会议安排 - 第十届董事会第六次会议于2025年1月21日召开[2] - 拟定2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会[9] 关联交易 - 拟与控股股东高速集团续签三年关联交易系列框架协议[3] - 预计2025年度与关联方发生关联交易，待股东大会审议[5] 担保业务 - 公路桥梁集团为四川元通公司新增188,946.84万元融资担保额度，调整后增至233,946.84万元[5] - 公司及子公司预计担保总额为2,275,100.12万元[5] 业务合作 - 拟与东方资产开展不超20亿元存量资产盘活业务合作[6] - 首期业务合作规模不超8亿元，期限3 + 2年，收购8.51亿元应收款项[7][8]

可转债转股情况 - 2023.10.9 - 2024.12.31，“山路转债”累计转股金额83,500元，转股数10,418股，占比0.0007%[2] - 截至2024.12.31，未转股“山路转债”金额4,835,916,500元，占发行总量99.9983%[2] - 2024年Q4，“山路转债”转股金额7,200元，转股数920股[2] 可转债发行与价格调整 - 2023.3.24发行可转债48,360,000张，总额483,600万元，初始转股价8.17元/股[3] - 2023.6.29 - 2024.12.25，转股价格多次调整，最终为7.80元/股[4][5] 总股本变化 - 2024年Q4公司总股本由1,560,997,301股增至1,560,998,221股[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月25日召开，由董事会召集[1][5] - 12月13日董事会收到临时提案，12月17日公告补充通知增加审议议案[5] - 网络投票时间为12月25日多个时段，现场会议于14:30在济南召开[6] 股东投票情况 - 现场参会股东5人，持股976,454,717股，占比62.92%[9] - 网络投票股东346人，持股30,973,410股，占比2.00%[9] - 现场和网络投票股东共351人，持股1,007,428,127股，占比64.92%[12] - 中小股东348人，持股31,020,310股，占比2.00%[12] 议案表决结果 - 《关于增加2024年度担保额度的议案》同意票数1,003,801,522，占比99.64%[13] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意票数27,747,110，占比89.45%[13] 其他情况 - 议案2关联股东回避表决，议案1 - 2对中小股东表决单独计票[14] - 本次股东大会未对《股东大会补充通知》未列明事项表决[15] - 律师认为股东大会召集、表决等程序及结果合法有效[16][17]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表股份10.07428127亿股，占比64.9184%[5] - 现场出席股东及代表股份9.76454717亿股，占比62.9225%[5] - 网络投票出席股东代表股份3097.341万股，占比1.9959%[5] - 中小股东出席代表股份3102.031万股，占比1.9989%[5] 议案表决情况 - 《增加2024年度担保额度议案》总同意票数10.03801522亿股，占比99.6400%[7] - 《增加2024年度担保额度议案》中小股东同意票数2739.3705万股，占比88.3089%[7] - 《调整2024年度日常关联交易预计议案》总同意票数2774.711万股，占比89.4482%[7] - 《调整2024年度日常关联交易预计议案》中小股东同意票数2774.711万股，占比89.4482%[7] 其他 - 关联股东回避表决股份9.76407817亿股[7] - 律师认为本次股东大会决议合法、有效[10]

融资计划 - 公司2024年度拟在公开市场融资[1] - 超短期融资券注册金额为20亿元[1] - 注册额度自2024年12月23日起2年内有效[1] 发行安排 - 公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券[2] - 公司将在注册额度和有效期内择机发行[4] 相关要求 - 发行完成后应披露发行结果[2] - 公司应按相关规范开展发行工作[2] - 公司将及时履行信息披露义务[4] 其他信息 - 公司收到交易商协会《接受注册通知书》[1] - 超短期融资券由中信银行股份有限公司主承销[1]

转债信息 - 转债代码为127083，简称山路转债；证券代码为000498，简称山东路桥[1] 转股时间 - 转股期起止时间为2023年10月9日至2029年3月23日[2] - 暂停转股时间为2024年12月13日至2024年12月24日[2] - 恢复转股时间为2024年12月25日[2][3] 暂停原因 - 公司因实施2024年第三季度权益分派申请可转换公司债券暂停转股[2]

市场扩张和并购 - 2024年11月21日董事会通过子公司路桥集团增资扩股议案[2] - 11月25日在山东产权交易中心挂牌，挂牌期至12月20日[2] - 因经营计划调整暂缓增资扩股并撤回挂牌[3] - 后续将择机推进并征集投资人[3] - 该事项不影响公司经营及股东利益[4]

房产购置 - 2018年7月子公司路桥集团拟向润阳置业购晶石中心A栋房产[3] - 2019年7月起每隔三十日发布购置进展公告[4] 现状与处理 - 标的房产已交付未过户，部分楼层归济南四建[2] - 公司积极沟通推进统一办证，督促办理过户登记[2][5]

权益分派 - 2024年第三季度以1,551,838,168股为基数，每10股派现金0.099999元含税，共派15,518,226.50元[2][7][9] - 股权登记日为2024年12月24日，除权除息日为2024年12月25日[10] - 分派对象为截至2024年12月24日收市后登记在册全体股东[11] 股本与价格调整 - 2024年9月30日至实施期间，总股本因可转债转股增至1,560,998,093股[2][7] - 可转债转股价格由7.81元/股调整为7.80元/股，2024年12月25日生效[14]

可转债信息 - “山路转债”调整前转股价格7.81元/股，调整后7.80元/股[2] - “山路转债”转股期为2023年10月9日至2029年3月23日[2] - 2023年3月24日发行可转债4836.00万张，总额483600.00万元[3] 利润分配 - 2024年第三季度以1551837376股为基数，每10股派0.10元，共派15518373.76元[6] - 调整后以1551838168股为基数，每10股派0.099999元，共派15518226.50元[7] - 权益分派实施后每股现金分红（含税）0.0099412元/股[7] 其他安排 - 计划2024年12月24日为股权登记日实施权益分派方案[8] - 转股价格调整公式P1 = P0 - D，2024年12月25日生效[9]