证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-87 中钨高新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月14日召开第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作办法>的议案》、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事 规则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于制定<独 立董事专门会议制度>的议案》和《关于制定<总经理工作规则>的议 案》。现将有关内容公告如下： 一、本次制度修订及制定情况 | | | | 司章程规定的其他事项。 | | --- | --- | --- | --- | | 第 五章 第 | | 第一百二十一条 代表十分之 | 第一百二十一条 代表十分之一以上表决权的 | | 二 节 | 董事 | 一以上表决权的股东、三分之 | 股东、三分之一 ...

中钨高新材料股份有限公司 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-80 第十届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 十二次（临时）会议于 2023 年 12 月 14 日上午 11:00 在北京召开。本 次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席闫嘉有先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司监事变更的议案》 因工作调整，闫嘉有先生辞任公司监事会主席及监事职务，吴立宪 先生辞任公司监事职务。监事会同意提名闫峰先生、樊玉雯女士为公司 第十届监事会监事候选人。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重点提示： 1、该议案提交股东大会选举。 2、公司《关于监事辞任并提名监事候选人的公告》同日刊登在《中 国证 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-94 中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十三次 （临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间为：2023 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票 相结合的方式召开 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-88 中钨高新材料股份有限公司章程 （修订后） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《海南经济特区股份有限公司条例》和其他有 关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司" ）。公司经海南省股份 制试点领导小组办公室以"琼股办字[1993]4 号"批准，以定向募集方 式设立；在海南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。营业执照 号：460000000149454，统一社会信用代码：91460000284077092F。 第三条 公司于 1996 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会批 准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,150 万股。另外公司原内部职 工股 780 万股获准占用额度。 1996 年 12 月 5 日金海股份Ａ股共计 2,930 万股在深圳证券交易所 上市，公司总股本达 8650•万股。 1997 年 4 月 25 日，公司以 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-93 中钨高新材料股份有限公司 关于监事辞任并提名监事候选人的公告 公司实际控制人中国五矿集团有限公司拟推荐闫峰先生、樊玉雯 女士为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之日起与 第十届监事会任期一致。经核查，闫峰先生、樊玉雯女士符合法律法 规的规定，具备担任监事的资格，不存在《公司法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。闫峰先生、 樊玉雯女士简历详见附件。 以上监事候选人需提交公司股东大会进行监事选举。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第十届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关 于公司监事变更的议案》。现将具体情况公告如下： 一、监事辞任情况 根据公司实际控制人中国五矿集团有限公司有关公司监事人选 调整的建议函，因工作调整，闫嘉有先生和吴立宪先生向公司递交了 书面辞呈，辞去公司监事职务，闫嘉有先生同步辞去公司监事会主席 职务。 为确保公司监事会的正常运 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023- 86 北京市嘉源律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期 公司业绩条件达成相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 中国·北京 2 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中钨高新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司2021年限制性股票激励 计划第二个解锁期公司业绩条件达成相关事项的 法律意见书 编号：嘉源(2023)-05-423 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、国务院国 有资产监督管理委员会与中华人民共和国财政部《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》、国务院国资委和财政部《 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-78 中钨高新材料股份有限公司 关于控股子公司上榜工信部 2023 年度 智能制造示范工厂名单的自愿披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据国家工业和信息化部（以下简称"工信部"）发布的《关于 2023 年度智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单的公示》，中钨高新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市金洲精工科技 股份有限公司（以下简称"金洲公司"）申报的"精工精密微型刀具智 能制造示范工厂"上榜 2023 年度智能制造示范工厂名单。截至本公告 披露日，上述公示已结束。 二、对公司的影响 智能制造示范工厂揭榜任务面向原材料、装备、消费品、电子信息 四大类行业，揭榜单位按照所属细分行业进行揭榜，推进智能工厂和智 慧供应链建设。智能制造示范工厂的试点内容为聚焦原材料、装备制造、 消费品、电子信息等领域的细分行业，围绕设计、生产、管理、服务等 制造全流程，以揭榜挂帅方式建设一批达到国际先进水平的示范工厂， 大幅提升应用成效。 金洲公司以全面建设精密微型 ...

