业绩总结 - 2024年材料收入4278.71万元，处置收入1674.04万元等[14] - 上年度材料收入1484.30万元，技术服务收入101.63万元等[14] - 2024年扣除后金额为76694.42万元，上年度为247774.1万元[14][15] 其他 - 2025年4月18日出具标准无保留意见审计报告[3] - 2025年4月18日营业收入扣除情况表获董事会批准[15] - 审计对海马汽车2024年度财务报表进行[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.1229元改善至2024年的-0.0850元，同比增长30.84% [1] - 每股净资产从2023年的1.15元下降至2024年的1.07元，同比减少6.96% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年为2.29元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润从2023年的-2.24元进一步下降至2024年的-2.32元，同比减少3.57% [1] - 营业收入从2023年的25.84亿元下降至2024年的18.23亿元，同比减少29.45% [1] - 净利润从2023年的-2.02亿元改善至2024年的-1.4亿元，同比增长30.69% [1] - 净资产收益率从2023年的-10.11%改善至2024年的-7.65%，同比增长24.33% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有65644.7万股，占流通股比39.98%，较上期减少573.35万股 [2] - 海马(上海)投资有限公司为第一大股东，持有47360万股，占总股本28.84%，持股数量未变 [3] - 海马投资集团有限公司为第二大股东，持有9304.27万股，占总股本5.67%，增持1.97万股 [3] - 香港中央结算有限公司减持1297.15万股，现持有1689.62万股，占总股本1.03% [3] - 赵建平增持650万股，现持有1500万股，占总股本0.91% [3] - 毛顺华和赵吉新进入前十大股东，分别持有902.64万股和800万股 [3] - 海南家美太阳能有限公司和孙帜明退出前十大股东 [3] 分红情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长及执行董事若干[4] 投资决策权限 - 董事会决定证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且低于50%的事项[5] - 董事会决定除证券投资外单项投资超5000万元且低于最近一期经审计净资产50%的事项[5] - 董事长可决定证券投资总额超1000万元且低于公司最近一期经审计净资产10%的事项[12] - 董事长可决定除证券投资外单项投资或一年内购买、出售重大资产超1000万元且低于5000万元的事项[12] 交易审批标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上且低于50%，须董事会批准；超50%须股东会批准[6] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，须董事会批准；占50%以上且超5000万元，须股东会批准[7] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，须董事会批准；占50%以上且超5000万元，须股东会批准[7] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，须董事会批准；占50%以上且超500万元，须股东会批准[7] 关联交易审议 - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易，需提交董事会审议[10] - 公司与关联法人发生交易总额超300万元，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，需提交董事会审议[10] 会议召开规定 - 董事会每年召开2次定期会议，分别在会计年度终了后4个月内、前6个月结束后2个月内召开[13] - 连续90日以上持有公司有表决权股份总数10%以上的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[13] - 召开董事会定期会议需提前10日书面通知，临时会议提前2日，特殊情况不受限[14] 会议表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，作出决议需全体董事过半数通过[17] - 审议关联交易需过半数无关联关系董事出席，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[17] - 董事会作出同意对外担保决议需出席会议的2/3以上董事同意[17] 会议记录保存 - 董事会会议决议和会议记录保存期为10年[20][21] 董事免责条款 - 董事在表决时表明异议并记载于会议记录，可免除决议致公司损失的赔偿责任[22]

会议参与情况 - 2024年内独立董事出席4次董事会等会议均投赞成票[3] - 独立董事自2024年6月28日任职，现场工作9天[10] 审计沟通情况 - 2025年1月8日与年审注册会计师沟通审计安排[6] - 2025年4月18日沟通审计情况及拟出具意见[7] 报告审阅情况 - 2025年1月8日审阅公司2024年1 - 11月财务报表等[8] - 2025年4月18日审议2024年度财务报表等议案[8] 其他情况 - 2024年度独立董事未提议相关事项[11]

一、关于公司 2025 年日常关联交易预计 公司根据 2025 年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进 行了预估，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方产 生的正常业务往来而发生，有利于公司提升销量、增加业务收入。关 联交易定价原则客观公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 不存在影响公司独立性及规范运作的问题。因此，同意上述日常关联 交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回 避表决程序。 二、关于公司 2024 年度利润分配预案 公司 2024 年度利润分配预案是在充分考虑公司本年度实际情况的 基础上做出的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及 《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。我们一致同意董事会决议作出的本次利润分配预案，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 1 海马汽车股份有限公司第十二届董事会 独立董事 2025 年第三次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自 ...

海马汽车股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的 作用，在依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及公司章程的基础上，制订本议事 规则。 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准公司章程第四十八条规定的担保事项； （十）审议批准变更募集资金用途事项； 第二章 股东会的职权 第二条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （十一）审议股权激励计划和员工持股计划； （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产30%的事项； （十三）审议公司单项对外投资（含证券投资、实业投资、高新技术投资等） 占公司最 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，海马汽车股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事林进挺先生、李 伟先生、杜传利先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林进挺先生、李伟先生、杜传利先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海马汽车股份有限公司 海马汽车股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 22 日 ...

本人作为海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司章程的规定，认真履行 了独立董事职责，规范出席了公司2024年度内召开的各类会议，并结合 自身工作中的相关信息与分析，对公司相关事项发表了独立意见。 一、2024年度出席公司会议情况 本人出席了2024年内召开的8次董事会会议，对各次董事会会议审议 的相关议案均投了赞成票；3次股东大会会议，均积极出席，认真听取股 东意见；3次董事会提名委员会会议，对各次董事会提名委员会会议审议 的相关议案均投了赞成票；1次董事会薪酬与考核委员会会议，对审议的 相关议案投了赞成票。 二、2024年对公司有关事项提出异议情况 独立董事2024年度述职报告 ——独立董事 李伟 无。 三、出席独立董事专门会议工作情况 1.2024年4月19日，公司召开独立董事2024年第一次专门会议，本人 作为独立董事，按时出席此次会议。会议审议通过了《关于预计2024年 度日常关联交易的议案》，并出具了审查意见。 ...

海马汽车股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 总则…………………………………………………………………… | | | | | | | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围……………………………………………………… | | | | | | | | | | 2 | | 第三章 股份…………………………………………………………………… | | | | | | | | | | 2 | | 第一节 股份发行………………………………………………………… | | | | | | | | | | 2 | | 第二节 股份增减和回购………………………………………………… | | | | | | | | | | 3 | | 第三节 股份转让………………………………………………………… | | | | | | | | | | 4 | | 第四章 股东和股东会……………………………………………………… | | | | | | | | | | 5 | | 会……………………… ...

独立董事履职情况 - 2024年亲自出席9次董事会、4次股东大会等会议[3] - 2024年对公司有关事项未提异议[4] - 2024年度现场工作超15天并提建议[11] 重要会议与沟通 - 2024年4、6月出席专门会议审议议案[5] - 2025年1、4月与年审注会沟通审计工作[6] 委员会工作 - 2025年1月审计委审阅2024年1 - 11月财报并认可[7] - 2024年4月薪酬委审议董监高2023年度薪酬议案[8][9]