证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 恒逸石化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240105  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 东北证券：蔡文清 东北证券：朱学远 睿远基金：孙传春 睿远基金：李海啸 睿远基金：贾慧 睿远基金：陈元坤 睿远基金：刘源平 睿远基金：员舒畅 朝景投资：戴阿跃 东亚前海证券：张强 参与单位名称 中化国际：方略 中信证券：魏潇含 及人员姓名 亿衡投资：董亮 开源证券：姚杰 陆家嘴信托：胡瑞丽 上海和科发集团：毛敕峰 美的控股：吴昊 烟台南山集团：赵奇 上海鼎林国贸：田旭东 上海玙盛环境科技：王晓清 方哲远 2023年1 月5日，15：00--17：00 时间 ...

恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2023 年 12 月 15 日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案（第四期）的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 人民币 50,000 万元，不超过人民币 100,000 万元；回购价格为不超过人民币 10.00 元/股；回购期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 16 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案（第四期）的公告》（公告编号：2023-129）。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-002 恒逸石化股份有限公司 关于回购公司股份（第四期）事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 12 月 18 日首 ...

| 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127022 | 债券简称：恒逸转债 | | | 债券代码：127067 | 债券简称：恒逸转 2 | | 恒逸石化股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"恒逸转债"（债券代码：127022）转股期为2021年4月22日至2026年10 月15日；转股价格为11.00元/股（因公司已实施2020年度权益分派方案，恒逸转 债的转股价格于2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股；因公司 已实施2021年度权益分派方案，恒逸转债的转股价格于2022年7月7日起由原来 的11.20元/股调整为11.00元/股）。 2、"恒逸转2"（债券代码：127067）转股期为2023年1月30日至2028年7月 20日；转股价格为10.5元/股。 3、2023年第四季度共有30张"恒逸转债"转股，共计转换成"恒逸石化" 股票27 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 恒逸石化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 关于恒逸石化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1491 号 致：恒逸石化股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受恒逸石化股份有限公司（以 下简称"恒逸石化" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年第四 次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供 2023 ...

（已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 恒逸石化股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | 财 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-134 恒逸石化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日采用现场与 网络投票相结合的方式召开了 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:30。 2．网络投票时间：2023 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15－ 2023 年 12 月 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 12 月 7 日召开公司第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-132 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6．会议的股权登记日：2023 年 12 月 20 日 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第五 次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-133 恒逸石化股份有限公司 关于回购股份事项（第四期）前十名股东 | 5 | 兴惠化纤集团有限公司 | 97,662,383 | 2.66% | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 恒逸石化股份有限公司－第五期员工持股计划 | 87,167,750 | 2.38% | | 7 | 华能贵诚信托有限公司－华能信托·锦溢欣诚集合 | 72,030,334 | 1.96% | | | 资金信托计划 | | | | 8 | 申万宏源证券有限公司 | 62,492,497 | 1.70% | | 9 | 香港中央结算有限公司 | 54,850,684 | 1.50% | | 10 | 杭州博海汇金资产管理有限公司－博海汇金汇鑫 | 49,936,900 | 1.36% | | | 8 号证券私募投资基金 | | | 二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 12 月 15 日）前 10 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-130 恒逸石化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份（第四期）的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 回购规模：本次回购股份资金总额不低于人民币 50,000 万元，不超过人 民币 100,000 万元。 ● 回购价格：本次回购股份的价格不超过 10.00 元/股。 ● 回购期限：自董事会审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月。 ● 回购用途：拟将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东及其一致行动人未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股票的计划。若未来 拟实施股票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 本次回购方案存在以下风险： 1、本次回购经董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方 案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险； 2、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律 法规规定的期限内实施上述 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-131 恒逸石化股份有限公司 关于首次回购公司股份（第四期）的公告 2、公司回购股份符合下列要求： （1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅 限制的交易日内进行股份回购的委托。 （3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2023 年 12 月 15 日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案（第四期）的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 50,000 万元，不超过人民币 100,000 万元；回购价格为不超过人民币 10 元/股；回购期限为公司自董事会审议通过本 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案（第四期）的公告》（公告编号 ...