公司基本情况 - 2023年前三季度营收较去年同期减少约4亿元，其中销量下滑影响营收减少约1.5亿元，价格下滑影响营收2000万 [3] - 1 - 9月份研发费用达到3.5亿元，占营收比重保持在3.6%左右，同比增加8000 - 9000万元 [3] - 前三季度需求端压力和成本端高企挤压整体利润，三季度核心产品数控刀片、微钻等有所改善，数控刀片销量约3500万片，微钻销量超过1.3亿支，环比上升 [3][4] 四季度工作计划 - 关注系统性经营风险，加速回笼现金流，保障现金流利润 [4] - 持续加大销售力度，提升市占率 [4] - 强化经营管理，降低各项成本，精细化管理经营 [4] 问答环节要点 钨丝量产 - 新增100亿米线径37的光伏用高强度细钨丝项目产线去年已投产，线径35的细钨丝取得技术突破，有望逐步放量生产 [4] 矿山注入 - 实控人中国五矿有相关承诺，矿山运营正常，合规性问题逐步解决，满足条件将推动承诺履行 [4] 子企业情况 - 株钻和金洲公司前三季度营收、利润下滑，刀片刀具板块受下游行业周期性影响大，但海外市场好，株钻出口增速同比涨幅大，三季度营收利润环比上升，公司两金压控严格，回款和库存压力小 [5] - 株钻公司前三季度研发投入3.47亿元，推出IPD二期等新模式，随着四季度行业回暖，预期业绩环比提升 [5] 产品相关 - 株钻公司上半年产品均价10元左右，前三季度均价同比略有下降，后期将推动毛利率平稳上升 [5] - 公司通过加大研发投入、新产品推出、海外市场布局等措施实现数控刀片出货目标，转变营销模式，巩固行业领先地位，价格体系稳定 [6] - 三季度微钻销量突破1.3亿支，单价相比二季度有所回升 [6] - 长城牌刀片主要服务西南地区客户，终端客户认可度较高 [6] 行业需求 - 3C行业未根本性好转，但有局部增量机会，金洲公司三季度销量和效益环比改善，四季度争取持续改善 [6] - 钛合金在手机端应用趋势明显，对刀具需求量增加，公司已带来阶段性需求增长，未来将加大合作和供应 [6][7]

财务表现 - 2023年第三季度，中钨高新材料营业收入为30.02亿元，同比下降5.74%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为7339.28万元，同比下降56.25%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.34亿元[3] - 基本每股收益为0.0525元，同比下降56.23%[3] - 公司扣除非经常性损益后的净利润同比下降67.70%[3] - 公司净资产收益率为1.29%，较上年同期下降1.88个百分点[3] - 公司主要产品销量下降，部分原辅料价格上涨导致盈利空间收窄[6] 股东情况 - 中国五矿股份为中钨高新材料的最大股东，持股比例为49.89%[8] - 国新投资有限公司持股比例为4.09%[8] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.68%[8] 资产状况 - 中钨高新材料2023年9月30日的流动资产总额为82.85亿元，较年初增长17.1%[10] - 公司非流动资产合计为46.85亿元，较年初增长2.0%[11] - 公司资产总计为129.70亿元，较年初增长10.9%[11] - 公司流动负债合计为46.61亿元，较年初增长17.5%[11] - 公司非流动负债合计为18.81亿元，较年初增长16.1%[12] - 公司所有者权益合计为64.28亿元，较年初增长5.0%[12] 现金流情况 - 中钨高新材料股份有限公司2023年第三季度营业利润为390,743,147.24元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-434,421,265.83元[15] - 期末现金及现金等价物余额为586,758,694.13元[16]

经公司 10 月 26 日召开的第十届董事会第十二次（临时）会议审 议，董事会同意谢康德先生辞去公司总经理职务的请求，解聘其总经 理职务。 截至本公告披露日，谢康德先生直接持有公司股票 546,260 股 （公司实施限制性股票激励计划授予），其所持有的公司股份将继续 严格按照《公司限制性股票激励计划》、《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定操作及处理。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-77 中钨高新材料股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 26 日收到谢康德先生提交的辞职报告，谢康德先生因已到法 定退休年龄，请求辞去公司董事、总经理职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，谢康德先 生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数 ...