证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-33 中钨高新材料股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十五次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方式在郴州召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席闫峰先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人， 其中樊玉雯女士因工作原因委托监事会主席闫峰出席并表决，公司部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重点提示：该议案需提交股东大会审议。公司《2023 年度监事 会工作报告》（公告编号：2024-50），同日刊登在巨潮资讯 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-49 中钨高新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期内经营管理工作回顾 2023 年以来，公司面对宏观经济低位运行，硬质合金销售市场 形势严峻，市场需求和价格持续低迷，客户资金链紧张，终端消费疲 软等非常形势，采取有效举措，奋力抓好强管理、降成本、拼市场、 提效益工作，保持了公司各项主要生产经营指标相对稳定，进一步夯 实了高质量发展基础。 （一）主要经营指标完成情况 2023年度，公司实现营业收入127.36 亿元，较上年度下降2.63%； 实现利润总额 6.57 亿元，较上年度下降 10.34%；实现归属于上市公 司股东的净利润 4.85 亿元，较上年同期下降 9.36%；每股收益 0.35 元，同比下降 7.89%；加权平均净资产收益率 8.54%，较上年度减少 1.7 个百分点。截至 2023 年末，公司经审计的资产总额为 129.75 亿 元，较年初增加 10.92%；归属于母公司所有者的净资产为 57.72 亿 元，较年初增加 7.13%。 （二）主要经营战略实施举措 2023 年，中钨高新材料股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-42 中钨高新材料股份有限公司 关于与五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率， 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与五矿集团财务有 限责任公司（以下简称"五矿财务公司"）拟续签《金融服务协议》。 五矿财务公司系本公司实际控制人中国五矿集团有限公司的控 股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 交易构成关联交易。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十七次会议和第十 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任 公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事邓楚平、 杜维吾、赵增山对本议案回避表决。公司召开第十届董事会独立董事 专门会议 2024 年第二次会议审议通过了本议案并同意提交董事会审 议。 公司与五矿财务公司签署《金融服务协议》事项尚需公司股东大 会批准，关联股东中国五矿股份 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-32 中钨高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十七次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方式在郴州召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。 本次会议由董事长李仲泽先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司 同日于巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn ，下同）披露的《2023 年度董事会工作报告》，公告编号 2024-49。 3 ...

公司概况 - 公司是五矿集团旗下专业发展钨产业的平台企业[1] - 公司管理运营集矿山、冶炼、加工、贸易于一体的完整钨产业链[1] 业绩表现 - 公司营收自2017年开始稳步增长，2017-2022年间增长至130.8亿元，CAGR达15%[24] - 公司净利润自2017年开始稳步增长，2017-2022年间增长至5.35亿元，CAGR达33%[24] 产品和技术 - 公司的数控刀片和PCB微钻技术壁垒相对较高，毛利率长期维持在30%以上[4] - 公司数控刀片产能稳步扩张，规划至2025年产能将达到1.5-2亿片[51] - 金洲精工PCB微钻市占率全球第一，规划至2025年末产量达7亿支[56] 财务状况 - 公司2025年预计货币资金将达到3704.95百万元，较2021年增长282.34%[69] - 公司2025年预计营业收入将达到14387.95百万元，较2021年增长19.1%[69] - 公司2025年预计净利润将达到667.39百万元，较2021年增长4.6%[69] 市场前景 - 预计到2025年，光伏钨丝市场规模将达到36.5亿元，2022-2025年的复合年增长率高达111%[61] - 公司作为钨产业链龙头，预计2023-2025年归母净利润分别为4.68/5.47/5.81亿元，给予“增持”评级[64]

