独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][4][21] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理 - 建立规范治理结构和议事规则，明确职责权限[6] - 董事会下设四个专业委员会[8] 制度建设 - 制定人力资源、安全生产、财务核算等制度[8][9][10] - 建立合同、信息沟通、信息披露等制度[13][14] 缺陷认定 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[17][19] 其他管理 - 对子公司重要岗位制定内部控制制度[15] - 关联交易合规，无资金占用，担保审批合规[14]

业务概况 - 广之旅拟开展不超2亿元远期结售汇业务[1][2][4] - 业务期限为2025年5月18日至2026年5月17日[2][3] 资金相关 - 预计动用保证金和权利金上限不超600万元[2] - 占用授信额度预计不超500万元，预留保证金不超100万元[2] - 业务资金来源为自有资金[3] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[8] - 公司制定制度等控制风险[9][10] 业务评估 - 开展业务具必要性和可行性[12]

监事会会议 - 2024年监事会召开会议4次[1] - 十一届五次会议8月27日审议通过2024年半年度报告[1] - 十一届六次会议10月30日审议通过2024年第三季度报告[1] 利润分配 - 2023年度合并报表未分配利润为负，不分红、不送股、不转增[3] 会计政策 - 2024年1月1日起按规定调整会计政策[4] - 十一届四次会议4月26日审议通过会计政策变更议案[5] 监督履职 - 2024年度监事会监督履职未发现重大风险和异议[6]

市场扩张和并购 - 2024年4月26日，广之旅悦景公司以615.18万元购买白云山旅发100%股权[1] - 2024年6月21日，广之旅悦景购买白云山旅发100%股权完成工商变更登记并纳入合并报表范围[2] 业绩总结 - 2023年12月31日合并资产负债表多项数据重述，如资产总计重述前33.3609239771亿元，重述后33.9525255672亿元[5] - 营业总收入重述前为34.04亿元，重述后为34.35亿元[8] - 净利润重述前为8149.92万元，重述后为8221.67万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额重述前为4.07亿元，重述后为4.17亿元[11] 其他 - 监事会认为2023年度合并财务报表数据追溯调整符合规定，未损害公司和股东利益[13]

股东大会安排 - 董事会十一届十四次会议通过召开2024年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年4月25日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月21日[2] 议案相关 - 议案1 - 5为普通决议，须1/2以上表决权通过[5] - 议案6关联交易，关联股东回避表决[5] 会议登记 - 登记时间为2025年4月24日9:00 - 18:00[6] - 登记地点为广州市越秀区流花路122号自编1 - 4栋[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360524"，简称为"岭南投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日多时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[14] 公司议案 - 有2024年年度董事会、监事会报告等多项议案[16] - 存在除累积投票提案外的总议案[16]

会议信息 - 监事会十一届七次会议于2025年3月28日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 《公司2024年年度监事会报告的议案》等多项议案审议通过，均需提交2024年度股东大会审议[1][2][3] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟每10股派0.8元，分红53,616,687.76元[4]

利润分配 - 2024年度利润分配预案拟以670,208,597股为基数，每10股派现0.80元，预计分红53,616,687.76元[4] 业务决策 - 同意控股子公司广之旅开展不超2亿元外汇远期结售汇业务，期限2025.5.18 - 2026.5.17[6] 会议相关 - 董事会十一届十四次会议2025.3.28召开，7位董事全出席[1] - 7项议案提交2024年度股东大会审议[1][2][3][4][5][7] - 多议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议等审议通过[2][3][4][5][6][7] 政策调整 - 2024.12.6财政部发文，公司自印发日起调整会计政策[6]

公司治理 - 公司选举王亚川为第十一届董事会董事长[2] - 公司法定代表人变更为王亚川并完成工商登记[2] 公司信息 - 公司注册资本为67,020.8597万元[2] - 公司成立于1993年01月14日[2]