广州岭南集团控股股份有限公司 独立董事意见 二○二三年十月二十六日 （本页无正文，为广州岭南集团控股股份有限公司董事会十届三十六次会议 独立董事意见签署页） 独立董事签署： 田秋生 唐清泉 吴向能 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）向董事会提交了《关 于确定高管人员 2023 年度薪酬限额的议案》，经审核公司提交的资料后，作为公 司独立董事，现发表以下独立意见： 公司高级管理人员 2023 年度的薪酬是以董事会十届十八次会议审议通过的 《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》以及董事会六届二 十四次会议审议通过的工资方案为依据, 根据经营目标和重点工作完成的情况 确定考核结果和实施方案。关于确定高管人员 2023 年度薪酬限额事项的相关决 策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。 因此，同意本次《关于确定高管人员 2023 年度薪酬限额的议案》。 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-050 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 与 承 诺 提名人广州岭南集团控股股份有限公司董事会现就提名沈洪涛为广州岭南集 团控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广州岭南集团控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州岭南集团控股股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 ...

修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 | | 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 股份有限公司（以下简称公司或本公司）。 | | 号文批 公司经广州市人民政府穗改股字[1992]29 | 号文批准，以 公司经广州市人民政府穗改股字[1992]29 | | 准，以募集方式设立。公司于 1993 年 1 月 14 日 | 募集方式设立。公司于 1993 年 1 月 14 日在广州市工商 | | 在广州市工商行政管理局注册登记，取得公司营 | 行政管理局注册登记，取得公司营业执照。公司的统一 | | 业执照，营业执照注册号为 4401011102533。公 | 社会信用代码为： | | 司按照国务院国发[1995]17 号文的规定，对照 | 91440101190484084A。 | | 《公司法》进行了规范，并于 1995 年 7 月 24 日 | | | 依法履行了重新登记手续。 | | | 第五条 公司住所：中国广东省广州市流花路 120 | 第五条 公司住所：中国广东 ...

独 立 董 事 候 选 人 声 明 与 承 诺 声明人沈洪涛作为广州岭南集团控股股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州岭南集团控股股份有限公司董事会提 名为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州岭南集团控股股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券简称 ...

| （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股 | | （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管 | | --- | --- | --- | | 东提起诉讼时； | | 部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时； | | （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到 | | （六）证券监管部门要求召开时； | | 证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开 | | （七）公司章程规定的其他情形。 | | 谴责时； | | | | （六）证券监管部门要求召开时； | | | | （七）本《公司章程》规定的其他情形。 | | | | 第四条 | 定期会议的提案 | 第五条 定期会议的提案 | | 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事 | | 在召开监事会定期会议通知发出前，监事会应向全体监 | | 会秘书应当向全体监事征集会议提案，并至少 | | 事征集会议提案。 | | 用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提 | | | | 案和征求意见时，监事会秘书应当说明监事会 | | | | 重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职 | | | | 务行为的监督而非公司经营管理的决策。 | | | | 第五条 | 临 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-052 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 与 承 诺 提名人广州岭南集团控股股份有限公司董事会现就提名文吉为广州岭南集团 控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广州岭南集团控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过广州岭南集团控股股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-047 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 十届三十五次 会 议 决 议 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届三十五 次会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 8 人，实际亲自出席会议董事 8 人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持， 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（详见同日在巨潮资讯网上 披露的《公司章程（2023 年 10 月）》和《公司章程修订对比表》）； 根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则 (2023 年 8 月修订)》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、行政规章的 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 10 月） (尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议) 第一条宗旨 为进一步规范广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称公司 或本公司）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条监事会 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。 监事会下设监事会办公室，作为监事会日常办事机构处理监事 会日常事务。监事会主席也可以要求公司证券事务代表或者其他人 员协助其处理监事会日常事务。 第三条监事会职权 除公司章程规定的职权外，监事会行使下列职权： （四）监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公司 章程的，应当履行监督职责，并向董事会通报或者向股东大会报告， 也可以直接向中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所或者其他 部门报告。 第四条监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每 6 个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监 ...

独 立 董 事 意 见 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 2、沈洪涛女士、刘涛先生、文吉女士不存在《公司法》、中国证监会及 深交所确定为市场禁入者的情况。沈洪涛女士、刘涛先生、文吉女士不存在 不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查。 3、沈洪涛女士、刘涛先生、文吉女士的独立董事资格符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他 相关规定等要求的任职资格。 一、关于提名公司第十一届董事会董事（非独立董事）候选人的独立意 见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规的规定，作为公司的独立董事，现就公司董事会十届三十五次会议审议 的《关于提名公司第十一届董事会董事（非独立董事）候选人的议案》发表 以下独立意见： 1、公司提名李峰先生、罗枫女士、陈白羽女士、郑定全先生为公司第十 一届董事会董事（非独立董事）候选人的程序合法、合规。 2、李峰先生、罗枫女士、陈白羽女士、郑定全先生不存在《公司法》、中 国证监会及深交所确 ...

修订对比表 《董事会议事规则》 | 的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。 | 席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通 | | --- | --- | | | 知其他有关人员列席董事会会议。 | | 第十二条 亲自出席和委托出席 | 第十一条 亲自出席和委托出席 | | 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席 | 董事原则上应当亲自出席董事会会议。董事因故不 | | 会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见， | 能出席会议的，可以书面委托其他董事代为出席。 | | 书面委托其他董事代为出席。 | 委托书应当载明： | | 委托书应当载明： | （一）委托人和受托人的姓名； | | （一）委托人和受托人的姓名； | （二）代理事项； | | （二）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示； | （三）委托人的授权范围、有效期限和对提案表决 | | （三）委托人的签字、日期等。 | 意向的指示； | | 委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的， | （四）委托人的签字、日期等。 | | 应当在委托书中进行专门授权。 | 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会 | | 受托董事应当向 ...