独立董事候选人 - 郭禾作为京东方第十一届董事会独立董事候选人通过资格审查[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有相关职称及工作经验[7] 任职限制 - 本人及直系亲属在持股、任职等方面有相关限制[8] 合规要求 - 最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[10][11] 其他承诺 - 承诺材料真实准确完整，辞职可能持续履职[13]

股东大会召开时间 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东大会出现规定情形时应在两个月内召开[2] 提案相关 - 董事会、监事会及持股3%以上股东有权提提案[2] - 持股3%以上股东可在会前十日提临时提案并书面提交[2] 会议出席与主持 - 股东大会召开时董事、监事等应出席或列席[2] - 董事长不能履职时按规定确定主持人[2] 会议报告与决议 - 年度股东大会上董监高应作报告[2] - 非特别决议批准不与特定人员签业务管理合同[3] 会议记录与规则 - 会议记录由董事会秘书负责，保存十年[3] - 股东大会议事规则修订待2025年临股会审议[2]

独立董事提名 - 王茤祥被提名为京东方科技集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 声明与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[2] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[13]

投资与设立 - 2023年11月子公司京东方创投出资9.9亿元参与设立显智链二期基金[2] - 2023年9月孙公司天津京东方创投出资350万元成立显智链企业管理[2] - 电控产投拟现金出资2亿元参与显智链二期基金[3] - 电控产投拟出资100万元受让显智链企业管理10%财产份额[3] 公司财务数据 - 2024年9月30日电控产投总资产163,119万元，总负债808万元，净资产162,310万元[9] - 2024年1 - 9月电控产投营业收入306万元，净利润 - 1,598万元[9] - 2023年底基金总资产1.0502亿元，负债0.0154亿元，净资产1.0348亿元[25] - 2024年1 - 9月基金净利润859万元[25] - 2024年1 - 9月北京显智链企业管理中心净利润0.6万元[35] 公司股权结构 - 电控产投注册资本120,000万元，北京电控持股50%，京东方持股33.33%，北京电子城高科持股16.67%[6][7][8] - 显智链企业管理注册资本1000万元，北京益新持股65%，天津京东方持股35%[19] - 滁州市中新苏滁建设发展集团有限公司注册资本220,000万元，中新苏滁土地储备中心持股52.05%，滁州市蔚然投资持股47.95%[15][17] 基金相关数据 - 显智链二期基金总规模不超50亿元，增资前认缴10.5亿元，实缴2.1亿元[21] - 增资前京东方创新认缴9.9亿元，占比94.29%，实缴1.98亿元[23] - 投资期管理费率为认缴出资总额的2%/年，退出期为未退出项目剩余投资本金的1.5%[24] - 电控产投拟认缴2亿元，增资后基金认缴规模增至12.5亿元[27] - 增资后京东方创新认缴出资比例降至79.20%，电控产投占16.00%[29] 企业管理中心相关 - 北京显智链企业管理中心注册资本1000万元，北京益新出资650万元，占65%[31] - 北京益新持有的显智链企业管理10%财产份额评估值为100万元[37] - 增资前北京益新认缴出资650万元，占比65%；天津京东方认缴350万元，占比35%[39] - 增资后北京益新认缴550万元，占比55%；天津京东方350万元，占比35%；电控产投100万元，占比10%[39] - 全体合伙人认缴出资总额为1000万元[41] - 北京益新、天津京东方、电控产投利润分配比例分别为55%、35%、10%[43] - 合伙人会议决议须经出资总额60%以上同意，除名决议需其他合伙人一致同意[43] - 本次财产份额转让后天津京东方仍持有显智链企业管理35%财产份额[46] 其他 - 2024年初至披露日公司与电控产投累计关联交易总金额为0元[48] - 董事会同意电控产业投资向显智链二期基金出资2亿元[51]

会议相关 - 第十届监事会第十四次会议于2024年12月23日召开，7名监事全部出席[2] 议案情况 - 修订《监事会议事规则》议案需提交股东大会，7票同意[3] - 确定股东监事候选人，议案需提交股东大会表决，7票同意[5] - 公司计划为新一届董监高买责任险，保费年不超100万，议案需提交股东大会[6] 候选人信息 - 王谨、宋立功、魏双来为候选人，与大股东无关联且未持股[9][10][11]

