项目投资 - 公司下属公用赣锋循环拟投资不超5亿元建10万吨/年电池综合利用项目[2] 项目概况 - 2024年10月24日董事会通过投资议案[2] - 实施主体为南京公用赣锋循环科技有限公司[4] - 建设地点在六合循环经济产业园，用地约80亩[4] 项目内容与周期 - 建设内容含电池包拆解线等产线及设施[4] - 建设周期预计自开工起12个月[4] 资金与影响 - 资金来源为自有资金、银行贷款等自筹资金[5] - 实施或受宏观政策、市场环境等因素影响[6] - 短期内对公司财务及经营成果无重大影响[6]

会议安排 - 2024年10月21日发第十二届监事会第四次会议通知及资料[2] - 2024年10月24日会议以通讯方式召开，3名监事全参加[2] 会议结果 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决3票同意[2][3] - 监事会认为报告编制审议程序合规，内容真实准确完整[2] 报告查看 - 《2024年第三季度报告》详见同日指定报刊及网站[3]

限制性股票授予 - 2022年2月14日，以2.48元/股向119名激励对象授予568.5万股限制性股票[5] 限制性股票回购注销 - 2022年10月10日，对2名离职激励对象70,000股限制性股票回购注销，回购价2.38元/股[6] - 2023年12月6日，对4名离职激励对象255,000股限制性股票回购注销，回购价2.28元/股[7] - 2024年5月27日，同意回购注销1,306,748股限制性股票[10] - 本次拟回购注销639,192股，占公司当前总股本576,700,186股的0.11%[15] - 本次回购注销完成后，公司总股本变更为576,060,994股[1] - 本次回购注销所需资金总额为1,408,027.87元，资金来源为公司自有资金[17] 限制性股票解除限售 - 2024年3月18日，同意113名激励对象第一个解除限售期的176.88万股限制性股票解除限售，占公司目前总股本的0.31%[9] 股份变动 - 2024年7月10日完成部分回购注销，公司股份总数由578,006,934股变更为576,700,186股[12] - 2024年10月22日完成本次部分回购注销，公司股份总数由576,700,186股变更为576,060,994股[13] - 有限售条件股份变动前为2,437,752股，比例0.42%，变动后为1,798,560股，比例0.31%[21] - 股权激励限售股变动前为2,284,452股，比例0.40%，变动后为1,645,260股，比例0.29%[21] - 无限售条件股份变动前后均为574,262,434股，变动前比例99.58%，变动后比例99.69%[21] 其他 - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人变化，不影响公司经营业绩和管理团队尽责[22][23]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月10日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[2] - 288名股东参与投票，代表313,156,538股，占比54.3014％[2] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意312,859,058股，占比99.9050％[6] - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意312,781,457股，占比99.8802％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意312,662,357股，占比99.8422％[11] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》，同意312,638,357股，占比99.8345％[14] 会议合规情况 - 律师确认股东大会召集、召开及表决合规，结果真实合法有效[16] - 本次无否决提案，未变更以往决议[1]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[5] 专门委员会 - 董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[10] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[10] - 临时会议需提前2日书面或通讯通知[13] 会议决议 - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[16] - 普通决议全体董事超半数通过，特别决议2/3以上通过[24] - 关联关系董事回避时，无关联董事过半数通过[25] 其他规定 - 董事连续2次未出席建议撤换[19] - 表决一人一票，记名投票[24] - 会议记录需相关人员签名[28] - 规则修改由董事会提议案，股东会批准[31] - 规则由董事会解释，自股东会批准生效[32]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月10日召开，通知9月25日发布[4] - 现场出席股东及代表2名，代表股份310,590,647股，占比53.8565%[7] - 网络投票股东286名，代表股份2,565,891股，占比0.4449%[7] - 参与投票股东及代表共288名，代表股份313,156,538股，占比54.3014%[7] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意312,859,058股，占比99.9050%[9] - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》同意312,781,457股，占比99.8802%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意312,662,357股，占比99.8422%[11] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意312,638,357股，占比99.8345%[13] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》中小投资者同意2,268,411股，占比88.4064%[10] - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》中小投资者同意2,190,810股，占比85.3820%[11]

公司基本信息 - 公司于1996年7月19日首次发行人民币普通股1374万股[4] - 公司注册资本为人民币576060994元[4] - 公司股份总数为576060994股，均为普通股[13] - 公司股票于1996年8月6日在深圳证券交易所上市[4] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份总数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼，或自己名义起诉[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[73] - 董事会负责召集股东大会并向其报告工作[73] - 董事会决定公司经营计划和投资方案[73] 交易决策权限 - 交易金额不超过公司最近一期经审计净资产5%，董事会授权董事长工作会议审议[75] - 交易金额超过公司最近一期经审计净资产5%且不超过最近一期经审计总资产5%（房地产土地申购权限为最近一期经审计总资产30%以内），提交董事会审议[76] - 交易超过最近一期经审计总资产5%（房地产土地申购超出最近一期经审计总资产30%）或达特定标准之一，董事会审议通过后提交股东大会审议[76] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[88][89] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[90] 财务与分红 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[92] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[94] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[102] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前三十天通知[102] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[109] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[113] - 清算组清理财产后制定清算方案报股东大会或法院确认[114]

股权变动 - 1名退休激励对象112,225股限制性股票将被回购注销[2] - 110名激励对象526,967股限制性股票因业绩未达标将被回购注销[2] 股本与资本变更 - 合计639,192股限制性股票回购注销后，总股本由576,700,186股减至576,060,994股[2] - 公司注册资本由576,700,186元减至576,060,994元[2] 债权人相关 - 债权人自公告披露之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[2] - 申报时间为公告日起45日内工作日9:00 - 11:30；14:00 - 17:00[3] - 申报地点为南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园A4号楼18层[3] - 联系人王琴、芦钰，电话025—86383611、025—86383615[4] - 电子邮箱securities@nj - public.com，邮编210019[4]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期三年，可连选连任，但不超六年[12] - 满六年自事实发生日起36个月内不得被提名[12] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，30日内提议解除职务[17][18] - 每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[26] 独立董事会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[23] - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两名以上可自行召集[20] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数同意[15] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[23] - 财务会计报告等经审计委员会全体过半数同意后提交[22] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[29] - 保障知情权，定期通报运营情况[29] - 承担聘请专业机构等费用[32] 其他规定 - 提前解除职务应及时披露理由依据[12] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计人士，60日内补选[12] - 可从信息库选聘独立董事[13] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[27] - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[24][28] - 会议通知不迟于规定期限，专门委员会提前三日提供资料[31] - 会议资料保存至少十年[31] - 行使职权相关人员应配合，否则可向监管报告[31] - 可建立责任保险制度[32] - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议并披露[32] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响的股东[34] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[35]

公司会议 - 2024年9月23日第十二届监事会第三次会议通讯召开，3名监事全参加[2] - 会议表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 股票回购 - 因1名激励对象退休，回购注销112,225股限制性股票[2] - 因2023年度业绩未达标，110名激励对象526,967股限制性股票将被回购注销[2] - 本次回购注销限制性股票共计639,192股[2]