证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-024 张家界旅游集团股份有限公司 关于全资子公司被债权人申请重整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．2024 年 8 月 26 日，张家界旅游集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"张旅集团"）全资子公司张家界大庸古城发展有限 公司（以下简称"大庸古城"）收到湖南省张家界市中级人民法院 （以下简称"张家界中院"或"法院"）送达的《通知书》，申请 人湖南泓瑞电梯有限公司（以下简称"泓瑞电梯"或"申请人"） 向张家界中院申请对大庸古城进行重整。 2．截至本公告披露日，大庸古城尚未收到法院受理申请人申请 大庸古城重整事项的裁定书，申请人的申请是否被法院受理，大庸 古城是否进入重整程序尚存在不确定性。 一、申请重整情况概述 2024 年 8 月 26 日，大庸古城收到张家界中院送达的《通知 书》，申请人向张家界中院申请对大庸古城进行重整。 1．申请人基本情况 申请人：湖南泓瑞电梯有限公司 统一社会信用代码：91430800565920824T 法定代表人：粟华 修 ...

张家界旅游集团股份有限公司 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届独 立董事专门会议 2024 年第三次于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决方式 召开。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。经 4 名独立董事 共同推选，会议由独立董事许长龙先生主持。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》的 有关规定。 独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第十一届董事会 2024年第四次临时会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见， 具体如下： 第十一届独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。 三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》； 专门会议审核意见：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规 定，我们 作为公司的独立董事，对本次关联交易的公平合理性作了 认真审核，我们依据已获得信息及我们的专业知识，对本次交易作出 独立判断，认为本次交易能够满足公司经营资金需 ...

股权变动 - 2017年经投集团入股武陵源产业公司，持股85.9978%[3] - 2022年武陵源产业公司收购天子山索道100%股权，经投集团成实控人[3] 股权转让 - 原承诺2024年5月31日前转让湖南武陵源索道100%股权[5] - 现承诺2024年6月30日前完成工商变更，预计2025年5月30日前完成剥离及变更[5][6] 议案审议 - 董事会专门会议、临时会议通过延期议案，尚需股东大会批准[9][10][11]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[4] 公司整体财务关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损5800万元 - 6300万元，较上年同期增亏41.42% - 53.61%，上年同期亏损4101.29万元[6] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损5800万元 - 6300万元，较上年同期增亏31.35% - 42.68%，上年同期亏损4415.52万元[6] - 基本每股收益亏损0.1433元/股 - 0.1556元/股，上年同期亏损0.10元/股[6] 大庸古城公司业务数据关键指标变化 - 本期大庸古城公司预计亏损6400万元，因2023年度计提资产减值准备，本期不再确认递延所得税资产致亏损较上年同期增加1600万元[4] 环保客运业务数据关键指标变化 - 环保客运营业收入较上年同期减少1000万元，致利润减少700万元[4]

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-017 张家界旅游集团股份有限公司 关于控股股东及一致行动人解决同业竞争 承诺履行的进展公告 2024 年 6 月 3 日 2023 年 11 月，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）知悉公司子公司杨家界索道与公司控股股东张家界市 经济发展投资集团有限公司（以下简称"经投集团"）及其一致行动 人张家界市武陵源旅游产业发展有限公司（以下简称"武陵源产业公 司"）旗下天子山索道，均在武陵源核心景区从事客运索道经营业务， 属于同类业务，控股股东与公司构成同业竞争。为保障公司及公司全 体股东的合法权益，经投集团及其一致行动人武陵源产业公司分别出 具《关于解决同业竞争的承诺函》。承诺如下：由武陵源产业公司于 2024 年 5 月 31 日前将所持湖南武陵源索道有限公司 100%股权予以 对外转让剥离，同时承诺保证自身或除上市公司以外的控股公司或其 他分支机构以后均不与上市公司从事新的同类或相竞争的业务或经 营活动。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cnin ...

