人事变动 - 郑玉芝因工作变动辞去董事长职务，仍任董事及委员[2] - 2025年2月26日选举翁占斌为董事长[2] 新董事长信息 - 翁占斌有矿业和工商硕士学位，曾任多职，获多项荣誉[5] - 翁占斌有5项国家发明专利，获多项科技奖项[5] - 翁占斌未持股，与大股东无关联，无不良情形[6]

会议信息 - 公司2025年2月25日发出第十届董事会第二十六次会议通知[2] - 会议于2025年2月26日召开，应出席董事8人，实际出席8人[2][3] 会议结果 - 会议审议通过《关于选举董事长的议案》，翁占斌当选董事长[4] - 选举董事长议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[5]

会议信息 - 股东大会于2025年2月25日召开，现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] 股东情况 - 参加会议股东及代表624人，代表股份271,021,687股，占比29.1729%[6] - 出席现场会议股东及代表6人，代表股份195,163,952股，占比21.0076%[7] - 通过网络投票股东618人，代表股份75,857,735股，占比8.1654%[8] - 中小股东623人，代表股份85,218,135股，占比9.1729％[9] 议案表决 - 补选翁占斌等3人为非独立董事，同意票数分别为245,133,766股、239,852,853股、239,941,268股[11][13][15] - 《关于借款申请暨关联交易的议案》同意84,967,655股，占比99.7061％[17] - 《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意85,050,255股，占比99.8030％[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意270,765,507股，占比99.9055％[22] 关联股东 - 关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司持有公司185,803,552股股份[19][21]

股东大会信息 - 中润资源2025年第二次临时股东大会于2月25日15:00召开[4] - 股东大会由董事会根据2月8日会议决议召集[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人624人，代表271,021,687股，占比27.6729%[13] - 现场6人，代表195,163,952股，占比21.0076%[13] - 网络投票618人，代表75,857,735股，占比8.1654%[13] - 中小投资者623人，代表85,218,135股，占比9.1729%[14] 议案审议情况 - 审议补选董事、借款申请等4项议案[17][18][19][20] - 补选翁占斌等3人为非独立董事，同意率超88%[22][24][26] - 借款等3项议案总表决同意率超99%[30][33][36]

股东大会信息 - 公司2025年2月25日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2月25日15:00，网络投票时间为2月25日[1] - 会议股权登记日为2月18日[3] 议案相关 - 补选董事议案应选非独立董事3人[5] 投票信息 - 普通股投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”[10] - 股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[12] - 深交所交易系统投票时间为2月25日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月25日9:15 - 15:00[16] 其他 - 现场股东大会登记时间为2月20日、21日9:30 - 16:30[9] - 公告发布时间为2月22日[19] - 授权有效期限至2025年第二次临时股东大会结束[24]

股票情况 - 2025年2月18 - 20日收盘价格涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3][5][6] - 2024年5月21日因账户冻结，股票被叠加实施其他风险警示[3][12] 业绩情况 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润孰低者均为负值[3][11] - 2024年度业绩为初步核算，未经审计有不确定性[7][12] 审计情况 - 立信对公司2023年度出具带重大不确定性无法表示意见审计报告[3][11] 股权变更 - 2025年1月14日股权过户完成，山东招金瑞宁成控股股东[7] 终止上市风险 - 2024年度多项财务指标不达标或审计意见不佳，股票将被终止上市[12][13]

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-014 中润资源投资股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 特别提示： 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露 媒体披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》 （公告编号：2024-019），公司股票于 2024 年 5 月 6 日开市起被实施退市风险警示及其他 风险警示。若公司 2024 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.6 条规定：上市公司因 触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应 当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上 市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次 ...

中润资源投资股份有限公司 公司章程 公 司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 中润资源投资股份有限公司 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 中润资源投资股份有限公司 公司章程 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本 ...

风险防控组织 - 公司成立存贷款风险预防处置领导小组，董事长任组长，财务负责人任副组长[4] 风险评估披露 - 发生存款业务前后，领导小组开展评估并定期出具报告披露[7] 应急处置机制 - 财务公司出现问题立即启动应急机制，多方协作解决风险[9][10][11] 后续监督评估 - 突发性存款风险平息后，加强监督并重新评估风险[13]

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-009 中润资源投资股份有限公司 关于借款申请暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 中润资源投资股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第十届 董事会第二十五次会议，会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票表决结果审议通过了《关于 借款申请暨关联交易的议案》，根据公司生产经营的需要，为保证公司及控股子公司日常经 营活动的资金需求，同意公司以公司或控股子公司名义向银行、其他机构以及控股股东山东 招金瑞宁矿业有限公司（以下简称"招金瑞宁"）申请不超过人民币（外币按汇率换算）6 亿元额度的借款（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）。其中，公司 向银行、其他机构借款根据借款业务需求由公司以自有资产或由招金瑞宁或其关联方为公司 借款提供担保。该事项需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司 业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、其他机构及招金瑞宁申请的借款额度，决 定申请借款的 ...