非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市机场股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0430 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市机场股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0430 号 深圳市机场股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市机场股份有限公 司（以下简称深圳机场公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 2 日出具了容诚审字[2024]518Z0387 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委 ...

2023 年度，公司关联交易金额超出 2023 年初预计的具体情况如下： 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需经过有关部门批准。 证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-019 深圳市机场股份有限公司 关于 2023 年度超额关联交易追认的公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年度，因业务量超出预期，公司与部分关联人发生的日常关联交易金额超 出 2023 年初的预计范围，达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的要求，公 司拟对日常关联交易的超额部分予以追认。2024 年 4 月 2 日，公司召开第八届董事 会第十一次会议，按照关联交易审议程序对该事项进行了表决。关联董事陈繁华、 林小龙、张岩回避了表决；非关联董事刘锋、徐燕、陈进泉，独立董事贺云、张敦 力、曾迪对本关联交易事项进行了表决，并以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得一 致通过。具体内容公告如下： 一、关联交易的主要内容 单位：万元 关联人 关联交易 类别 关联交易内容 2023年 预计金额 2023年实 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-016 深圳市机场股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳市机场股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知提前十天书面送达各 位监事，会议于 2024 年 4 月 2 日 16:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，监事会主席叶文华、监事潘明华、李 洁亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规 定。会议由监事会主席叶文华主持，审议并表决通过如下议案： 一、公司 2023 年度监事会报告； 本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、公司 2023 年度总经理工作报告； 本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、公司 2023 年度财务决算报告； 本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 四、公司 2023 年度利润分配预案； 经审议，监事会认为：该利润分配预案符合公司实际经营发展情况，不存在 ...

内部控制审计报告 深圳市机场股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0391 号 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0391 号 深圳市机场股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市机场股份有限公司（以下简称"深圳机场公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳机场 公司董事会的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 陈链武（项目合伙人） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明 按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范文件及《公司章程》《公 司理财产品管理制度》等相关规定要求，公司董事会对公司2023 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 三、报告期内执行证券投资内控制度情况 公司制定了《公司理财产品管理制度》，明确规定了公司 理财产品投资的审批权限、信息披露、风险控制等内容。报告 期内，公司严格执行中国证监会、深圳证券交易所相关证券投 资的规定以及《公司章程》《公司理财产品管理制度》等有关 要求。公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、 控制资金风险。报告期内，资金安全能够得到保障，取得了合 理的投资收益。 四、证券投资对公司的影响 公司利用自有暂时闲置资金进行投资理财，提高了公司自 有闲置资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影 响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。 （三）证券投资的资金来源：公司及控股子公司的自有资金。 （四）本报告期证券投资的投资范围：银行理财产品。 二、报告期证券 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市机场股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市机场股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]518Z0438 号 深圳市机场股份有限公司全体股东： 容诚专字[2024]518Z0438 号 （此页无正文，为深圳机场公司容诚专字[2024]518Z0438 号专项审核报告之 签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了 ...

深圳市机场股份有限公司 三年（2023年-2025年）股东回报规划 为进一步完善公司利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、规章制度及 《公司章程》的要求，公司董事会结合实际情况及《公司章程》的有关规定，制定公司三 年（2023 年-2025 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报要求、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，建立科学的股东回报规划，实行持续、稳定的利润分配政策。 二、制定本规划的原则 本规划在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提下，充分考虑 独立董事和监事的意见，多渠道与中小股东交流沟通，根据现实的经营发展和资金需求 状况平衡公司短期利益和长期发展，保证公司利润分配政策的稳定性和连续性。 三、三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 （一）利润分配形式 1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-015 深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 2 日 15:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前十日送达各位董事。本次会议以现场 方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 人。董事长陈繁华、董事林 小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次会议。 会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 3 人、高管 5 人列席了会议。 会议审议并逐项表决通过了如下议案： 一、公司 2023 年度董事会报告； 公 司 2023 年 度 董 事 会 报 告 刊 登 在 2024 年 4 月 8 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-017 深圳市机场股份有限公司 一、2023 年度可供分配利润情况和利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（合并）2023 年度共实现归属 于母公司所有者的净利润 396,692,272.66 元。本公司（母公司）2023 年度共实现净利 润 466,063,820.51 元，年初未分配利润为 4,590,124,767.18 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 5,009,582,205.64 元。 基于公司当前良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东 分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发 展的前提下，公司董事会提议 2023 年度利润分配及分红派息预案如下：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 2,050,769,509 股为基数，每 10 股分派现金股利 1.0 元（含税），共 计派发现金股利总额为人民币 205,076,950.90 元。本年度公司现金分红比例为 51.70%。 2023 年度公司不送红股，不进 ...

公司审计与风险管理委员会、独立董事、董事会对本次变更 会计师事务所事项不存在异议，独立董事进行了事前认可并发表 了同意的独立意见。公司于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事 会第十次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关 于拟变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的议案》。会 议同意聘请容诚会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制 审计机构。此事项已于 2024 年 1 月 29 日经公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过。 深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 与风险管理委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定勤勉尽责，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特 ...