证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-73 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十二次（临时）会议于 2023 年 10 月 26 日以现场和视频会议结合 的方式在株洲召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件 方式送达全体董事、监事。本次会议由董事长李仲泽先生主持，会议 应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中亲自出席会议 7 人，董事邓楚平 先生委托董事杜维吾先生出席会议并行使表决权，公司监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年第三季度报告》； 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 董事会同意公司公司股份总数由 1,073,863,842 股，变更为 1,397,378,1 ...

1996 年 12 月 5 日金海股份Ａ股共计 2,930 万股在深圳证券交 易所上市，公司总股本达 8650•万股。 1997 年 4 月 25 日，公司以 8,650 万股为基数向全体股东按每 10 股送 3.5 股，送股后，公司总股本为 11,677.50 万股。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-76 中钨高新材料股份有限公司章程 （修订后） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《海南经济特区股份有限公司条例》和其 他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司" ）。公司经海 南省股份制试点领导小组办公室以"琼股办字[1993]4 号"批准， 以定向募集方式设立；在海南省市场监督管理局注册登记，取得营 业执照。营业执照号：460000000149454，统一社会信用代码： 91460000284077092F。 第三条 公司于 1996 年 11 月 11 日经中国证券监督管理 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-75 中钨高新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第十届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关 于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因 公司股份总数及注册资本因回购注销限制性股票及实施 2022 年 度权益分派发生变动，公司拟变更注册资本并相应修订《公司章程》。 1、根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定和股东 大会的授权，经董事会审议通过，公司将 3 名因组织调动、退休等原 因不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 520,600 股限制性股票予以回购注销。2023 年 5 月 24 日，公司已办 理完毕回购注销手续，公司股份总数及注册资本相应减少。本次变更 前，公司股份总数为 1,075,526,842 股，注册资本为 1,075,526,842 元。变更后，公 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-72 中钨高新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《2023 年半年度 利润分配预案》。现将分红派息相关事项具体公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年半年度利润分配方案具体为：以公司现有总股本 1,397,378,114 股（不含已回购拟注销的 130,000 股）为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），共计派发现金 红利 167,685,373.68 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 本分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按 照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。 4、本次利润分配实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过 两个月。 二、本次 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议等 [1] - 参与单位众多，包括申万菱信、华泰保兴等 [1] - 活动时间为9月5日 - 9月26日，地点是腾讯会议、钻石大厦会议室，形式为线上会议、线下调研 [1] - 上市公司接待人员有副总经理邓英杰、证券代表王玉珍、证券部刘文婕 [1] 刀具市场与产品情况 刀具市场景气度 - 株钻公司一季度业绩拖累多，二季度以来出货量渐增，下半年出货平稳、环比改善，数控刀片整体出货量追平去年同期 [1] - 公司下半年积极保 存量扩增量，调整优化产品结构，对经济增长保有信心 [1] 产品战略举措 - 高端产品领域，4月推出盘古系列产品，包括数控刀片和整体刀具，适用于高端加工领域，售价是原产品均价4 - 5倍 [2] - 规模化市场，6月和9月推新品，采用技术下沉方式提高竞争力 [2] 中低端产品价格与毛利率 - 上半年行业企业价格稳定，株钻公司产品均价保持在10元左右 [2] - 通过技术下沉竞争，产品性能提升幅度高于价格领先幅度，推动毛利率平稳上升 [2] 光伏钨丝进展 - 新增100亿米线径37的光伏用高强度细钨丝项目产线去年已投产 [2] - 线径35的细钨丝取得重大技术突破，准备逐步放量生产，可望四季度达产 [2] 矿山相关情况 托管矿山 - 文档提及公司托管矿山情况，但未详细说明 [2] 矿山注入 - 公司实控人中国五矿有矿山注入承诺，注入条件为持续盈利和符合上市公司注入规定 [3] - 矿山运营正常，合规性问题逐步解决，满足条件后中国五矿将推动承诺履行，公司会及时披露信息 [3] 切削刀具直销与海外销售 切削刀具直销 - 航空航天和3C领域约占切削刀具直销行业40%，汽车、工程机械、通用及能源相关占比60% [3] - 3C行业开拓空间和难度大，聚焦头部企业开发；航空航天领域株钻优势明显，合作顺利；汽车领域朝新能源发展，株钻寻找接续点增强业务稳定性 [3] 海外销售 - 株钻2006年成立欧洲、美国全资子公司，2018年收购德国HPTec公司，在德国建立欧洲客户体验中心 [3] - 产品远销70多个国家和地区，2022年海外销售规模近5亿元，2023年上半年出口销售超3亿元，同比增长18% [3] - 未来持续积极布局海外市场，提高产品份额 [3] 公司核心竞争力 规模优势 - 硬质合金产品产量位居世界第一，占国内市场25%以上份额，产品种类齐全 [3][4] 创新研发优势 - 上半年研发投入2.16亿元，同比增长27.99% [4] - 拥有行业内唯一一所硬质合金国家重点实验室，4个国家级科技创新平台 [4] - 拥有5家省级专精特新企业，2家国家级小巨人企业，2家国家单冠企业 [4] - 累计持有有效专利1624项（其中发明专利642项，海外专利26项），居行业首位 [4] 品牌和市场优势 - “钻石牌”商标被评为“中国驰名商标”，相关产品获多项荣誉 [4] 改革创新优势 - 作为“双百”行动第一批试点企业，加快传统制造向绿色化、智能化发展过渡 [4] - 以“进步指数”为核心推进精益管理工作，提升管理精益化水平 [4] - 持续推进IPD，强化营销和研发考核目标导向 [4] 原料保障优势 - 是中国五矿旗下钨产业运营管理平台，管理完整钨产业链 [4] - 受托管理范围内钨资源储量、钨冶炼年生产能力居行业前位，保障原材料供应 [4]

