1 控股集团有限公司（以下简称"广晟控股集团"）为控股大股 东认缴出资 100,000 万元、实缴出资 100,000 万元，深圳市中 金 岭南有色金属股份有限公司认缴出资 7,632 万 元 、 实 缴出资 10,000 万元，佛山市国星光电股份有限公司认缴出资 2,290 万 元、实缴出资 3,000 万元，注册及营业地：广东省广州市天河 区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52 楼，开业时间 2015 年 6 月 17 日。 广晟财务公司在监管机构核准的经营范围内开展业务，目 前，广晟财务公司的经营范围包括：吸收成员单位存款；办理 成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结 算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、 财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成 员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；银行保险监 督管理机构批准的其他业务。 二、广晟财务公司内部控制的基本情况 广东风华高新科技股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司 2023年度的持续风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财务 有限公司（以下简称"广晟财务公司"）提供的《中华 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-25 广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2024 年第四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年第四次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，会 议于 2024 年 4 月 12 日下午在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，监事会主席丘旭明先生主持了本次会议。本次监事会的召开程 序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项， 合法有效。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 经与会监事认真审议，以投票方式表决形成如下决议： 一、审议通过了《公司监事会 2023 年度工作报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披露的《公司监事会 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-32 广东风华高新科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次 公司 2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司第九届董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第九届董事会 2024 年第四次会 议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。本次召开股东 大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14： 30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00 —15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 一、召开会议基本情况 5 月 16 日 9:15—15:00 期间任意时间。 （五）会议召 ...

广东风华高新科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 广东风华高新科技股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，广东风华高新科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会于第九届董事会2024年第四次会议召 开前组织独立董事开展了独立性自查，并认真审阅各位独立董事的 履历情况，对公司在任及截至本专项意见披露日未在任独立董事张 荣武、崔成强、高峰、黄纳川、肖胜方（已离任）的独立性情况进 行了评估，出具专项意见如下： 经核查公司上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广东风华高新科技股份有限公司 审计报告 天职业字 [2024]12938 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 22 审计报告 天职业字[2024]12938 号 广东风华高新科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 天职业字[2024]12938 号 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | [收入确认] | | | 事项描述： | 我们对收入确认实施的审计程序主要包括： | | 风华高科本年营业收入 422,142.95 万 | 1、对销售与收款内部控制进行了解、评价和测试；以评 | | 元，较上年增加了 34,749.75 万元，增幅 | 估收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性； | | 8.97%；收入增加的主要原因为风华高科加 | 2、我们通过审阅销售合同及与管理层进行访谈，识别与 | | 大市场开拓力度，产品产销量和销售收入均 | | | | 货物控制权转移相关的重要合同条款，评价风华高科的收入确 | | 同比增加。 | 认政策是否符合企业会计准则的要求； | | 产品销售金额对合并收入及利润产生重 | | ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-31 广东风华高新科技股份有限公司 关于购买董事监事高级管理人员责任险的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月12日召开第九届董事会2024年第四次会议、第九届监事会2024 年第四次会议，审议了《关于购买董事监事高级管理人员责任险的议 案》，全体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回避表决，该 议案直接提交公司股东大会审议。 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风 险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发 挥决策、监督和管理的职能，保障广大投资者的权益，根据《上市公 司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、监事和高级管 理人员以及相关责任人购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 现将具体事项公告如下： 一、 董监高责任险具体方案 1、投保人：广东风华高新科技股份有限公司 1、公司第九届董事会 2024 年第四次会议决议； 2、公司第九届监事会 2024 年第四次会议决议 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-27 广东风华高新科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月12日召开的第九届董事会2024年第四次会议审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下： 一、公司可供分配利润情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 度合并报表归母净利润为 173,478,853.85 元，报告期末累计可供分 配利润余额为 2,887,145,054.83 元；2023 年度母公司净利润为 166,218,426.05 元；截至 2023年末，公司已计提法定盈余公积金 5.86 亿元，为公司注册资本的 50.66%，2023 年度不再计提法定盈余公积 金，2023 年末母公司累计可供分配利润余额为 2,900,816,591.28 元。 二、公司2023年度利润分配预案 公司于2024年4月12日召开的第九届董事会2024年第四次会议及 第九届监 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东风华高新科技股份有限公司 2024年日常关联交易预计的专项核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"一创投行"） 作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"风华高科"、"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对风华高科 2024 年日常关联交易 预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、2024 年日常关联交易预计基本情况 （一）关联交易概述 1、根据日常生产经营的需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方 广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业（以下统称"广晟控股集团"）发生 向关联方采购或销售产品、提供或接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超 过人民币 14,720.00 万元。 2、广东省广晟控股集团有限公司为公司第一大股东，按照《深圳证券交易 所股票上市规则》相关规定，为公司的关联法人 ...

广东风华高新科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：崔成强） 广东风华高新科技股份有限公司全体股东： 本人崔成强作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"风华高 科"或"公司"）第九届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及规范性文件的规定， 并结合中国证监会于 2023 年 8 月新发布的《上市公司独立董事管理办法》 相关要求，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人的基本情况 本人崔成强，出生于 1963 年 3 月，化学博士。现任广东工业大学教 授，兼任广东佛智芯微电子技术研究有限公司董事长。历任：安捷利电子 科技有限公司和香港金柏科技有限公司首席技术官，新加坡微电子研究所 研究员兼组长，新加坡国立大学李光耀研究员。 本人自 2020 年 11 月起兼任风华高科独立董事，报告期内担任战略委 员会和提名委员会委员。经自查，报告期内，本人的任职符合《上市公司 独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、报告期内履职情况 ...

广东风华高新科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：高峰） 广东风华高新科技股份有限公司全体股东： 本人高峰作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"风华高科" 或"公司"）第九届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及规范性文件的规定，并结 合中国证监会于 2023 年 8 月新发布的《上市公司独立董事管理办法》相关 要求，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人的基本情况 本人高峰，出生于 1977 年 7 月，硕士研究生学历。现任深圳市欧冶半 导体有限公司董事、总经理；历任：华为投资控股有限公司投资管理部、 董事会秘书处，华为技术投资中心（荷兰）CFO，微众银行分析决策与新项 目部总经理。 本人自 2022 年 6 月起兼任风华高科独立董事，报告期内担任战略委 员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。经自查，报告 期内，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情形。 二、报告期内履职情况 ...