《股东大会议事规则》 | (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞 | （二）是否具有表决权； | | --- | --- | | 成、反对或弃权票的指示； | （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞 | | (四)委托书签发日期和有效期限； | 成、反对或弃权票的指示； | | (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的， | （四）委托书签发日期和有效期限； | | 应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果股东 | （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东 | | 不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意 | 的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果股东 | | 思表决。 | 不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表 | | | 决。 | | 第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能 | 第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 | | 履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副 | 职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不 | | 董事长也不能履行职务时，由半数以上董事共同 | 能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同 | | 推举的一名董事主持。 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月） (尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议) 1 广州岭南集团控股股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 英文为：Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited。 3 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-049 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2023 年 第 一 次临时股东大会的通知 重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届三 十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议 案》，现将有关会议安排事项公告如下： 一 、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司董事会十届三十五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15:00 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-051 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 与 承 诺 提名人广州岭南集团控股股份有限公司董事会现就提名刘涛为广州岭南集团 控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广州岭南集团控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州岭南集团控股股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月） (尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议) 第一条 宗旨 为了进一步规范广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称公司 或本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，可 以设副董事长。独立董事至少包括 1 名会计专业人士。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （二）有明确的议题和具体决议事项。 第六条 会议的召集和主持 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开 十日以前书面通知全体董事和监事。 第四条 临时会议 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会， 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召 集和主持董事会会议。 1 第五条 提案程序和 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-048 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 监 事 会 十届二十二次 会议决议 公 告 根据相关规定，公司第十届监事会将继续履行职责至第十一届监事会选 举产生，方自动卸任。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 监 事 会 重要提示：本公司及公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十届二十二 次会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次监事会应出席会议监事 5 名，实际亲自出席会议监事 5 名。本次会议由公司监事会主席张涌先生主持， 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。本次监事会经参加会议的监事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》（详见同日在巨潮资 讯网上披露的《监事会议事规则（202 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-054 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 与 承 诺 声明人刘涛作为广州岭南集团控股股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州岭南集团控股股份有限公司董事会提名 为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州岭南集团控股股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-055 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 与 承 诺 声明人文吉作为广州岭南集团控股股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州岭南集团控股股份有限公司董事会提名 为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州岭南集团控股股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

广州岭南集团控股股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月） (尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议) 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》等法律法规及 公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，并于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时 股东大会不定期召开，出现下列情形时，临时股东大会应在 2 个月内 召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于 公司章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补亏损达实收股本的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请 ...

| 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | | 证券代码：000524 | | | | | 公告编号：2023-045号 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广 | | 州 | 岭 | 南 | 集 | 团 | | 控 | 股 | 股 | | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | | 关 | 于 | 控 | 股 | 股 | 东 | 拟 | | 发 | 生 | 变 | | 更 | 暨 | 国 | 有 | 股 | 权 | | 无 | | | | | 偿 | 划 | 转 | 的 | | 进 | 展 | 公 | 告 | | | | | 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）于2022 年12月13日收到控股股东岭南集团发来的《关于国有 ...