证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-57 中钨高新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （许长龙） 本人许长龙作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的原独立董事，2023 年任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独立董事工作办 法》等相关法律法规、规范性文件和规章制度的要求，勤勉履职，积 极出席相关会议，本着客观独立、公正审慎的原则发表意见，行使职 权，切实维护了公司和股东利益特别是广大中小股东的合法利益。现 将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 许长龙，男，1962 年 7 月出生，湖南大学 MBA 专业研究生毕业， 注册会计师，因连续在本公司任职满 6 年辞任本独立董事并履职至 2023 年 8 月。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所 执行所长，中博信工程项目管理（北京）有限公司湖南分公司总经理， 张家界旅游集团股份有限公司、湖南华升股份有限公司及山河智能装 备股份有限公司独立董事。 任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-59 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十七次 会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间为：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 2.网络投票时间为： 中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票 相结合的方式召开。 （六）会议的股 ...

中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 中钨高新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法规要求，中钨高新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会结合独立董事杨汝岱、曲选辉、李文兴签署的 相关自查文件内容，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，出具 如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立 董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-51 ...

关于中钨高新材料股份有限公司 在五矿集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0201451号 ■ 景 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 于中钨高新材料股份有限公司 集团财务有限责任公司存贷款业务情况的 在行句上 专项审核报告 众环专字(2024)0201451 号 中钨高新材料股份有限公司: 我们接受委托,在审计了中钨高新材料股份有限公司(以下简称"中钨高新公司")2023 年 12 月 31日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《中钨高新 材料股份有限公司 2023 年度在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简 称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是中钨高新公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总 1 表 。 - 后附汇总表应当与已审的财务报表一 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000657，股票简称为中钨高新，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为484,569,928.21元，净利润为534,550,853.08元，经营活动产生的现金流量净额为152,336,943.74元[9] - 公司2023年末总资产为12,975,352,237.82元，归属于上市公司股东的净资产为5,771,503,251.05元[9] - 公司2023年净利润分别为89,506,015.14元、95,910,344.81元、51,944,760.21元和96,709,049.29元[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-359,199,850.30元、40,357,432.09元、-115,578,847.62元和586,758,209.57元[12] 公司税务情况 - 公司2022年12月31日合并报表递延所得税资产调整为115,363,578.78元，递延所得税负债调整为61,916,159.52元[11] - 公司2022年12月31日母公司财务报表递延所得税资产调整为6,490,090.05元，递延所得税负债调整为6,452,613.16元[11] 公司行业情况 - 公司2023年国内硬质合金总产量约为5.3万吨，同比增长4.95%[14] - 公司2023年硬质合金行业主要企业总营收约为324.1亿元，同比增长3.96%[14] - 公司2023年硬质合金行业利润总额为27.0亿元，同比下降5.25%[14] 公司产品和业务 - 公司主要产品包括切削刀具、硬质合金、难熔金属和粉末制品[14] - 公司主要业务包括硬质合金和有色金属及其深加工产品的研发、生产、销售和贸易业务[14] 公司研发情况 - 公司2023年研发费用达到5.2亿元，同比增长24.6%[19] - 公司新增授权专利130件，累计有效专利1617个[15] 公司财务绩效 - 公司2023年全年实现营业收入127.36亿元，较2022年下降2.63%[18] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润4.85亿元，较2022年下降9.36%[18] - 公司每股收益为0.35元，同比减少0.03元[18] - 公司加权平均净资产收益率为8.54%，较2022年下降1.7个百分点[18] - 公司成本费用利润率为5.37%，较2022年下降0.57个百分点[18] 公司治理结构 - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照法律法规和公司章程的规定选举和聘任产生，不存在控股股东越权作出人事任免决定的情况[57] - 公司建立了独立、健全的内部管理机构，独立行使管理职权[58] - 公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策[58] 公司社会责任 - 公司报告期内节能投入为1474.69万元，环保投入为2539.90万元，共计4014.59万元[99] - 公司承诺不会在现有业务以外新增与中钨高新及其控股子公司主营业务形成竞争的业务[1]

关于中钨高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0201450号 m 录 起始页码 众环专字(2024)0201450 号 中钨高新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中钨高新材料股份有限公司(以下简称"中钨高新公司")2023 年 12月 31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号-- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 核证据是中钨高新公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 由法 Tel: 027-86791215 于中钨高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-55 中钨高新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （曲选辉） 本人曲选辉作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作办法》等相关要求，谨慎、勤勉、积极地履行独立董 事职责，积极参加公司董事会和董事会专门委员会会议，认真审议各 项议案，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东利益特别是社会公 众股东的合法利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 曲选辉，男，1960 年 9 月出生，中南工业大学（现中南大学） 金属材料及热处理专业博士学位。曾任中南工业大学粉末冶金所长助 理、研究所所长、总工程师、第一副所长，粉末冶金国家重点实验室 副主任等职。现任北京科技大学材料科学与工程学院院长、教授、博 士生导师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等规定的独立性要求，不 ...

中钨高新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财 务、内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对中审众环 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所 具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3.组织形式：特殊普通合伙企业 4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业 大 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-48 中钨高新材料股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"中钨高新"或"公司"）积 极贯彻落实中央政治局及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质 量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"，维护 全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了 "质量回报双提升"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主业发展，优化钨资产布局，打造中钨高新"专精特新"集 合体 中钨高新是中国五矿集团有限公司旗下钨产业的运营管控平台，管理 及拥有集矿山、冶炼、硬质合金工具及专用装备为一体的全产业链，是国 内行业龙头企业。公司秉持"诚信、专业、高效、创新"价值理念，努力 承担"中国制造用中钨工具 世界制造有中国工具"使命，致力于成为具有 国际竞争力的世界一流钨产业集团。 公司将持续聚焦主责主业，保持战略定力，坚定发展目标。一是坚持 "数一数二"战略不动摇，高质量打造"专精特新"集合体；二是加大 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-56 中钨高新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李文兴） 本人李文兴自 2023 年 8 月起担任中钨高新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作办 法》等相关法律法规、规范性文件和规章制度的要求，独立、客观、 公正、勤勉地履行职责，发挥独立董事作用，认真审议各项议案，就 相关事项提供专业咨询，切实维护公司和股东利益特别是广大中小股 东的合法利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 李文兴，男，汉族，1958 年 8 月出生，毕业于北京交通大学会 计学专业，经济学博士，中国交通运输价格专家，享受国务院特殊津 贴，北京交通大学经济管理学院二级教授，博士生导师。曾任北京交 通大学经济系讲师，成本运价教研室副主任、主任，经济研究所党支 部书记，会计系主任，经济管理学院副教授、教授、博士生导师，经 济管理学院党委书记，现为北京交通大学中国交通运输价格研究中心 主任。曾任大秦铁路独立董事 ...