证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 东阿阿胶股份有限公司 第一期限制性股票激励计划（草案） 东阿阿胶股份有限公司 二〇二四年一月 东阿阿胶：第一期限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行 办法》（国资发分配[2006]175 号）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号）《关于进一步做好中央企业 控股上市公司股权激励工作有关事项通知》（国资发考分规[2019]102 号》）《中 央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分[2020]178 号）和东阿 阿胶股份有限公司（以下简称"东阿阿胶"或"本公司"、"公司"）《公司章 程》以及其他有关法律、法规和规范性文件制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会 ...

东阿阿胶股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2023-54 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会 议，于 2023 年 12 月 29 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次监事会会议，于 2023 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1.《关于第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 监事会认为：《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定。公司第一期限制性股票激励 计划的实施，将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 详细内容 ...

公司简称：东阿阿胶 证券代码：000423 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 东阿阿胶股份有限公司 2024年1月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | （一）激励工具及标的股票来源 7 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）激励对象的范围及分配情况 7 | | （四）限制性股票的有效期、授予日及授予后相关时间安排 8 | | （五）限制性股票授予价格的确定方法 10 | | （六）限制性股票授予条件 11 | | （七）限制性股票解除限售条件 12 | | （八）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对股权激励计划授予价格确定方式的核查意见 17 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2023-55 东阿阿胶股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 回购用途：实施股权激励计划； 回购数量：拟回购股份数量下限为 151.2332 万股（含），上限为 166 万股 （含）； 回购价格：不超过人民币 74.82 元/股（含），不高于董事会通过回购决议 前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月； 回购资金来源：公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事 及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月内均不存在减持计划。若未来拟实施股 票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 公司本次回购股份，符合《回购规则》第七条以及《回购指引》第十条相关 规定： （1）公司股票上市已满一年； （1）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实施或者只能 ...

股票代码：000423 股票简称：东阿阿胶 东阿阿胶股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05 数字化营销亮点纷呈。大力推广阿胶便利化剂型，通过核心内容平台 优质达人种草、抖音平台精准信息流触达、电商精细化运营，并借势明星 种草、主播带货，进一步整合传播资源，站内外协同拉新，实现东阿阿胶 速溶粉同比大幅增长。 科研创新助力业务发展。立足山东，打造胶类原创技术策源地；布局 深圳，加大中药创新药产品研发；布局沪锡，聚焦健康消费产品开发。 深化胶类中药联合创新中心合作，积极推进校企联合创新中心合作， 加快研发项目落地实施，解决科学和技术等应用基础研究问题；与知名院 校签署战略合作协议，加速多款新产品研发；承办"动物药专委会成立大 会暨动物药传承创新发展论坛"，发布《动物药高质量发展行动倡议》， 助力动物药高质量发展。 （三）关于组织重塑 基于组织布局，结合业务特性，纵深推进组织重塑。药品中心开展三 线合一试点，聚焦品牌与资源合力，加快纵深市场开发与业务增长持续优 化；健康消费品深化"平台+战区"模式，聚焦重点业务和区域，支撑业 务实现恢复性增长；新零售中心组织系统整合，畅通内部协同及运行机制。 运营总部 ...

财务数据 - 2023年第三季度，东阿阿胶营业收入为1,261,143,477.52元，同比增长3.32%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为252,559,820.90元，同比增长23.42%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1,287,721,816.39元[3] - 基本每股收益为0.3922元，同比增长23.42%[3] - 总资产为13,186,325,974.30元，较上年度末增长4.39%[3] - 应收款项融资增加，达到898,395,029.64元，同比增长38.39%[6] - 预付款项较期初增加，达到21,277,788.47元，增长106.31%[6] - 营业利润增加至960,039,278.58元，同比增长53.82%[15] - 净利润达到785,141,572.25元，同比增长53.27%[18] 股东情况 - 华润东阿阿胶有限公司持股数量最多，达到151,351,731股，占比23.50%[26] - 张弦持有的人民币普通股数量为8,232,033股，占公司总股本的1.28%[27] 资产状况 - 2023年9月30日，东阿阿胶股份有限公司的货币资金达到60.83亿元，较2023年1月1日增长13.6%[29] - 2023年9月30日，公司的交易性金融资产为17.05亿元，较2023年1月1日下降8.5%[29] - 2023年9月30日，公司的存货为110.81亿元，较2023年1月1日下降10.5%[29] - 应付账款为230,646,036.93元，较上一季度下降[30] - 流动负债合计为2,642,865,855.59元，较上一季度增长[30]

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2023-51 东阿阿胶股份有限公司 4．会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 5．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 《关于 2023 年第三季度报告的议案》 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次会 议，于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次监事会会议，于 2023 年 10 月 27 日在山东省东阿县阿胶街 78 号公 司会议室，以现场结合视频方式召开。 3．本次监事会会议，由监事会主席陶然先生主持。公司董事会秘书等高级 管理人员列席了本次会议。 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十月三十一日 经审议，公司《2023 年第三季度报告》的编制，符合法律法规、中国证监 会 ...

东阿阿胶股份有限公司独立董事 经审核，我们认为：该事项内容符合相关规定及公司实际情况， 充分体现责、权、利的一致性，有利于激发工作积极性和创造性，有 利于公司可持续发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利 益的情形。 对第十届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见 作为独立董事，我们一致同意本议案。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等有关规定，作为东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断原则，对公 司第十届董事会第二十一次会议相关事项，发表如下独立意见： 一、关于修改《经理层成员绩效管理办法》的独立意见 经审查，本次修改《经理层成员绩效管理办法》事项，有利于进 一步优化公司经理层成员绩效管理，持续驱动个人与组织价值创造及 提升，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规有关规定，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。 作为独立董事，我们一致同意修改《经理层成员绩效管理办法》。 二、关于管理团队成员 2022 年年度专项奖励兑付的独立意见 独立董事：张元 ...

东阿阿胶股份有限公司 经理层成员绩效管理办法 （2023 年 10 月 27 日 经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化 国有企业改革，完善国有企业市场化经营机制，优化公司治理结构， 进一步规范经理层成员经营业绩考核，促进组织和个人业绩达成，结 合东阿阿胶股份有限公司（以下简称"东阿阿胶"或"公司"）实际， 特制定本办法。 第二条 本办法适用于东阿阿胶经理层成员，包括总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第三条 管理原则 （一）目标导向。经理层成员经营业绩考核遵循目标导向原则， 围绕公司战略并逐级分解，确保目标一致，促进公司战略目标的达成。 （二）建立健全考核体系。坚持"定性"与"定量"相结合的原 则，制定具体的、可衡量的经营业绩考核指标，结合指标完成情况， 建立全面、科学的考核体系。 （三）强化考核结果运用。秉承和落实"业绩文化"，强化考核 结果运用，经理层成员经营业绩考核结果与薪酬激励、干部管理强关 联。 1 第二章 管理职责 第四条 管理职责 （一）董事会是经理层成员经营业绩考核的决策主体，履 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2023-50 东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次 会议，于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次董事会会议，于 2023 年 10 月 27 日在山东省东阿县阿胶街 78 号公 司会议室，以现场结合视频方式召开。 3．经半数以上董事推举，本次会议由董事、总裁程杰先生主持。公司监事， 副总裁、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1．《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制，符合法律、法 规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内 容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...