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会 2024 年第三次临时会议以通讯表决方式于 2024 年 5 月 27 日召 开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十二条"董事会召开临时 会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开 五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或 者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临 时会议。"规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经 送达会议通知而召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于审议<2024 年度公司部分到期贷款展期>的 议案》 董事会同意公司部分到期贷款展期事项。 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-016 张家界旅游集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-015 张家界旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 16 日 14:30 至 16:30 网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年5 月16日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结 合的方式召开。 通过网络投票的股东 11 人，代表股份数为 19,486,963 股，占公 ...

湖南人和人（张家界）律师事务所 关于张家界旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 湘人张（2024）法意字 52 号 致：张家界旅游集团股份有限公司 湖南人和人（张家界）律师事务所接受张家界旅游集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称 "《网络投票细则》"）、《张家界旅游集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日 以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范 性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本 次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议 的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见， 1 不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所 ...

| 公告编号：2024-014 | 证券代码：000430 | 证券简称：张家界 | 张家界旅游集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 关于召开2023年度股东大会通知的修正公告 | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月 23日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开2023年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。原披露公告中有部分内 容需予以修正，相关内容如下： 一、"会议审议事项"中部分内容修正 修正前： （一）会议审议的议案： | 提案 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：表示对以下提案1至提案9的所有提案统一表决 | √ | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于审议<2023 年度总裁工作报告 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为58,614,731.38元，较上年同期减少8.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -46,481,934.67元，较上年同期减少54.69%[5] - 本报告期末总资产为2,579,851,463.01元，较上年度末减少3.93%[5] - 2024年第一季度营业总收入为58,614,731.38元，较上期64,047,448.06元减少约8.48%[18] - 2024年第一季度营业总成本为105,358,791.77元，较上期101,692,578.49元增长约3.60%[18] - 2024年第一季度营业利润为 -46,595,608.75元，较上期 -37,226,376.21元亏损扩大约25.17%[18] - 2024年第一季度利润总额为 -46,610,922.69元，较上期 -37,351,119.99元亏损扩大约24.79%[18] - 2024年第一季度净利润为 -46,481,934.67元，较上期 -30,047,728.28元亏损扩大约54.69%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为-46,481,934.67元，上年同期为-30,047,728.28元[19] - 基本每股收益为-0.11元，上年同期为-0.07元；稀释每股收益为-0.11元，上年同期为-0.07元[19] 资产负债关键指标变化 - 应收账款为12,346,723.60元，较2023年12月31日增长80.27%，主要系环保客运应收客运收入[7] - 其它应收账款为3,453,200.91元，较2023年12月31日减少52.69%，主要系其它应收账款坏账准备增加[8] - 应付职工薪酬为13,953,949.87元，较2023年12月31日减少55.20%，主要系本期支付年终绩效工资[9] - 应交税费为6,043,184.09元，较2023年12月31日增长198.00%，主要系本期应交房产税增加[10] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为31,976,088.01元，较期初余额91,504,856.00元减少约65.06%[16] - 2024年第一季度应收账款期末余额为12,346,723.60元，较期初余额6,849,089.65元增长约80.27%[16] - 2024年3月31日公司资产总计2,579,851,463.01元，较期初2,685,468,213.54元减少约3.93%[17] - 2024年第一季度流动负债合计532,242,385.41元，较期初606,583,960.83元减少约12.26%[17] - 2024年第一季度非流动负债合计1,224,809,429.41元，较期初1,210,363,014.59元增长约1.20%[17] 费用关键指标变化 - 销售费用为5,790,101.23元，较2023年1 - 3月增长237.14%，主要系广告宣传费增加[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为37,092[13] - 张家界市经济发展投资集团有限公司与张家界市武陵源旅游产业发展有限公司为一致行动人，合计持有公司142,893,051股股份，占总股本404,817,686股的35.30%[14] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计为59,807,978.59元，上年同期为57,254,638.19元[20] - 经营活动现金流出小计为77,314,464.29元，上年同期为69,574,760.46元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,506,485.70元，上年同期为-12,320,122.27元[21] - 投资活动现金流入小计为54,265.00元[21] - 投资活动现金流出小计为30,254,326.57元，上年同期为10,564,924.27元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-30,200,061.57元，上年同期为-10,564,924.27元[21] - 筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元，上年同期为60,000,000.00元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-60,448,767.99元，上年同期为-3,448,683.56元[21]