行业竞争格局 - LCD 行业产能释放趋于平缓，中国大陆企业在全球产能占比逐步增加，行业集中度大幅提升 [1] - 行业内厂商坚持"按需生产"策略，灵活调整产线稼动率，行业波动性显著下降 [1] - 公司作为行业头部企业，受益于行业竞争格局持续改善，推动行业健康发展 [1] 产品需求情况 - 2024 年三季度以来，"以旧换新"政策刺激国内 TV 终端消费增长，75 寸及以上超大尺寸 TV 产品销售显著增长 [2] - 海外市场受促销季备货、海运货柜紧张等因素影响，面板需求呈现向好趋势 [2] - IT 领域需求相对平淡，但受电竞需求和"以旧换新"政策拉动，有望同比实现增长 [2] - 智能手机终端市场恢复，柔性 AMOLED 产品渗透率增长，折叠等高端产品保持高成长性 [2] 产品价格及稼动率 - 10 月 LCD TV 产品价格企稳，预计四季度保持稳定，部分超大尺寸产品存在涨价机会 [2] - 三季度 LCD 行业稼动率低于二季度，10 月进一步下降，11 月回升至 80% 以上 [2] 折旧情况 - OLED 方面，成都、绵阳第 6 代 AMOLED 生产线已全部完成转固，重庆第 6 代 AMOLED 生产线年中完成三期转固 [2] - LCD 方面，福州 8.5 代线折旧于下半年陆续到期，公司整体折旧略有增加 [2] - 2024 年和 2025 年公司折旧波动不大，2026 年起折旧金额有望开始下降 [3] - 公司将持续优化产线产品结构，提升运营效率，改善盈利水平 [3]

激励计划授予情况 - 2020年12月21日向793名激励对象授予321,813,800股限制性股票[11] - 2020年12月21日向1,988名激励对象首次授予596,229,700股股票期权[11] - 2021年8月27日向110名激励对象授予33,000,000股预留股票期权[11] 激励计划审议情况 - 2020年8月27日公司相关会议审议通过激励计划相关议案[3] - 2020年11月17日公司股东大会审议通过股权激励相关议案[4] - 2023年3月31日公司相关会议审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年3月29日公司相关会议审议通过激励计划相关议案[8] 股票注销与回购情况 - 2024年12月9日完成20,684,045股股票期权注销[2] - 2024年12月9日完成4,965,213股限制性股票回购注销[2] - 公司本次合计注销股票期权20,684,045股[12] - 公司需回购注销4,965,213股限制性股票，占总股本比例0.01%[14] - 本次限制性股票回购所需资金11,514,329.07元，源于自有资金[15] - 本次回购注销限制性股票回购价格2.319元/股[16] 股份数量变化情况 - 回购注销前有限售条件股份105,541,603股，持股比例0.28%[19] - 回购注销后有限售条件股份100,576,390股，持股比例0.27%[19] - 回购注销前无限售条件股份37,544,439,813股，持股比例99.72%[19] - 回购注销后无限售条件股份37,544,439,813股，持股比例99.73%[19] - 回购注销前股份总数37,649,981,416股，后为37,645,016,203股[19]

董事会换届 - 第十一届董事会由11名董事组成，含4名独立董事，任期3年[2] - 非独立董事候选人由董事会等持股3%以上股东提名[3] - 独立董事候选人由董事会等持股1%以上股东提名[3][4] 提名相关 - 换届选举提名期至2024年12月10日止[5] - 提名人需提供提名表等文件，股东提名人需额外提供证明[10][11] - 提名推荐方式为亲自送达或邮寄[11] 候选人要求 - 特定自然人及亲属不得担任独立董事[9] - 候选人承诺无不得被提名情形，文件真实准确完整[17][18] - 当选后遵守规定并履行职责[18]

监事会调整 - 第十届监事会7名监事，第十一届拟调为5名，职工监事不少于2名[2] - 监事任期3年，自股东大会选举通过之日起算[3] 提名相关 - 3%以上表决权股份股东有权提名股东监事候选人[5] - 提名期至2024年12月10日[6] - 提名人需提供提名表等文件，提名方式及送达要求明确[9] 其他 - 联系人及电话、传真、地址、邮编公布[10] - 候选人需承诺无不得被提名情形[15]

回购决策 - 2024年10月29日董事会审议通过回购部分社会公众股份议案[2] - 2024年11月20日披露回购公司部分社会公众股份的报告书[2] 回购数据 - 截至2024年11月30日累计回购A股47233100股[3] - 回购股份占A股约0.1278%，占总股本约0.1255%[3] - 最高成交价4.38元/股，最低4.22元/股，支付201971182元[3] 后续计划 - 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案[5]