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-71 中钨高新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次回购注销限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票合计130,000股，涉及人数1人，占回购前公司总股本的 0.0093%。本次回购注销的限制性股票回购价格为2.638元/股，本次 回购价款总计人民币342,940元。 2.2023年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成本次限制性股票回购注销。 3.本次回购注销完成后，公司总股本减少130,000股。后续公司 将依法办理相关的工商变更登记手续。 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1.2020 年 8 月 21 日，公司召开第九届董事会第十九次会议审议 通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关 事宜的议案》。公司独立董事就 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-70 北京市嘉源律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 关于中钨高新材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-680 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中钨高新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2023年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。本所指派本所律 师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召 开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集与召开程序 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中钨高新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 1、2023年8月22日，公司召开第十届董 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-69 中钨高新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 7 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 10 楼会议室。 4.召集人：公司董事会 6.合规性：经公司第十届董事会第十一次会议审议决定召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议 [1] - 参与单位众多，包括易方达基金、交银基金等国内外机构 [1] - 活动时间为8月24日 - 9月1日，地点为腾讯会议、钻石大厦会议室，形式为线上会议、线下调研 [1][2] - 上市公司接待人员包括中钨高新副总经理邓英杰等及株钻公司副总经理王羽中等 [2] 产品战略举措 - 高端产品领域，株钻公司4月推出盘古系列产品，含数控刀片和整体刀具，适用于高端加工领域，提升刀具性能，对标国际先进品牌，售价是原产品均价4 - 5倍 [2] - 规模化市场，株钻公司采用技术下沉方式提高产品竞争力 [2] 行业市场情况 - 切削刀具直销行业中，航空航天和3C领域约占40%，汽车、工程机械、通用及能源相关占比60% [3] - 3C行业直销客户开拓空间和难度均较大，公司聚焦头部企业开发；航空航天领域公司优势明显，合作进展顺利；汽车领域向新能源发展，公司寻找接续点增强业务稳定性 [3] 公司核心竞争力 - 规模优势：硬质合金产品产量世界第一，占国内市场25%以上份额，产品种类齐全 [3] - 创新研发优势：上半年研发投入2.16亿元，同比增长27.99%，拥有行业内唯一一所硬质合金国家重点实验室等多个平台和企业，累计持有有效专利1624项（发明专利642项，海外专利26项） [3] - 品牌和市场优势：“钻石牌”商标及产品获多项荣誉 [3] - 改革创新优势：作为“双百”行动试点企业，推进传统制造向绿色化、智能化发展，推进精益管理和IPD，强化营销和研发考核目标导向 [3] - 原料保障优势：是中国五矿旗下钨产业运营管理平台，管理完整钨产业链，受托管理范围内钨资源储量和冶炼年生产能力居行业前位 [4] 其他信息 - 公司实控人中国五矿将积极推动承诺履行，涉及需披露信息会及时披露 [3] - 报告提醒涉及行业预测和公司发展战略规划等内容不能视作承诺和保证，投资者需注意投资风险 [4]

会议基本信息 - 会议名称为 2023 年中报解读交流会，编号 2023 - 07，时间为 8 月 23 日下午 15:00 - 17:00，形式为线上电话、文字会议 [2] - 上市公司接待人员包括中钨高新副总经理邓英杰等多人，株钻公司副总经理、财务总监袁广，金洲公司副总经理张鑫 [2] - 参与单位及人员见《2023 年中报解读交流会参会机构名单》，涉及兴业证券、国寿安保基金等众多机构 [2][8][9][10] 产品价格情况 - 上半年数控刀片均价略有增长超 3%，株钻公司数控刀片均价保持在 10 元以上且同比增长高于平均数，自硬公司数控刀片均价不足 6 元且下降幅度较大，主要因产品结构变化 [2] - PCB 刀具受下游需求影响整体价格下降超 8%，其他整体刀具和数控刀具均价一定程度保持稳定 [3] 行业竞争与发展预期 - 上半年行业内企业刀具产品价格相对稳定 [3] - 公司面对行业需求不及预期，将采取措施保存量扩增量，调整优化产品结构，力争刀具板块收入和毛利率增长，对经济增长保有信心 [3] 子企业情况 - 株钻和金洲公司上半年营收、利润下滑，因制造业行业需求下滑，刀片刀具板块受下游行业周期性影响大，但海外市场较好，株钻上半年出口增速同比上涨 18% [3] - 公司对两金压控严格，回款和库存压力小，研发投入同比增速 27.99%，随着下半年政策支持和下游需求转好，预期业绩好于上半年 [3] 业务项目进展 - 新增 100 亿米线径 37 的光伏用高强度细钨丝项目产线去年已投产，线径 35 的细钨丝取得技术突破，准备逐步放量生产，可望四季度达产 [3] 其他业务情况 - 金洲公司选择齿科刀具为发展方向之一，因其在极小径产品上有核心竞争力，最小钻头可做到 0.01 毫米，能发挥现有优势 [5] - 株钻上半年直销占比增速快，营收占比 30%为直销，70%为经销，直销产品毛利率超 50%高于经销产品 [5] - 公司今年对贸易业务梳理清理，处理部分不盈利业务，营收下降幅度大但毛利率上升 [5]