关于公司转让杭州逸暻化纤有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-123 交易简要概述：经交易双方协商确定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸 石化"或"公司"）拟以 88,000 万元将持有的杭州逸暻化纤有限公司（以下简称"杭 州逸暻"）100%股权出售给浙江恒逸集团有限公司（以下简称"恒逸集团"），恒逸集 团以现金方式支付。 恒逸石化股份有限公司 由于恒逸集团为公司控股股东；公司董事长、总裁邱奕博先生系恒逸集团股东、 董事；副董事长方贤水先生同时为恒逸集团董事；董事倪德锋先生为恒逸集团总裁、 董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）、（四）项 之规定，本议案涉及的交易为关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第十二届董事会第五次会议审议通过。独立董事对本次关联交 易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。 一、关联交易情况概述 （一）基本交易情况 ...

恒逸石化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《恒逸石化股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东（持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重 大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在公司董事会中发挥参 ...

恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于2023年12 月7日召开第十二届董事会第五次会议及第十二届监事会第三次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相关条款进行修改，议 案尚需提交股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中部 分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | | 第一百条 董事可以在任期届满以前 | | 第一百条 董事可以在任期届满 | 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 | | 以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | 辞职报告。董事会将在2日内披露有关情 | | 提交书面辞职报告。董事会将在2日内 | 况。 | | 披露有关情况。 | 如因董事的辞职导致公司董事会低 | | 如因董事的辞职导致公司董事会 | 于法定最低人数时，在改选出的董事就任 | | 低于法定最低人数时，在改选出的董 | 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | | 事就任前，原董事仍应当依照法律、 | 部门规 ...

审计委员会工作细则 恒逸石化股份有限公司董事会 第一章 总则 第一条 根据及参照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有 关规定及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，为强化董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事，委员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，且至少有1名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，应当 为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担 ...

公司拟以 88,000 万元人民币转让杭州逸暻化纤有限公司（以下简称"杭州逸暻"） 100%股权，符合公司实际经营利益和发展战略，本次转让事项的决策程序符合有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会在对该议案进行表决时，相关 关联董事已依法回避表决，表决程序合法有效。公司本次关联交易符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律 法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。 恒逸石化股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着审慎、负责的态度，在对公司第十二届董事会第五次会议所审议的相关材料进行 认真审核，并听取公司管理层的说明后，现发表独立意见如下： 一、《关于公司转让杭州逸暻化纤有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 我们同意聘任郑新刚先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至第十二届董事会届满时止。 （以下无正文，下接签署页 ...

第四条 适用本工作细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事（不包括 独立董事）；高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人（财 务总监）、董事会秘书。 董事会薪酬考核与提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《恒逸石化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬考核与提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬考核与提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门 工作机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬政策、薪酬方案； 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本工作细则所称"薪酬"指公司向董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 恒逸石化股份有限公司 第二章 人员组成 第五条 薪酬考核与提名委员会由5名董事组成，其中独立董事3名。 第六条 薪酬考核与提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事 的1/3提名，并经 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 恒逸石化股份有限公司 第一条 为了进一步完善恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或 "公司"）的法人治理结构，规范公司董事会运作，保证董事会依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《恒逸石化股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，特制定本 议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、公司章程、股东大 会赋予的职权。 第三条 本规则对公司董事、董事会秘书及其他有关人员具有约束力。 第二章 董事会 第四条 公司董事会是公司的法定代表机构、常设权力机构和决策机构。 第五条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 第六条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事会换届选举时，更换董事不得超过全体董事的 1/3；每一提案所提候选 人不得超过全体董事的 1/4。临时股东大会选举或更换董事人数不得超过现任董 事的 1/4。 董事会每年更换和改选的 ...

第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事会第 五次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事， 并于 2023 年 12 月 7 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-120 恒逸石化股份有限公司 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》 及《 ...

（尚需公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 恒逸石化股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 2023 年 12 月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | 财 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-121 恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"） 第十二届监事 会第三次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监 事，并于 2023 年 12 月 7 日以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 2、审议通过《关于公司转让杭州逸暻化纤有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》 因杭州逸暻化纤有限公司（以下简称"杭州逸暻"）所在的杭州临空经济示 范区涉及政府区域规划调整，杭州逸暻未来需配合进行产能关停、搬迁工作。由 于工厂关停、搬迁过程所需时间较长，且过程中杭州逸暻将无法具备连续生产条 件，公司拟将杭州逸暻相 ...