电总数较上年下降，但9月电厂取得国家验收和国际化交易律证；国际工程开拓业务稳步推进，内部管理、激励和组织机构调整优化，聚焦东南亚、中东、蒙古及中亚等基建和新能源投资需求大且支付能力较强的区域 [2][3] 2. **工程领域发展**：克罗地亚燃煤电站项目2025年6月形象进度达97.2%，未来物资铁路、光伏电站等项目将陆续成交落地；工程建设是传统业务和国际市场开拓基础，目标稳步增长；蒙古北山采矿服务和城建运维等长期稳定业务及新增运维项目可平抑工程板块波动 [5][6][7] 3. **孟加拉项目情况**：前期框架协议持续有效，电价结构和支付模式不变；孟加拉政商环境方面，政治较暴动阶段平稳，商业支付能力不佳、外汇沟通有挑战，但国家对外经济好转、外汇储备增加，且协议约定利润汇回有问题财政部会处理，项目电费按约定模式由电力部支付 [8][9][11] 4. **蒙古焦煤业务**：2024年采矿量同比上升，焦煤销售量与去年基本平稳略少十几万斤；价格波动模式每年不同，2024年初价格好且平稳、年底较低；2025年价格走势不明但目前稳定在九百多一吨且节后略升，预计国家政策刺激下国内和出口钢材需求提升带来行情；公司目标盈利稳中有增，可通过优化管理、预测坑口价、安排采购量、优化业务链条等实现 [12][13][15] 5. **电力运营投资**：克罗地亚风力发电项目交易股权手续基本办完，进入投建环节，今年底预计完成建设；公司会继续加大新能源投资和EPC业务，2024年拿到克罗地亚最大光伏电厂项目EPC [18][19] 6. **定增情况**：已发预案，正在准备资料报会，若顺利按计划推进今年10 - 11月左右能拿到批文，与交易所沟通顺畅无顾虑 [20] 7. **国企改革**：国资委和证监会出台相关政策和考核细则，各集团在消化中；2025年公司会按目标要求完成考核指标，积极研究市值管理手段，具体待董事会决策后公告 [21][22] 8. **现金流情况**：2024年整体现金流不错，虽有阶段性波动但全年良好；化债对公司影响不大，工程业务主要在海外，海外工程结算顺利，公司选择EPC业务时关注收款风险 [23][24] 其他重要但是可能被忽略的内容 国泰君安春季策略会建筑公司上级交流会邀请20 - 40家公司集中交流，本次是国际工程第一场 [1]

北方国际合作股份有限公司 2024 年第四季度工程业务经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下 简称"公司"）将 2024 年第四季度经营情况披露如下： 一、公司合同总体情况 | 项 目 | 数量 | 金额(万美元) | | --- | --- | --- | | 2024年第四季度新签项目合同 | 8 | 37,115.54 | | 截至2024年12月31日累计已签约未完工项目合同 | 82 | 1,416,512.24 | | 其中： | | | | 已签约尚未生效项目合同 | 25 | 777,166.35 | | 已生效正在执行项目合同 | 57 | 639,345.89 | | 已中标尚未签约项目合同 | 0 | 0 | 二、重大项目情况 1、2024 年第四季度新签重要工程项目情况 2024 年第四季度工程业务经营情况公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：202 ...

九届六次董事会决议公告 此议案需报请股东大会审议批准，关联股东北方公司、北方工业科技有限公 司、中兵投资管理有限责任公司回避表决。股东大会时间另行通知。 二、会议审议通过了关于《公司 2025 年度申请综合授信额度》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届六次董事 会会议通知已于2025年1月9日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会 议于2025年1月16日以现场会议表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际 参与审议表决的董事9名。董事长纪巍主持本次会议。会议召开程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了关于《公司2025年度日 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北方国际合作股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年一月 北方国际 2025年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于北方国际合作股份有限公司 S P P T F S Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·深圳 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北方国际合作股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法 2 北方国际 2025年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 律意见书出具日以前已经 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-005 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 国际"）于 2024 年 12 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （2024-072）。 2、召开时间： 现场会议召开时间为：2025年1月16日下午14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月 16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月16日9:15至 15:00。 3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院 ...

2024 年第四季度可转债转股情况公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-001 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2024 年第四季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10 月 24 日公开发行了 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,821.00 万元。 经深交所"深证上[2019]735 号"文同意，公司 57,821.00 万元可转换公司债 券于 2019 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称"北方转债"，债券代码 "127014.SZ"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《北方国际合作股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，北方转债自 2020 年 4 月 2024 年第四季度可转债转股情况公告 30 日起开始转股，初始转股 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-072 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司决定于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人 北方国际合作股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期、时间为：2025年1月16日14:30开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1 月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1 ...

九届五次董事会决议公告 北方国际合作股份有限公司 九届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届五次董事 会会议通知已于2024年12月23日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次 会议于2024年12月27日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际 参与审议表决的董事9名。董事长纪巍主持本次会议。会议召开程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 此议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日刊登 在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。 二、会议审议通过了关于《变更董事会战略与投资委员会名称并修订其议事 规则》的议案。 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：12701 ...

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-071 转债简称：北方转债 转债代码：127014 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 北方国际合作股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增加日常关联交易概述 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）八届三十三次董事会、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2024 年日常关联交易预计》的议案， 预计了 2024 年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额，其 中，预计 2024 年度公司向中国北方工业有限公司（以下简称"北方公司"）出售 商品的关联交易金额为 3,153 万元，具体内容公司全资子公司中国北方车辆有限 公司（以下简称"北方车辆"）向北方公司销售车辆、文化创意项目等；预计 2024 年度公司向北方公司提供劳务的关联交易金额为 2,545 万元，具体内容公司控股 子公司北方万邦物流有限公司（以下简称"北方物流"）为北方公司提供国际货 物运输代理服务。 现根据公司子公 ...

北方国际合作股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北方国际合作股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会战略投资与 ESG 委员会工作，提升董事会"定 战略、作决策、防风险"能力，提高投资决策科学性，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北方国际 合作股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会战略投资与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 本规则适用于董事会战略投资与 ESG 委员会及本 规则中涉及的有关部门和人员。 第三条 公司董事会设立战略投资与 ESG 委员会作为董事 会下设的专门工作机构，为董事会决策提供咨询意见和建议，对 董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略投资与 ESG 委员会委员由三名董事组成。 1 第五条 战略投资与 ESG 委员会委员由公司董事长提名，并 由董事会选举产生。 第六条 战略投资与 ESG 委员会设主任委员 1 名，由董事长 担任，负责 ...