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-31 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。公司于 2024 年 1 月 10 日披露的《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》的"重大事项提示"和"重大风险提示"章节中， 详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能存在的风险因素，敬请广大投资 者注意投资风险。 2. 截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组或者对本次重组方案作出 实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪 矿业投资有限公 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、路演活动 [1] - 参与单位包括大家资产、大成基金等多家机构 [1] - 活动时间为3月11日 - 3月14日，地点为公司会议室和腾讯会议，形式为现场调研和线上交流 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书王丹和证券事务代表王玉珍 [1] 株钻公司情况 - 数控刀片产能约一亿片，不追求单一量增长，注重结构调整和提升高端产品产能 [1] - 近几年在汽车和航空航天领域市场有增量，均价基本稳定，与长切公司属协同关系，由株钻统筹管理 [2] - 2023年加大研发投入影响短期业绩，正推进IPD改革提升竞争力 [2] 金洲公司情况 - 受下游PCB行业景气度下行影响，去年销量下滑，今年以来销量恢复 [2] - 提容扩产2亿支微钻技术改造项目于2023年4月经审议批准，建设期4年，第5年达产，正在建设中 [2] - 昆山公司第三期自动化建设项目完成，实现“黑灯工厂”，保持稳定盈利能力 [2] 光伏用高强度细钨丝项目情况 - 100亿米光伏用高强度细钨丝项目产线已拉通、投产，但产量未释放到位 [3] - 因市场要求提升，技术升级改造中产品直通率不稳定，影响设计产能实现 [3] 柿竹园公司情况 - 审计评估工作进行中，评估报告需国资有权机构备案，交易对价及募集配套资金规模未确定 [3] - 为大型多金属矿，钨精矿完全成本在行业内有竞争优势 [3] - 近几年效益增长得益于钨价上行、深化改革管控成本、产品产量增长、伴生金属价格上行 [3] 矿山注入计划 - 公司托管5座矿山，未纳入本次交易的矿山资产将遵从承诺，成熟一个注入一个 [4] 公司2024年展望 - 坚持稳中求进，锚定“十四五”发展目标，强化“四轮驱动”，提高核心竞争力和发展质量 [4]

特别提示： 1. 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。公司于 2024 年 1 月 10 日披露的《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》的"重大事项提示"和"重大风险提示"章节中， 详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能存在的风险因素，敬请广大投资 者注意投资风险。 2. 截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组或者对本次重组方案作出 实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-30 中钨高新材料股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 自披露本次重组预案以来，公司 ...

中钨高新材料股份有限公司 关于自硬公司投资设立全资子公司的 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-29 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第十届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关 于自硬公司投资设立全资子公司的议案》。为落实中国五矿与成都市 的战略合作协议，加快打造西部钨钼新材料基地，促进钨钼板块业务 快速发展壮大，保持公司在钨钼领域的行业领先优势，公司控股子公 司自贡硬质合金有限责任公司（以下简称"自硬公司"）将以现金出 资方式独资设立成都长城钨钼新材料有限责任公司（以下简称"钨钼 子公司"）。 本次自硬公司投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立子公司的基本情况 1、公司名称：成都长城钨钼新材料有限责任公司 （暂定名，以工商核准为准） - 1 - 2、投资主体：自硬公司 3、出资方式：现金出资 4、出资额度：3.3 亿元 5、股权 ...

第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-28 中钨高新材料股份有限公司 董事会同意控股子公司自贡硬质合金有限责任公司（以下简称自 硬公司）以现金出资 3.3 亿元，独资设立成都长城钨钼新材料有限责 任公司（暂定名，以工商核准为准）（以下简称钨钼子公司），并同意 钨钼子公司以审计报告确认的净资产值为对价（审计基准日为 2023 年 12 月 31 日），以内部协议方式受让自硬公司高新分公司和成都分 公司钨钼板块"经营性净资产"（成都分公司土地、厂房构筑物及配 套设施除外），期间损益由钨钼子公司承担。 2.公司《关于自硬公司投资设立全资子公司的自愿性信息披露公 告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)， 公告编号：2024-29。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十六次（临时）会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开。本 次会议通知于 2024 年 ...