证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-128 恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、恒逸石化股份有限公司第十二届监事会第四次会议决议公告； 2、深交所要求的其他文件。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"） 第十二届监事 会第四次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体 监事，并于 2023 年 12 月 15 日以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第四期）的议案》 该方案的具体内容详见 2023 年 12 月 16 日刊登于《证券时报》《证券 ...

关于第十二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 恒逸石化股份有限公司独立董事 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着审慎、负责的态度，在对公司第十二届董事会第六次会议所审议的相关材料进行 认真审核，并听取公司管理层的说明后，现发表独立意见如下： 一、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第四期）的议案》 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，董事会的表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定。本次回购 股份合法合规。 2、公司本次回购股份的实施，有利于切实保护全体股东的合法权益，增强投资 者信心，提升对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，以及进一步完善 公司长效激励机制。本次股价回购具有必要性。 3、公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人 民币 1 ...

恒逸石化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第四期）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-129 重要内容提示： ● 回购规模：本次回购股份资金总额不低于人民币50,000万元，不超过人 民币100,000万元。 ● 回购价格：本次回购股份的价格不超过10.00元/股。 ● 回购期限：自董事会审议通过本回购方案之日起不超过12个月。 ● 回购用途：拟将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。 ● 相关风险提示 1、本次回购经董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方 案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险； 2、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律 法规规定的期限内实施上述用途，则未使用部分股份存在注销的风险； 3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或 公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险； 4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能 根据规则 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-127 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事会第 六次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事， 并于 2023 年 12 月 15 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十五日 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第四期）的议案》 同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份（第四期），回购的股份将用于 实施员工持股计划 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-126 恒逸石化股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司 近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状 况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持 续发展，公司董事长、总裁邱奕博先生向公司董事会提议通过集中竞价交易方式 回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转 换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或 1 股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，具体用途由公 司董事会依据有关法律法规决定。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变 动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如 国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为恒逸石化股份有限公司 （以下简称"恒逸石化"、"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的 要求，对恒逸石化出售控股子公司股权涉及关联交易事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司通过子公司浙江恒逸石化有限公司（以下简称"石化有限"）间接持有 杭州逸暻化纤有限公司（以下简称"杭州逸暻"、"标的公司"）100%股权，通 过子公司石化有限间接持有杭州逸通新材料有限公司（以下简称"杭州逸通"） 100%股权。 因杭州逸暻所在的杭州临空经济示范区涉及政府区域规划调整，杭州逸暻未 来需配合进行产能关停、搬迁工作。由于工厂关停、搬迁过程所需时间较长，且 过程中杭州逸暻将无法具备连续生产条件，公司拟将杭州逸暻相关可搬迁的化纤 生产设备、存货等以账面净值或市场价格转让给杭州逸通，并于合适时机重新投 入生产。 为应政府要求尽快推进相关事宜，确保后续工作平稳进行，同时降低上市公 司运营成本，规避关停及搬迁期间相关损失及风险，待杭州逸暻可搬迁资产转让 完成后，公司拟将间接持有的杭州 ...

恒逸石化股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第五次会议所审议事项的事前认可函 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关议案，在全面了解议案的具 体情况后，现发表事前意见如下： 一、《关于公司转让杭州逸暻化纤有限公司 100%股权暨关联交易的议案》》 本次公司转让通过浙江恒逸石化有限公司间接持有的杭州逸暻化纤有限公司 100%股权，转让总价款参考截至 2023 年 10 月 31 日标的公司 100%股权的净资产账 面价值及评估价值，经客观审慎评估并由交易双方协商确定，遵循了公平、公正、自 愿、诚信的原则，定价公平、合理； 同意将本议案提交公司第十二届董事会第五次会议审议。 （以下无正文，下接签署页） 1 （本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第五次会议 所审议事项的事前认可函》之签署页） 独立董事签字： 陈林荣： 侯江涛： 洪鑫： 年 月 日 2 本次交易是基于降低上市公司运营成本、规避关停及搬迁期间相关损失与风险所 做出的 ...

恒逸石化股份有限公司董事会 风险控制委员会工作细则 第一章 总则 第一条 根据及参照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有 关规定及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，为强化董事会决策功 能，完善公司治理结构，公司特设立董事会风险控制委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会风险控制委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门 工作机构，主要负责对公司拟进行的重大投资项目进行风险研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 风险控制委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第四条 风险控制委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 风险控制委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 风险控制委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备 相关法律法规及《公司章程》规定的独立性，则该委员自动失去委员资格，并由 ...

恒逸石化股份有限公司 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-125 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 12 月 7 日召开公司第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第五 次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30。 （2）互联网投票系统投票时间：202 ...

为提高公司专业化、职业化管理水平，适应公司战略发展的新要求，进一步 提升财务管理、资本市场工作和投融资管理的协同效应，经公司董事会提名，拟 聘任公司董事会秘书郑新刚先生兼任公司副总经理、财务总监。公司于 2023 年 12 月 7 日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、 财务总监的议案》，同意聘任郑新刚先生（简历附后）担任公司副总经理、财务 总监，任期与公司第十二届董事会一致。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-124 郑新刚先生多年以来一直担任公司重要岗位，具有近 20 年投融资、资本市 场运作及财务相关工作经验，专业能力强，具备履行职责所必需的工作经验和知 识。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，此次内部分工调整 不会对公司董事会的正常运作产生影响，有利于公司经营能力的提升，有利于公 司国际化管理水平的持续提升，有利于公司战略项目的加快推进，促进公司核心 竞争力的持续领先。 恒逸石化股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书兼任副总经理、财务总监的公告 本公司及董事会全 ...