会议信息 - 公司第十届董事会第十四次会议于2025年1月24日召开，9名董事实到[1] 议案表决 - 《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会成员的议案》全票通过[3] - 《关于调整公司组织架构的议案》全票通过[4] 组织调整 - 调整董事会各专门委员会成员[3] - 拟调整组织架构并授权管理层实施细化[4]

股东大会信息 - 2025年1月24日召开，现场会议14:45开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 召开地点为江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心[2] 投票情况 - 176人投票，代表股份4,077,413,031股，占比80.7863％[3] - 现场投票占比79.6065％，网络投票占比1.1799％[3] - 中小股东174人，代表股份占比1.2001％[3] 选举结果 - 杨峰当选非独立董事，选举票数占比99.9448%[5] - 张晓刚当选独立董事，选举票数占比99.9616%[5] - 李京社当选独立董事，选举票数占比99.9615%[5]

其他新策略 - 公司2025年1月24日召开第十届董事会第十四次会议审议通过调整组织架构议案[1] - 拟调整组织架构并授权管理层实施细化[1] - 公告于2025年1月25日发布[1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会，主持人为钱刚[2] - 现场会议2025年1月24日14:45召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年1月17日[6] 审议事项 - 审议增补1名非独立董事和2名独立董事[7] 登记信息 - 登记时间为2025年1月22日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[10] - 登记方式为现场、信函或传真，地点在江苏江阴中信特钢大楼[9][11] 其他 - 联系人杜鹤，电话0510 - 80673288等[12][13] - 会期半天，食宿及交通费自理[13] - 普通股投票代码“【360708】”，简称“中特投票”[22] - 议案1、2股东选举票数算法[23]

董事会会议 - 公司第十届董事会第十三次会议于2025年1月8日召开，8名董事实到[1] 议案表决 - 《关于增补非独立董事的议案》等三议案表决均全票通过[5][7][10] 候选人提名 - 公司董事会同意增补杨峰等三人为董事候选人提交审议[2][6] 股东大会安排 - 公司董事会同意于2025年1月24日召开第一次临时股东大会[9] 候选人情况 - 三名董事候选人不持股且与大股东无关联关系[15][17][18]

可转债发行 - 公司公开发行可转换公司债券500,000.00万元，期限6年[2] - 实际发行5,000.00万张，募集资金净额4,978,723,584.91元[3] - 可转债于2022年4月15日在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期自2022年9月5日起至2028年2月24日止[5] - 2021 - 2023年度利润分配使转股价格从25.00元/股调整为22.94元/股[6][7][8] - 2024年第四季度转股减少8,000元，转股数量344股[9] 剩余情况 - 截至2024年12月31日，剩余可转债余额4,999,657,300元[10] 股份变动 - 2024年第四季度前无限售条件流通股、总股本数量为5,047,156,691股，变动后为5,047,157,035股[12] - 2024年第四季度限售条件流通股/非流通股数量为0，无变动[12]

泰富钢管情况 - 兴澄特钢拟为其16.5亿存量借款展期至2028年10月28日提供全额担保[2] - 2024年9月30日资产258.92亿，负债192.92亿，净资产66亿[5] - 2024年1 - 9月营收139.65亿，利润总额4.95亿，净利润4.75亿[6] - 注册资本52.85亿，中信泰富特钢持股60%，泰富科创特钢（上海）持股40%[4] 公司担保情况 - 本次担保后为其他子公司、参股公司担保额度113.99亿，占比29.52%[9] - 对合并报表外公司担保额度1.20亿，占比0.31%[10] - 对外担保总余额37.09亿，占比9.61%[10]

股东大会信息 - 2024年12月19日召开，现场14:45开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 地点为江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心[2] 投票情况 - 622人投票，代表股份4,489,543,044股，占比88.9519％[3] - 中小股东619人，代表股份257,450,344股，占比5.1009％[3] 议案表决 - 子公司兴澄特钢财务资助议案同意255,974,621股，占比99.4268％[5] - 2024年度子公司担保额度议案同意4,488,192,121股，占比99.9699％[5] - 2025年日常关联交易议案同意256,103,921股，占比99.4770％[5] 其他 - 关联股东4,232,092,700股，占比83.85%回避表决[5] - 律师认为大会召集、召开及表决合法有效[6]

股东大会安排 - 2024年12月3日决定召开2024年第二次临时股东大会，4日公告[4] - 12月19日14:45现场会议在江苏江阴举行，由董事长主持[5] 投票情况 - 现场4人代表7股东，4232917899股，占83.8674%[6] - 网络615人，256625145股，占5.0845%[6] 会议结果 - 审议通过全部议案，含关联交易等三项[9] - 召集及召开等均合法有效[12]

人员变动 - 独立董事张跃、姜涛因院士兼职管理规定申请辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[2] 后续安排 - 辞职在补选新任独立董事后方生效，补选前仍履职[2] - 公司将尽快完成补选工作[2] 公告信息 - 公告日期为2024年12月5日[3]