海马汽车股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 总则…………………………………………………………………… | | | | | | | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围……………………………………………………… | | | | | | | | | | 2 | | 第三章 股份…………………………………………………………………… | | | | | | | | | | 2 | | 第一节 股份发行………………………………………………………… | | | | | | | | | | 2 | | 第二节 股份增减和回购………………………………………………… | | | | | | | | | | 3 | | 第三节 股份转让………………………………………………………… | | | | | | | | | | 4 | | 第四章 股东和股东会……………………………………………………… | | | | | | | | | | 5 | | 会……………………… ...

独立董事履职情况 - 2024年亲自出席9次董事会、4次股东大会等会议[3] - 2024年对公司有关事项未提异议[4] - 2024年度现场工作超15天并提建议[11] 重要会议与沟通 - 2024年4、6月出席专门会议审议议案[5] - 2025年1、4月与年审注会沟通审计工作[6] 委员会工作 - 2025年1月审计委审阅2024年1 - 11月财报并认可[7] - 2024年4月薪酬委审议董监高2023年度薪酬议案[8][9]

行情回顾 - 沪指全天震荡反弹 收盘涨0.76% 深成指涨0.51% 创业板指涨0.34% [1] - 沪深京三市超4500股上涨 成交额达1.31万亿元 [1] - 大消费板块集体走高 体育 零售 食品等多个分支大涨 [1] 体育产业 - 央行等四部门联合印发《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》 提出16项具体举措 [5] - 体育板块早盘爆发 康力源 金陵体育 久祺股份20cm涨停 新华都 浙江永强 舒华体育等集体涨停 [4] - 华鑫证券预计更多内需消费刺激政策出台 国内运动鞋服渗透率有望加速提升 [6] - 国融证券称2025年消费政策持续加码 终端销售与市场热度有望保持韧性 [6] 海南板块 - 海南出台提振和扩大消费三年行动方案 提出适时发放离岛免税消费券 [8] - 海南本地股爆发 海汽集团 海南发展4天2板 双成药业3天2板 海德股份 京粮控股 海马汽车等涨停 [7] - 西南证券表示海南预计在今年年底实现全岛封关运作 推进自由贸易港核心政策落地 [9] 电商板块 - 商务部组织商协会 大型商超和流通企业座谈 通过"内外贸一体化"政策帮助外贸企业开拓国内市场 [12] - 京东将投入2000亿大规模采购出口转内销产品 阿里 抖音电商等10余家电商平台推出8方面举措 [12] - 天风证券指出2024年中国出口美国商品3.7万亿元 国内实物商品网上零售额13.1万亿元 [12] 黄金板块 - COMEX黄金涨2.44%刷新历史新高 白银涨4.67% 盛再度上调金价预期 年底目标价3700美元 [14] - 黄金板块再度走强 华钰矿业涨10.02% 湖南黄金涨10.00%涨停 [14] - 华西证券认为美债"避险属性"失灵 黄金重新成为投资者偏好 [14] 其他热点板块 - 光刻机 多元金融 农业 算力 可控核聚变 跨境支付等板块相继异动 [14] - 外贸受益概念因智能手机等产品不再被纳入"对等关税"范围而走强 [19] - 创新药集采政策转向提质 东数西算/算力 机器人 国产芯片等板块均有表现 [19][20]

业绩数据 - 2024年度公司与关联方实际交易超预计993.69万元，达5298.69万元[4] - 2024年海马投资集团营收1157.23万元，净利润90962.51万元[7] - 2024年海南海马小明新能源科技营收0元，净利润 - 564.57万元[9] 资产数据 - 截至2024年底，海马投资集团总资产455269.66万元，净资产321247.67万元[7] - 截至2024年底，海南海马小明新能源科技总资产1178.52万元，净资产301.11万元[9] 股权与交易 - 海马投资集团及其一致行动人持股34.46%，为控股股东[7][9] - 公司子公司为海南海马小明新能源科技服务增收入174.46万元[6] 其他 - 2025年3月21日公司确认2024年度关联交易超预计议案[3]

会议相关 - 海马汽车独立董事召开2025年第二次专门会议，时间为3月21日[1][2] - 与会独立董事为林进挺、李伟、杜传利[2] 议案审查 - 对《关于确认2024年度日常关联交易超出预计部分的议案》发表审查意见[1] - 同意提交董事会审议，关联董事应回避表决[1] 交易评估 - 公司与关联方交易正常必要，未致资金占用等问题[1]

会议信息 - 董事会十二届七次会议2025年3月19日发通知，21日通讯表决召开[2] - 应表决董事8人，实际表决8人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于确认2024年度日常关联交易超出预计部分的议案》[3] - 表决结果同意8票、反对0票、弃权0票，关联董事景柱回避[3] 审查意见 - 2025年第二次独立董事专门会议对此事项发表审查意见[3]

人员变动 - 监事郑立因工作调整辞任职工监事，辞任后继续任职[3] - 2025年3月5日职工代表大会选举刘飞为职工代表监事[3] 人员信息 - 刘飞1978年生，本科学历，有汽车行业工作经历[5] - 刘飞与大股东无关联，未持股，无不良情形[6]

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-12 海马汽车股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞任情况 刘锐先生在担任公司董事会秘书和首席投资官期间恪尽职守、勤勉尽 责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任 职期间展现出的卓跃领导力和无私奉献给予高度认可，对其为公司发展所 做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 二、公司董事会秘书聘任情况 为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关 规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 3 月 6 日召开第十二 届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘 任郑立先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议 通过之日起至公司第十二届董事会届满为止。 1 郑立先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履 行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个 人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《 ...

会议信息 - 公司董事会十二届六次会议2025年3月4日发通知，3月6日通讯表决召开[2] - 应表决董事9人，实际表决9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》[3] - 该议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[3]

股东大会信息 - 2025年1月27日刊登股东大会通知，2月5日更正，2月20日15:00召开现场会议[3] - 网络投票时间为2月20日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席会议股东955人，代表股份578,761,926股，占35.1909%[5] 议案表决结果 - 《关于日常关联交易的议案》同意575,586,778股，占99.4514％[7] - 中小股东同意8,944,068股，占73.8007％[8]